Penningtvätt
18 svenska banktoppar synade i sömmarna
Finansinspektionen har ställt topparna mot väggen om misstänkt penningtvätt, avslöjar hemlig skrivelse.
Di: Swedbanks nye vd borde "diskvalificerats"
"Han är nämligen i högsta grad en del av problemet", skriver Di:s Andreas Cervenka och angriper liksom flera andra skribenter Göran Persson.
FI försenar granskning av storbanker: "Omfattande"
Tidsplanen för Finansinspektionens granskning av storbankernas hantering av penningtvätt i Baltikum måste revideras.
Svenska knarkmiljarder gömda i bilar och lyxvillor
Enorma bostäder, exklusiva bilar och lyxklockor – här finns den svenska knarkindustrins miljarder dolda, rapporterar SvD Näringsliv.
Sparekonomer varnar för Swedbank-aktien
Efter penningtvättshärvan har det varit rusning till aktien, men riskerna är höga, menar experterna.
Kan Göran Persson rädda Swedbank?
DAGENS FRÅGA – tyck till om dagens snackis direkt här på Dagens PS. Vi lägger alltid upp resultatet från gårdagens fråga.
Så ska Göran Persson ta Swedbank ur krisen
Här är hans plan för att tvätta bort storbankens skamfilade rykte efter avslöjandet om misstänkt, storskalig penningtvätt.
Nordea till attack mot finanspolisen
Storbanken anser att myndigheten sätter käppar i hjulet för den angelägna kampen.
Från Brasiliens rikaste till miljardböter och fängelse
Hans spektakulära fall har ännu inte nått botten: Eike Batista, Brasiliens före detta rikaste man, döms för insiderbrott och får böter på 1,2 miljarder kronor.
Specialister mot penningtvätt saknas
Stor brist på experter som ska förhindra brottsligheten, enligt Finansförbundet.
Explosionsartad ökning av penningtvättsanmälningarna
Anmälningarna mer än fördubblades under fjolåret jämfört med året innan.
Vinstras för Nordea – nota för penningtvätt
Storbankens vd Casper von Koskull har anledning att se bekymrad ut.
Han pekas ut som ny vd för krisande banken
Efter avslöjandet av den stora penningtvättshärvan fick Swedbanks vd Birgitte Bonnesen sparken. Nu letar banken nytt ledarskap och Jens Henriksson leder racet, säger källor till Expressen.
Swedbank ökar vinsten – trots skamfilat rykte
Den svenska storbanken överraskar med urstarka siffror i den första rapporten efter penningtvättsavslöjandet.
Svenske miljardären i penningtvättshärva
Det här avslöjar nu SVT:s Uppdrag granskning om den landsomfattande kedjans grundare och vd.
Swedbank polisanmäls i Lettland
Det är visselblåsaren Bill Browder som har polisanmält Swedbank för penningtvätt i Lettland.
JUST NU: Trycket blev för hårt – avgår direkt
Swedbanks ordförande lämnar stolen med omedelbar verkan. Bevakningen från pressen beskriver han som "ett massmedialt uppskruvat läge".
Swedbanktoppar sålde aktier innan "bomben"
Ledamöterna avyttrade sina aktier innan Uppdrag Gransknings avslöjanden om penningtvätt.
Rapport: Bankernas rykte på spel
Europeiska banker betalade över 16 miljarder dollar 2012-2018, bland annat relaterat till penningtvätt, konstaterar Moodys.
Så vill ministern stoppa penningtvätt
”Penningtvätt och finansiering av terrorism måste motverkas och förebyggas", deklarerar finansmarknadsminister Per Bolund.
Så stor fallskärm får Swedbanks vd
Birgitte Bonnesen landar mjukt när hon nu får sparken. En mångmiljonfallskärm vecklar ut sig.
SVT: Swedbank teg om rysk penningtvätt
"Vi har många saker i huset som vi offentligt inte kan prata högt om."
SEB:s vd: Inga tecken på penningtvätt
Banktoppen kan emellertid inte garantera att finansiell brottslighet eller penningtvätt aldrig skett i SEB.
EXTRA: Granskningen ute – vd:n sitter kvar
Läs granskningsrapporten här på Dagens PS efter anklagelserna om misstänkt penningtvätt i Swedbank. "Ett hafsverk", säger expert om rapporten.
