Penningtvätt
Kvintett åtalas i gigantisk penningtvättshärva
Ytterligare fem personer är nu åtalade i den storskaliga härvan där pengar misstänks ha tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. De nya åtalen riktas alltså mot en kvintett i Södertäljeområdet och väcktes förra veckan, berättar Dagens Juridik. Sedan tidigare står ett 20-tal personer åtalade för inblandning i penningtvättshärvan som beskrivs som megastor. Kammaråklagare Alexander Malmgren …
Anställda ville ha bort Romanovgruppen – storbanken utökade affärerna
Trots att anställda på Nordea ville ha bort Romanovgruppen från banken utökades affärerna enligt åklagaren i den pågående penningtvättsrättegången. Anställda på Nordea kände en stark oro för affärerna som storbanken skötte med ryska Romanovgruppen. Relationen med Romanovgruppen förstärktes Det var en relation de helst inte ville skulle fortgå men som trots det trappades upp. Det …
Finanspolisen larmar – ryska nätverk utnyttjar svenska banker
Finanspolisen varnar för misstänkta transaktioner genom svenska banker. Myndigheten följer utvecklingen och överväger åtgärder. Svenska banker används för att tvätta stora summor pengar och föra dem utomlands. Finanspolisen varnar nu för att ryska nätverk står bakom avancerade upplägg där hundratals företag används som brottsverktyg. Samtidigt utreder myndigheten skärpta åtgärder för att sätta stopp för den …
Finansinspektionen: "Så kan vi stoppa den kriminella ekonomin"
Det är bara tillsammans som vi kan stoppa den kriminella ekonomin, säger Malin Alpen från FI, som samtidigt inte utesluter regelskärpningar. Penningtvättsdagarna genomförs nu och där deltog Malin Alpen, chef för Finansinspektionens område betalningar, i ett panelsamtal. Hennes viktigaste budskap är att det krävs gemensamma krafter för att vi ska kunna stoppa den kriminella ekonomin. …
Försökte fly landet med 5 miljoner i kontanter
Penningtvätt och smuggling av kontanter är en växande utmaning för myndigheter världen över. Kriminella nätverk använder olika metoder för att föra ut stora summor pengar från länder där de tjänats genom illegala aktiviteter. Målet är ofta att dölja pengarnas ursprung genom att ”tvätta” dem i andra länder. Svenska och internationella myndigheter har på senare år …
Känd fotbollstränare dömd för penningtvätt
En välkänd fotbollstränare har dömts till fängelse efter grova bokföringsbrott och penningtvätt i två bolag under flera år. Det rör sig i det här ärendet om miljonintäkter i bolag som inte bokförts och ett företagskonto som använts för penningtvätt av flera miljoner kronor, enligt domen som Dagens juridik refererar. Fotbollstränaren drev ett bolag i sin …
Problemet växer – så många spärras av bankerna
159 000 bankkonton avslutade på bankens initiativ – på tre år. Det är fakta bakom Finansinspektionens nya krav på bankerna. 2023 började Finansinspektionen en kartläggning av hur bankerna hanterar skyldigheten att erbjuda betalkonton till konsumenter. ”Vi konstaterade då att bankerna behöver göra mer för att undvika att begränsa privatpersoners tillgång till finansiella tjänster i onödan”, skriver …
Benådad knarkbaron och kryptobrottsling inte pank
Ross Ulbricht avtjänade två livstidsstraff – som han nu benådats från av Trump – och även om den kryptoförmögenhet som knarklangaren ruvade på är borta är Ulbricht mångmiljonär i dollar. USA auktionerade ut hans 144 000 bitcoins för 334 dollar styck, omkring 3 677 kronor. Det här var 2014 och bitcoin hade då precis fallit …
Hon lånade pengar av en vän – blockades från BankID
Ett liv utan BankID har kommit att bli lite som att försöka betala med mynt i en värld där alla använder kort – tekniskt möjligt men fruktansvärt knepigt. Det fick Camilla lära sig den hårda vägen. Det är News55 som pratar med Camilla. Den 31 maj i fjol behövde hon låna pengar för att kunna …
Toppchef misstänkt för penningtvätt – falska fakturor för miljonbelopp
Det stormar ordentligt kring ett av Norrbottens största bolag BDX. I våras slog Ekobrottsmyndigheten till mot flera personer inom miljardbolaget och de misstänks nu för grova bedrägerier och penningtvätt. En av toppcheferna har fått stora delar av sin egen förmögenhet fryst i väntan på åtal. BDX erbjuder bland annat anläggnings- och logistiktjänster, är ett av Norrbottens …
Klarna köper FI:s "böter" på halv miljard
