Penningtvätt
Nordea riskerar miljardböter i historiskt penningtvättsmål – på måndag faller domen
Åklagarna kräver 6,6 miljarder danska kronor efter misstänkta transaktioner på nära 25 miljarder danska kronor. Nu väntar Nordea en historisk dom i ett mål som saknar motsvarighet i Danmark sedan Danske Bank-skandalen. På måndag meddelar Köpenhamns tingsrätt dom i det största brottmålet mot en bank i Danmark, efter ett års rättegång. Danske Bank slapp rättegång …
Polisen pekar ut branscher – här är risken störst för penningtvätt
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk som använder företag för att föra in miljardbelopp i den lagliga ekonomin. Som Dagens PS rapporterade om i förra veckan så skakas det börsnoterade bolaget Fastpartners av att en anställd …
75-åring lurades på dejtingsajt – dömdes själv för penningtvätt
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur bedrägerierna gick till, och varningsflaggorna du ska se upp för. Brottsvinsterna från romansbedrägerier motsvarade 10 procent av …
Penningtvättshärva skakar miljardären Sven-Olof Johanssons fastighetsbolag
En anställd på fastighetsmiljardären Sven-Olof Johanssons livsverk Fastpartner är häktad som misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Det kommer mitt under fastighetsbolagets rapportsläpp. Gripandet skedde på måndagen och polisen har genomfört en husrannsakan på börsnoterade Fastpartners huvudkontor i Stockholm. Kammaråklagare Nils Råby vid Första ekobrottskammaren i Stockholm leder förundersökningen och begärde att den anställde skulle häktas på …
Tre gripna för organiserad insiderhandel: "Onormala kursrörelser"
Onormala kursrörelser dagarna före uppköp – i 41 procent av alla inblandade företag. Nu är tre gripna för insiderhandel. Tre personer har gripits inom ramen för en gemensam utredning finansiella tillsynsmyndigheten FCA och polisenheten NCA genomför. Misstankarna handlar om en organiserad liga involverad i insiderhandel och penningtvätt och sker mot bakgrund av en ökad och …
Bank of America ska betala 12 miljarder för penningtvättsbrott
Bank of America tvingas betala över 1,2 miljarder dollar i böter, motsvarande omkring 12 miljarder kronor, för allvarliga överträdelser av lagstiftningen mot penningtvätt och sanktioner. Bankbjässen anklagas för att ha misslyckats med att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner under en längre period. Det är det amerikanska finansdepartementet som utdömt böterna mot Bank of America. Bankjätten …
"Använder företaget som ett bankkonto" – svenska bolag utnyttjas genom penningtvätt
Kriminella nätverk misstänks använda svenska företag, falska fakturor och bankkonton för att dölja pengarnas ursprung. Nu varnar myndigheterna för att Sveriges effektiva företagssystem har blivit en tillgång för den organiserade brottsligheten. Det handlar om flera miljarder kronor som har blivit tvättade. Att sätta upp oliks slags butiker och bolag kan snabbt användas till penningtvätt och …
American Express missade misstänkt penningtvätt i elva år – över 130 miljarder
American Express lät misstänkt penningtvätt för 13 miljarder dollar, omkring 130 miljarder kronor, passera genom sin bank under nästan elva år utan att larma i tid. Nu får kortjätten 350 miljoner dollar i böter. Räknat i torsdagens växelkurs motsvarar summan vad som på ett helt år tvättas genom det svenska finansiella systemet, omkring 130 miljarder …
Ny EU-gräns för kontanter – Sverige kan gå ännu längre
Nästa år inför EU en ny kontantgräns. Stora betalningar med kontanter stoppas – och i Sverige kan reglerna bli ännu hårdare än EU kräver. Det handlar om EU:s förordning 2024/1624, klubbat och fastställd 31 maj 2024. Nu väntar genomförandet som kommer att ske i alla medlemsländer 10 juli 2027. Förordningen är ett försök att hitta …
Elen avslöjade dem: Stal el för att driva kryptofarm
Svindlande vinster och lika svindlande elkonsumtion. När en illegal kryptofarm avslöjades var det av den sanslösa mängd el som gick åt. Kryptovalutor är inte bara ett sätt att privatisera valutahandeln och samtidigt hitta smidiga vägar att finansiera kriminalitet. Valutorna är även ytterligare ett exempel på en icke nödvändig verksamhet som slukar stora mängder el och …
Skönhetssalonger används för penningtvätt och terrorfinansiering
Ny rapport avslöjar att skönhetssalonger och även närbutiker används för penningtvätt och terrorfinansiering. I Storbritannien har upp till 464 miljoner pund flyttats i fler än 3 000 skalbolag som pekas ut för penningtvätt och finansiering av terrorism. Företagen är skyltade som frisörsalonger och barberare och snabbköps- och närbutiker, men det som väcker mest uppmärksamhet är …
Rekonstruktionsgruppen: Sex personer ska dras inför rätta
Sex misstänkta, ett femtontal åtalspunkter och över 60 000 sidor förundersökning. Denna vecka väntas kraschen i Rekonstruktionsgruppen (RG) nå Stockholms tingsrätt. Senast torsdag klockan 11 ska kammaråklagare Julia Nyander vid Ekobrottsmyndigheten lämna in åtalet, och hon räknar med att åtala sex personer. Punkterna gäller grova skattebrott och grova bokföringsbrott, och materialet har svällt främst av …
Storbanken: Trumpkonton stängdes efter penningtvättsgranskning
