Fyra personer är häktade och fler är misstänkta i en guldhärva kring grov penningtvätt kopplade till flera guldbutiker som nu rullas upp.
Fyra häktade i stor guldhärva – fler gripanden aktuella
Det är en stor härva som rullats upp och utmynnat i frihetsberövanden av personer som nu är misstänkt för grov näringspenningtvätt.
Brottsligheten har Örebro och Stockholm som huvudorter och flera personer kopplade till guldbutiker i Örebro är bland de fyra som nu är häktade.
Den gångna veckan häktades 4 personer – 2 män och 2 kvinnor – på sannolika skäl misstänkta för grov näringspenningtvätt, vilken skett med en guldbutik i Örebro som bas.
Avhandling: Misslyckad kamp mot penningtvätt. Dagens PS
”Fyra häktade i nuläget”
”I nuläget är 4 personer som är häktade, misstänkta för grov näringspenningtvätt. Det hänför sig till att de har bedrivit en verksamhet i Örebro som säljer och köper guld och smycken”, säger Joel Zacharias, åklagare och förundersökningsledare i fallet, hos NA.
Brottsligheten är dock mer omfattande än den de 4 häktade misstänks för. Åklagaren bekräftar att ytterligare 2 personer är frihetsberövade i ett separat ärende inom utredningen.
”Det är de gamla och de nya ägarna som är misstänkta”, förtydligar Zacharias som tillhör Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, RIO.
Brott under 2025 och 2026
Det är den nationella åklagarkammaren inom RIO som driver utredningen. De aktuella brotten kring penningtvätt ska ha skett från hösten 2025 fram till och med april 2026.
Penningtvätt och näringspenningtvätt skiljer sig åt i hur brotten definieras. Vid ”vanlig” penningtvätt behöver man visa hur pengarna kommer ur ett specifikt brott, som narkotikaförsäljning eller inbrott och stöld.
Vid näringspenningtvätt finns inget sådant krav, I stället granskar man hur företaget agerat för att bedöma om penningarna kommer ur brottslig verksamhet och om man hanterat dem på ett icke legitimt sätt.
FI undersöker Swedbank kring penningtvätt. Dagens PS
Fortsätter utredningen
Åklagaren är – förutom ovanstående uttalanden – tyst om utredningen med hänvisning till förundersökningssekretess.
Polisen har hållit inledande förhör med de misstänkta och ska nu fortsätta utredningen, bland annat för att se om fler frihetsberövanden blir aktuella.
Kopplas till andra brott
Det finns dessutom ytterligare en koppling som kan göra att förundersökningen vidgas.
Samtidigt som nationella åklagarkammaren driver de två utredningar som här beskrivs, har Ekobrottskammaren ett aktuellt mål kopplat till guldhandeln.
Under torsdag förra veckan häktades nämligen en guldhandlare från Stockholms-området.
Handlaren häktades misstänkt för ett stort antal grova näringspenningtvättsbrott som ska ha genomförts i Örebro under 2025 och 2026.