Svenska storbanker äventyrar sitt rykte
"Vi anser att anklagelserna innebär stora risker för företagen".
SVT: Hemlig rapport blottar hennes lögn
Runt 95 miljarder kronor misstänks ha tvättats via storbanken, visar Swedbanks egen interna granskning. Birgitte Bonnesen har hela tiden kategoriskt förnekat anklagelserna.
Swedbank slår tillbaka mot uppgifterna
Swedbank uppger att den rapport som Uppdrag granskning hänvisar till med misstänkta transaktioner på 95 miljarder kronor var en initial rapport.
Nya avslöjanden i penningtvättshärvor
Flera källor uppger för Di att det bland de tio misstänkta i utredningen av Danske Bank finns minst en som även har varit anställd i Swedbank.
FI skärper tillsynen av penningtvätt
"FI:s ansvar är att kontrollera att bankerna har system och rutiner så att de inte kan utnyttjas för penningtvätt", säger generaldirektören.
Finansproffset tror orubbat på Nordea
"Nordea har legat steget före sina nordiska konkurrenter när det gäller att stärka arbetet mot penningtvätt".
700 miljoner euro från misstänkta källor
Nordea Bank har hanterat cirka 700 miljoner euro från misstänksamma källor under åren 2007-2015.
Penningtvättshärvan oroar Svenska kyrkan
Svenska kyrkan är en stor och viktig kund för Swedbank och nu har två chefer därifrån haft möte med bankens ledning.
Finsk media: Nordea inblandat i penningtvätt
Nordea Bank ska enligt uppgift ha låtit hundratals miljoner euro passera genom banken från misstänkta källor. Aktien faller tungt i morgonhandeln.
USA vill se pappren på bordet
USA:s ambassad vill ha besked om hur Fi och Swedbank agerar efter avslöjandet om misstänkt penningtvätt i Baltikum.
Så stor fallskärm får hon om hon sparkas
Birgitte Bonnesen landar mjukt om hon tvingas lämna vd-stolen i Swedbank.
Bankkollega slog larm - fick sparken
Swedbanks nuvarande vd blev enligt nya avslöjanden rasande när hon upplystes om penningtvättsbrister av en kollega.
SVT: Swedbank tog emot "presidentmuta"
"Det ni hittat visar att Sverige accepterar smutsiga pengar från utlandet och deltar i korruption", säger chefen för Anti-Corruption Center, Daria Kaleniuk, till UG.
FI: "Vi måste gå till botten med detta"
Det deklarerar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen angående misstankarna om penningtvätt i Swedbank.
Utredaren penningtvätt-granskas
Revisionsfirman som ska utreda penningtvättsmisstankarna mot Swedbank utreds själva för inblandning i Danske Bank-härvan.
FI blundade för varningarna
Myndigheten trodde inte att svenska bankkunder var så "rika" att pengar kunde tvättas i stor skala.
Visselblåsaren: SEB borde också granskas
"Om tre av fyra nordiska banker som verkat i Estland sysslat med penningtvätt finns det förmodligen anledning att titta på den fjärde också”.
Får spellicens – trots penningtvättsbrister
Statens kasino får tillstånd till verksamheten efter nyår, meddelar Lotteriinspektionen, skriver DN.
Nordea slipper undan penningtvättsutredning
Ekobrottsmyndigheten anser att "tillräcklig grund" saknas för att inleda en förundersökning mot storbanken.
Finansinspektionen viftar bort kritiken
FI:s generaldirektör Erik Thedéen hävdar att SvD:s granskning baseras på "lösryckta citat"
Sanktioner mot banker stoppades
Trots att bankerna hade allvarliga brister för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism gav FI:s ledning grönt ljus.
Statens kasino bötfälls för penningtvätt
Casino Cosmopol får nu böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt.
Pengar skulle tysta visselblåsare i bankhärvan
"Då jag hotade med att gå till polisen blev jag erbjuden ännu mer pengar för att hålla tyst", berättar visselblåsaren som avslöjade Danske Bank-skandalen.
Nu är 42 anmälda i penningtvättshärvan
Fler än vad som tidigare varit känt misstänks för brott i Danske Bank-skandalen.
Nu vill Danmark utreda Sampo
Det gäller penningtvättsanklagelserna. Sampo är storägare i Nordea och Björn Wahlroos bankens styrelseordförande.
