Penningtvätt
Norskt oljebolag skulle tvätta svenska brottsmiljarder
Planen var klar. En ”enorm summa pengar” från en svensk gängledare skulle tvättas rena via ett litet oljebolag i Norge. Så här gick det till. Det är en omfattande plan som nu rullas upp i vårt västra grannland Norge. Det handlar om att ”en enorm summa pengar” från den svenska ledaren för Foxtrot-nätverket var på …
Tre svenskar gripna på spanska flygplatser
Tre svenska medborgare har gripits på flygplatser i Spanien. De tre är misstänkta för grova brott kring bankbedrägerier och penningtvätt. Vid två separata tillslag har spansk polis gripit tre svenska medborgare som varit efterlysta internationellt för grova brott. Gripandena gjordes efter tillslag av Policía Nacional på flygplatser i Valencia och Alicante. På Valencias flygplats Manises …
Fyra häktade i stor guldhärva – fler gripanden aktuella
Fyra personer är häktade och fler är misstänkta i en guldhärva kring grov penningtvätt kopplade till flera guldbutiker som nu rullas upp. Det är en stor härva som rullats upp och utmynnat i frihetsberövanden av personer som nu är misstänkt för grov näringspenningtvätt. Brottsligheten har Örebro och Stockholm som huvudorter och flera personer kopplade till …
Avhandling: Misslyckad kamp mot penningtvätt
Tre decenniers arbete mot penningtvätt. Betyget? Massor av riktlinjer och regler men inga stora resultat i praktiken. I tre decennier har det officiella samhället ägnat sig åt att arbeta mot penningtvätt. Man har byggt ett system som ser stabilt ut med massor av riktlinjer och regler. Problemet? Att det fungerar sämre i praktiken. Faktum är, …
Schweiz nedsvärtat igen – bank kraschar
Schweiz har försökt damma av sig ryktet om att vara ett centrum för penningtvätt, men nya anklagelser från USA har nu fått en schweizisk bank på fall. MBaer Merchant Bank har fått stämpeln en ”primär penningtvättsrisk”. Det är USA som anser detta och hävdar att banken gjort sig skyldig till att ha förmedlat transaktioner på …
Bankernas jakt på kriminella slår blint – laglydiga i kläm
De hårdare reglerna mot penningtvätt skulle stoppa de kriminella gängens transaktioner. Men brottsligheten fortsätter och i stället drabbas vanliga kunder av stängda konton. De senaste årens skärpta regelverk kring penningtvätt (AML) får svenska storbanker att prioritera hårt och fel för att försöka undvika dryga böter från Finansinspektionen. Offren är kunderna. Antalet privatpersoner och företagare som …
Bankerna vänder blad efter penningtvättsskandalerna
Efter nästan ett decennium miljardböter och juridiska utredningar ser de nordiska bankerna – däribland Swedbank – ut att skaka av sig penningtvättsskandalerna. För Swedbank och de andra berörda bankerna innebär det slutet på en era av osäkerhet som kostat aktieägarna enorma summor. Det har varit en lång och smärtsam vandring för de nordiska bankpalatsen. Sedan …
Svensk fastighets-vd häktad – polischef i härvan
En svensk fastighets-vd begärs häktad för grov penningtvätt. Ytterligare en person är häktad och de brott som rullats upp har internationella kopplingar. Det är en omfattande, internationell härva av penningtvätt som nu rullats upp av polisen i internationellt samarbete. Det pikanta i sammanhanget är att en av Sveriges högst uppsatta poliser, fram tills nu placerad …
Pengar från Venezuela och Iran fällde schweizisk bank
Den lilla schweiziska banken MBaer Merchant Bank AG har tvingats stänga efter anklagelser om omfattande penningtvätt med kopplingar till Venezuela, Iran och Ryssland. Schweiz banker har länge varit en tillflyktsort för dolt kapital, men på senare tid har reglerna ändrats kraftigt. Bloomberg berättar om hur USA:s finansdepartement agerat mot MBaer Merchant Bank AG. Enligt myndigheten …
Ilskan mot svenska bankerna: "Skrämmande"