Capital One uppger för första gången att beslutet att stänga över 300 Trumpkonton fattades efter en omfattande granskning av misstänkta penningtvättsrisker. Det var därmed inte politiska skäl enligt den amerikanska storbanken. Donald Trumps affärer fortsätter att granskas på olika håll och senast i raden är den deal presidenten gjorde med Finlands president Alexander Stubb förra …
Skrotbil såldes vidare för 82 000 – så genomskådar du bilhandlare
En kvinna i Jönköpingstrakten köpte en begagnad bil för 82 000 kronor. Kort därpå började varningslamporna blinka, och hon fick veta att bilen sålts som skrot till bilhandlaren som sålde den vidare till henne. En verkstad hade ursprungligen hittat metallspån i oljan, och då såldes bilen som skrot för 12 000 kronor. Bilfirman i Värnamo …
Nio personer döms efter att 50 miljoner kronor tvättades hos SEB
Södertälje tingsrätt har nu dömt nio personer i en av landets mer omfattande ekobrottshärvor, medan andra frikänns. Med hjälp av SEB kunde de fortsätta sina operationer. Målet kretsar kring falska bolån, mutor och penningtvätt kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Totalt hade 17 personer stått åtalade, enligt Sveriges Radio, och drygt 50 miljoner kronor ska ha …
Kungligheten i kokainhärvan: "Var aldrig meningen"
Francisco de Borbon, kusin till spanske kungen, har problem. Företaget han är delägare i utreds för smuggling av kokain för 8,8 miljarder. Spanska kungligheten Francisco de Borbon är hårt pressad. Han greps i början av februari 2026 av spansk polis, men släpptes sedan. Polisen utredde då ett beslag av 13 ton kokain, värderat till motsvarande …
Epoch Times-chef skyldig i penningtvättsfall
Den tidigare chefen medgav sig skyldig vid domstolen i Manhattan. Han erkände sin delaktighet i vad åklagare beskrivit som penningtvätt av bland annat arbetslöshetsersättningar via bolagets bankkonton och närstående enheter. Den före detta ekonomichefen för det konservativa mediebolaget The Epoch Times erkänner sig skyldig i ett bedrägerifall på 67 miljoner dollar. ”En enorm felbedömning. Jag …
Dödsdom för miljardmutor – den politiska risken sparare missar
En före detta kinesisk tjänsteman har dömts till döden för att ha tagit emot mutor på 2,21 miljarder yuan, motsvarande omkring 3,1 miljarder kronor. Domen är en skarp påminnelse om den politiska risk som följer med kinesiska tillgångar, och den kommer samtidigt som utländskt kapital redan drar sig ur landet. Yang Youlin, tidigare vice direktör …
Dansk miljardär säljer av och cashar in
Danske miljardären Kim Fournais säljer sin del av Saxo Bank men fortsätter enligt uppgörelse som styrelseordförande. Danska Saxo Bank startade 1992 som fond- och aktiemäkleri under namnet Midas, döpt efter den kung i den grekiska mytologin som förvandlade allt han rörde vid till gud, men som av det fick problem både med att äta och …
Misstänkt penningtvätt för 433 miljoner rapporterades inte
Norsk studie visar systematisk underrapportering av misstänkt penningtvätt via fastigheter. Svenska myndigheter varnar för att samma mönster finns här. En doktorsavhandling vid Norska polishögskolan har granskat fastighetstransaktioner i ett relativt attraktivt område i Oslo. Docent Anne Marthe Bjønness analyserade 1 117 affärer från perioden 2015 till 2022 och sökte i öppna källor efter kopplingar till …
Nu får Ikano Bank böta 140 miljoner
Nu slår Finansinspektionen till. Ikano Bank har brutit mot reglerna kring penningtvätt. Det kostar banken 140 miljoner kronor. Den finansiella sektorn har en central roll i att förhindra att brottsvinster kan tvättas och genereras i det finansiella systemet, skriver Finansinspektionen i dag. ”Därför är det en prioriterad fråga för FI att granska hur banker och …
Penningtvätt: Polisen kräver mer av bankerna
Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism har stigit i Sverige senaste fem åren. Det slår polisen fast i en ny riskbedömning. Den generella risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige har stigit jämfört med för fem år sedan. Det beror bland annat på att hot från organiserad brottslighet ökat och att brottsligheten …
Här tvättas pengar – bostadssektorn pekas ut
Flera myndigheter som jobbar med nationell riskbedömning kring penningtvätt och terrorfinansiering har uppdaterat lägesbilden. Det är värre än för fem år sedan, konstaterar bland andra Finansinspektionen. Risken för terrorfinansiering och penningtvätt har ökat de senaste åren. Bostadssektorn pekas ut. Flera myndigheter som jobbar med nationell riskbedömning kring penningtvätt och terrorfinansiering har uppdaterat lägesbilden. Det är …
Tonåring avslöjade rysk penningtvätt för 350 miljarder dollar – nu sanktionerad
En 17-årig britt har hamnat på Rysslands sanktionslista. Hans rapport ledde till att Storbritannien slog till mot det rubelkopplade stablecoinet A7A5, kopplat till 93 miljarder dollar i transaktioner på ett enda år. Alexander Browder publicerade i mars rapporten "Confronting the Illicit-Finance Hydra in Crypto Markets" genom tankesmedjan Henry Jackson Society. Han kartlade hur Ryssland, Iran …
Wise börsnotering skakad av penningtvättsutredning
Betaljätten Wise, som för bara några veckor sedan noterades på den amerikanska Nasdaq-börsen, befinner sig nu i centrum av en europeisk brottsutredning. Vi analyserar vad det betyder för spararna. Det belgiska dotterbolaget Wise Europe utreds för penningtvätt, med misstänkta transaktioner om uppemot fem miljarder kronor, enligt åklagarmyndigheten i Bryssel. Det belgiska åklagarärendet är inte bolagets …