Nu växer ilskan mot bankernas agerande när det gäller kontanter. Det handlar om hur banker hindrar kunder att ta ut sina egna pengar. Dagens PS har flera gånger skrivit om företagaren Anders Hallstensson i Arvika som stoppades av sin bank för att han tog ut för mycket av sina egna pengar. ”Banken har plötsligt stoppat …
Stoppad för att han tog ut för mycket – nu har han bytt bank
Företagaren Anders Hallstensson stoppades av banken för att han tog ut för mycket av sina egna pengar. Nu har han hittat en ny bank. Det var en kort tid sedan vi kunde berätta om hur företagaren Anders Hallstensson i Arvika stoppats av sin egen bank för att han tog ut för mycket av sina egna …
Hon försökte tvätta ryska miljonerna via SEB
Ett mångmiljonbelopp skulle tvättas rena via SEB. Pengarna kom från en ledande person knuten till ryska Gazprom. Så här gick det till. En lång rad stora överföringar av pengar fick SEB (börskurs SEB) att fatta misstankar. Totalt hade 60 miljoner kronor förts över till ett konto i Sverige. Källan till pengarna fick SEB att längs …
FI undersöker Swedbank kring penningtvätt
Finansinspektionen inleder en undersökning av Swedbank. Fokus är på att undersöka om Swedbank följt reglerna för penningtvätt. Det är bara en månad sedan rubrikerna talade om att Swedbank äntligen kunde pusta ut. Då handlade det om att det amerikanska justitiedepartementet lade ned sin utredning om penningtvätt – och gjorde de tutan åtgärder. Beskedet beskrevs som …
Knarkpengar tvättas genom krypto – polisen står handfallen
Ligor över hela världen använder sig av frilansande ”kurirer” för att kunna tvätta sina olagliga pengar. Myndigheter har svårt att hålla jämna steg. Kryptovalutor har länge lyft fram anonymitet som en fördel, men det kan också vara ett stort problem. Det visar sig när narkotikakarteller i snabb takt flyttar sin penningtvätt till kryptovalutor och ett …
Bankjätten ser rekordökning av penningtvätt – "under attack"
Den norska bankjätten DNB såg en rekordökning av penningtvätt under 2025. Finanskoncernen stoppade bedrägeriförsök för flera miljarder kronor förra året. Att lura banker är inget nytt, men det har blivit allt vanligare och jättar som Norges största bank- och finanskoncern DNB försöker hålla jämna steg med bedragarna, fast det är svårt. Avstyrde bedrägerier för miljarder …
Advokat tvättade miljoner – döms till fängelse
En advokat döms till 2 års fängelse för att ha tagit emot stora summor pengar från en affärsman som i sin tur ska ha ljugit om sina tillgångar genom en konkurs. En känd affärsman som dök upp i medierna genom åren, och även bytte efternamn, har tidigare dömts för grovt skattebrott med 3,5 års fängelse …
Falska länkar förstör bolagen – kriminella härjar på darknet
Kriminella köper upp domäner. Falska länkar riktas mot bolag när olika nätverk härjar fritt på Darknet. Myndigheter och jättar som Google inser nu faran och agerar. Den organiserade brottsligheten förändras snabbt vilket Europol nu varnar för i sin årliga rapport. AI driver ny utveckling Det är framför allt AI som driver de nya trenderna som …
HD sista hoppet för Swedbanks dömda ex-vd
I Svea hovrätt fälldes Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen för grovt svindleri. Påföljden blev ett år och tre månaders fängelse. Nu har Högsta domstolen meddelat att huvudförhandling hålls i målet. Däremot kommer HD inte som Bonnesen hoppats att förhöra henne. Det är med andra ord en halv seger för Swedbanks tidigare vd, konstaterar Dagens PS …
Penningtvätt: Tre advokatbyråer fast i granskning
Tre advokatbyråer drabbas av sanktionsavgifter efter en granskning kring penningtvätt som länsstyrelsen i Stockholm genomfört. Tre advokatbyråer har den senaste tiden drabbats av sanktionsavgifter efter bristande efterlevnad av regler för penningtvätt, skriver FAR. Det är första gången advokatbyråer meddelas beslut om sanktionsavgifter i sammanhanget. Länsstyrelsen i Stockholm inledde en granskning av de tre byråerna efter …
Trump om benådad kryptomiljardär: ”Vem är det?”
Åklagare har sagt att den (ö)kände multimiljardären i krypto orsakat ”betydande skada på USA:s nationella säkerhet”, men Donald Trump påstår sig inte veta vem det är trots att han benådat honom. Det är Changpeng Zhao, som satt fängslad i fyra månader i USA och tidigare var vd för och medgrundare av kryptobörsen Binance, som Donald …
ATG fälls i domstol – får miljonbot för penningtvättsmissar
Kammarrätten i Jönköping har dömt Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, till att betala tre miljoner kronor i sanktionsavgift för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. Bolaget får också en varning för att ha brutit mot regelverket. Målet har sin upprinnelse i november 2022 när Spelinspektionen beslutade att ålägga ATG en sanktionsavgift på sex miljoner kronor. …
Jättehärva utreds – koppling till ryska ambassaden
Hundratals personer och företag uppges ha gjort inbetalningar till penningtvättsbolag och riskerar nu att bli misstänkta för skattebrott, penningtvättsbrott och bokföringsbrott, enligt Skatteverket. Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade kunderna och privatpersonerna i ekobrottshärvan sluppit vidare utredning från Ekobrottsmyndigheten, men att Skatteverket i stället tänker granska utredningsmaterialet. Oscar Odeheim, sektionschef …
Klientens miljon fryst – advokat åtalas för penningtvätt
En välanlitad försvarsadvokat står åtalad för grov penningtvätt. I centrum finns skuldebrev och en tidigare klient vars miljon frystes. En välanlitad brottmålsadvokat i Stockholm har åtalats för grov näringspenningtvätt. Han misstänks ha upprättat skuldebrev som enligt åklagaren syftat till att dölja brottsvinster. Själv nekar han till brott. Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, …
Låneskandalen – över 250 miljoner till privat konto
Runt 10 miljoner i månaden rakt in på ett privat konto. Låneskandalen pågick i 2 år och banken vidtog inga åtgärder för att ta reda på var pengarna kom ifrån. Per Asle Ousdal fick sammanlagt över 250 miljoner norska kronor, eller en kvarts miljard, insatta på sitt konto under två års tid, mellan sommaren 2022 …
Guldsmed gripen - penningtvätt för 55 miljoner
En guldsmed åtalas för penningtvätt via guldtransaktioner mellan Danmark och Dubai. På fredag ställs han inför rätta. Den 28-åriga guldsmeden greps på torsdagen vid tullporten på Köpenhamns flygplats. I bagaget fanns 12 kilo guld och nu misstänks han ha tvättat pengar för över 55 miljoner kronor. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med …
Åtalas för grova brott: "Penningtvättsfabrik"
Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett …
Tre personer döms till fängelse för penningtvätt – mellan bolag
Totalt har över 8 miljoner kronor slussats mellan olika bolag där det inte har bedrivits riktig näringsverksamhet. Nu döms tre personer till fängelse för grov näringspenningtvätt. Verksamheten ska ha gällt bilrekonditionering i en firma. Bolagen existerade inte En kvinna och en man, båda 30 år, skickade falska fakturor mellan sig och sammanlagt 3 bolag som inte …
"De blir modigare – och yngre": Mutor ökar i Sverige
Mutor, penningtvätt och vänskapskorruption sprider sig i skuggzonen mellan offentlig och privat sektor. Nu höjer Institutet mot mutor tonen – och pekar ut branscherna med högst risk. Det handlar inte längre bara om lyxklockor och kuvert. Den svenska mutbrottslingen har blivit både modigare och yngre, berättar Parul Sharma, generalsekreterare på Institutet mot mutor, i en …
Då kapas din brf av kriminella: “Maffia kan infiltrera”
Risken för att bostadsrättsföreningar blir brickor i ett större brottsupplägg ökar. Nu slår SBC larm om metoderna som kan tömma föreningens kassa. En falsk faktura. En oväntad insättning. Eller en lön som betalas ut till någon som inte bor i föreningen. Det är exempel på hur penningtvätt kan ta sig in i svenska bostadsrättsföreningar – …
Nya regler mot penningtvätt kan hindra kontroll
Meningen är att agera mot penningtvätt. Men nu slår Konkurrensverket larm om att det nya regelverket i stället kan försvåra kontrollen. EU:s nya direktiv kring penningtvätt ska genomföras i svensk lag senast juli 2027. Vissa delar i förslaget införs dock i svensk lag redan 10 juli 2025 eller 10 juli 2026. Det gäller bestämmelser om …
Rekordbeslag i krypto efter "grisslakt"-kupp
USA har gjort sitt största beslag av kryptovalutor någonsin efter ett storskaligt bedrägeri där termen ”grisslakt” används. Värdet på beslaget är motsvarande nästan 2,2 miljarder kronor. På onsdagen bad det amerikanska justitiedepartementet en domstol att beslagta krypto för 225 miljoner dollar efter megakuppen, en så kallad grisslakt-operation. Det rapporterar Fortune och berättar att termen används …
HD beviljar Swedbanks ex-vd prövningstillstånd
Fängelsedömda Birgitte Bonnesen, tidigare vd för Swedbank, har beviljats prövningstillstånd av Högsta domstolen, HD. Dagens PS rapporterade när domen föll i Svea hovrätt mot Birgitte Bonnesen för grovt svindleri. Det blev ett år och tre månaders fängelse. Dess för innan hade Swedbanks före detta vd frikänts i tingsrätten. Men åklagarna överklagade till hovrätten. Läs mer: …
FI stoppar Intergiro – kopplas till grova penningtvättsbrister
Intergiro mister sitt tillstånd efter allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. FI kräver att verksamheten avvecklas senast i september. Finansinspektionen återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB. Myndigheten pekar på omfattande fel i hanteringen av penningtvättsrisker och rapporteringsskyldighet. Samtidigt har bolagets ledning kopplingar till flera kända ekobrottsfall. Missa inte: Man slängde bitcoin värda miljarder – efter …
EU svartlistar Monaco: "Politiskt känsligt"
Monaco, välkänd hemvist för skattesmitare, svartlistas nu av EU som ett land med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. EU har nu uppdaterat sin lista över länder man anser ha en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. I uppdateringen hamnar furstendömet Monaco på svarta listan där även Venezuela läggs till. Det …
Anklagas för penningtvätt på 5,1 miljarder
Federala åklagare har åtalat en krypto-vd för penningtvätt i storleken 5,1 miljarder kronor, kopplad till ryska banker. Det är federala åklagare i Brooklyn som nu åtalat grundaren av ett USA-baserat företag för utbetalningar i kryptovaluta. Enligt åklagarna har företaget och dess vd drivit ett ”sofistikerat system för internationell penningtvätt” och via det flyttat över motsvarande …
Kvintett åtalas i gigantisk penningtvättshärva
Ytterligare fem personer är nu åtalade i den storskaliga härvan där pengar misstänks ha tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. De nya åtalen riktas alltså mot en kvintett i Södertäljeområdet och väcktes förra veckan, berättar Dagens Juridik. Sedan tidigare står ett 20-tal personer åtalade för inblandning i penningtvättshärvan som beskrivs som megastor. Kammaråklagare Alexander Malmgren …
Anställda ville ha bort Romanovgruppen – storbanken utökade affärerna
Trots att anställda på Nordea ville ha bort Romanovgruppen från banken utökades affärerna enligt åklagaren i den pågående penningtvättsrättegången. Anställda på Nordea kände en stark oro för affärerna som storbanken skötte med ryska Romanovgruppen. Relationen med Romanovgruppen förstärktes Det var en relation de helst inte ville skulle fortgå men som trots det trappades upp. Det …
Finanspolisen larmar – ryska nätverk utnyttjar svenska banker
Finanspolisen varnar för misstänkta transaktioner genom svenska banker. Myndigheten följer utvecklingen och överväger åtgärder. Svenska banker används för att tvätta stora summor pengar och föra dem utomlands. Finanspolisen varnar nu för att ryska nätverk står bakom avancerade upplägg där hundratals företag används som brottsverktyg. Samtidigt utreder myndigheten skärpta åtgärder för att sätta stopp för den …
Finansinspektionen: "Så kan vi stoppa den kriminella ekonomin"
Det är bara tillsammans som vi kan stoppa den kriminella ekonomin, säger Malin Alpen från FI, som samtidigt inte utesluter regelskärpningar. Penningtvättsdagarna genomförs nu och där deltog Malin Alpen, chef för Finansinspektionens område betalningar, i ett panelsamtal. Hennes viktigaste budskap är att det krävs gemensamma krafter för att vi ska kunna stoppa den kriminella ekonomin. …
Försökte fly landet med 5 miljoner i kontanter
Penningtvätt och smuggling av kontanter är en växande utmaning för myndigheter världen över. Kriminella nätverk använder olika metoder för att föra ut stora summor pengar från länder där de tjänats genom illegala aktiviteter. Målet är ofta att dölja pengarnas ursprung genom att ”tvätta” dem i andra länder. Svenska och internationella myndigheter har på senare år …
Känd fotbollstränare dömd för penningtvätt
En välkänd fotbollstränare har dömts till fängelse efter grova bokföringsbrott och penningtvätt i två bolag under flera år. Det rör sig i det här ärendet om miljonintäkter i bolag som inte bokförts och ett företagskonto som använts för penningtvätt av flera miljoner kronor, enligt domen som Dagens juridik refererar. Fotbollstränaren drev ett bolag i sin …
Problemet växer – så många spärras av bankerna
159 000 bankkonton avslutade på bankens initiativ – på tre år. Det är fakta bakom Finansinspektionens nya krav på bankerna. 2023 började Finansinspektionen en kartläggning av hur bankerna hanterar skyldigheten att erbjuda betalkonton till konsumenter. ”Vi konstaterade då att bankerna behöver göra mer för att undvika att begränsa privatpersoners tillgång till finansiella tjänster i onödan”, skriver …
Benådad knarkbaron och kryptobrottsling inte pank
Ross Ulbricht avtjänade två livstidsstraff – som han nu benådats från av Trump – och även om den kryptoförmögenhet som knarklangaren ruvade på är borta är Ulbricht mångmiljonär i dollar. USA auktionerade ut hans 144 000 bitcoins för 334 dollar styck, omkring 3 677 kronor. Det här var 2014 och bitcoin hade då precis fallit …
Hon lånade pengar av en vän – blockades från BankID
Ett liv utan BankID har kommit att bli lite som att försöka betala med mynt i en värld där alla använder kort – tekniskt möjligt men fruktansvärt knepigt. Det fick Camilla lära sig den hårda vägen. Det är News55 som pratar med Camilla. Den 31 maj i fjol behövde hon låna pengar för att kunna …
Toppchef misstänkt för penningtvätt – falska fakturor för miljonbelopp
Det stormar ordentligt kring ett av Norrbottens största bolag BDX. I våras slog Ekobrottsmyndigheten till mot flera personer inom miljardbolaget och de misstänks nu för grova bedrägerier och penningtvätt. En av toppcheferna har fått stora delar av sin egen förmögenhet fryst i väntan på åtal. BDX erbjuder bland annat anläggnings- och logistiktjänster, är ett av Norrbottens …
Klarna köper FI:s "böter" på halv miljard
Nu vinner FI:s sanktionsavgift mot Klarna på en halv miljard kronor laga kraft – betaltjänsten har inte överklagat straffet. Det här rapporterar Affärsvärlden på nätet och konstaterar att tiden för Klarna att överklaga Finansinspektionens beslut gått ut. Dagens PS rapporterade om FI:s sanktionsavgift på 500 miljoner kronor mot Klarna för att ha brutit mot penningtvättsreglerna. …
Klarna prickas och får "böter" på halv miljard
Finansinspektionen ger Klarna Bank AB en anmärkning, dessutom ska bolaget betala en sanktionsavgift på 500 miljoner. Här är orsaken. Klarna får reprimanden från Finansinspektionen, FI, ”för överträdelser av penningtvättsreglerna”, skriver tillsynsmyndigheten i ett pressmeddelande, något som även vår systertidning Realtid berättar om. Läs mer: Saftiga böter mot börsfähiga Klarna Realtid Betaltjänstföretaget uppges ha gjort en …
Mer bevis för penningtvätt på storbank
Det forsätter att blåsa kring Morgan Stanley som har varit förknippat med penningtvätt de senaste åren. Nu visar ett stort WSJ-avlöjande att de skumma affärerna är väldigt utbredda inom storbanken som även pekar på involveringen av private bankers. Sedan tidigare har Morgan Stanley undersökts av USA:s justitiedepartement och SEC rörande hanteringen av pengar kopplade till en …
Razzia: Myndigheter slår till mot streamingjätten
Netflix kontor i Paris och Amsterdam har under tisdagen fått besök av utredare inom finansiell brottslighet. Franska och holländska myndigheter tog sig i en samordnad aktion in på Netflix kontor. Det hela rör sig om misstankar om skattefusk och penningtvätt, rapporterar Reuters. “Många månader” Enligt franska källor ska utredningen om skattefusk och penningtvätt ha pågått …
Bank erkänner skuld – ska betala 30 miljarder för penningtvätt
Banken har erkänt att man brustit i sitt arbete för att hindra kriminella från att använda bankens tjänster för penningtvätt. Storbanken TD Bank i USA erkände på torsdagen att man är skyldig till de brott som man står åtalade för – och att man därför kommer att betala 3 miljarder dollar till amerikanska myndigheter. Utöver …
Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard
Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget gäller ett stort …