Nu vinner FI:s sanktionsavgift mot Klarna på en halv miljard kronor laga kraft – betaltjänsten har inte överklagat straffet. Det här rapporterar Affärsvärlden på nätet och konstaterar att tiden för Klarna att överklaga Finansinspektionens beslut gått ut. Dagens PS rapporterade om FI:s sanktionsavgift på 500 miljoner kronor mot Klarna för att ha brutit mot penningtvättsreglerna. …
Klarna prickas och får "böter" på halv miljard
Finansinspektionen ger Klarna Bank AB en anmärkning, dessutom ska bolaget betala en sanktionsavgift på 500 miljoner. Här är orsaken. Klarna får reprimanden från Finansinspektionen, FI, ”för överträdelser av penningtvättsreglerna”, skriver tillsynsmyndigheten i ett pressmeddelande, något som även vår systertidning Realtid berättar om. Läs mer: Saftiga böter mot börsfähiga Klarna Realtid Betaltjänstföretaget uppges ha gjort en …
Mer bevis för penningtvätt på storbank
Det forsätter att blåsa kring Morgan Stanley som har varit förknippat med penningtvätt de senaste åren. Nu visar ett stort WSJ-avlöjande att de skumma affärerna är väldigt utbredda inom storbanken som även pekar på involveringen av private bankers. Sedan tidigare har Morgan Stanley undersökts av USA:s justitiedepartement och SEC rörande hanteringen av pengar kopplade till en …
Razzia: Myndigheter slår till mot streamingjätten
Netflix kontor i Paris och Amsterdam har under tisdagen fått besök av utredare inom finansiell brottslighet. Franska och holländska myndigheter tog sig i en samordnad aktion in på Netflix kontor. Det hela rör sig om misstankar om skattefusk och penningtvätt, rapporterar Reuters. “Många månader” Enligt franska källor ska utredningen om skattefusk och penningtvätt ha pågått …
Bank erkänner skuld – ska betala 30 miljarder för penningtvätt
Banken har erkänt att man brustit i sitt arbete för att hindra kriminella från att använda bankens tjänster för penningtvätt. Storbanken TD Bank i USA erkände på torsdagen att man är skyldig till de brott som man står åtalade för – och att man därför kommer att betala 3 miljarder dollar till amerikanska myndigheter. Utöver …
Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard
Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget gäller ett stort …
Klarna slarvar med penningtvätt – "Skurkarna flockas"
Den svenska techjätten Klarna får nedslag av Finansinspektionen på grund av bristande rutiner i arbetet mot penningtvätt. ”Det ser inte bra ut”, säger Martin Nordh, vd för riskanalysföretaget Acuminor, som är specialiserade på penningtvätt, rapporterar Svenska Dagbladet. ”Har en tillsynsmyndighet invändningar i så många delar i ett ramverk är det allvarligt”, menar han. Klarna tillbakavisar …
Neobanker blir tillhåll för kriminella: "Flitiga användare"
Svenska myndigheter varnar för risken att nya bankutmanare, så kallade neobanker, används av kriminella för bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering. I en färsk rapport föreslår man att neobankerna ska begränsas från att erbjuda vissa tjänster som kan vara attraktiva för brottslingar. De senaste åren har kraven på bankerna skärpts, inte minst efter den stora penningtvättshärvan i …
Bonnesens fall avgörs nu i Svea hovrätt
Efter att åklagarna överklagat domen svarar Swedbanks tidigare vd Bonnesen med ett eget överklagande. Nu tas fallet upp i Svea hovrätt. År 2022 skakade Birgitte Bonnesen, tidigare vd för Swedbank, hela finansvärlden när hon åtalades för grovt svindleri och i andra hand grov marknadsmanipulation. Det hela handlade om hennes inblandning i den stora penningtvättsskandalen som …
Företag i avfallsskandal – åtalas för penningtvätt
En hemlig återvinningsjätte misstänks för att ha dumpat stora mängder hälsofarligt avfall och åtalas nu för penningtvätt. Flera personer åtalas nu för allvarliga miljöbrott och penningtvätt efter att ha dumpat stora mängder förorenat avfall på en fastighet i Mellerud. Avfallet, som består av omkring 35 000 ton krossat material från skrotade bilar och annat metallskrot, …
Hett om öronen: Nordea åtalas för brott mot penningtvättslag
Nordea har hamnat i ett rejält blåsväder. National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har nämligen meddelat att man väcker åtal mot banken för misstänkta brott mot penningtvättslagen. I mångt och mycket ska åtalet handla om slarv och vårdslöshet. NSK menar att Nordea mellan 2012 och 2015 inte kontrollerat transaktioner tillräckligt noga och ignorerat varningar om …
Största tillslaget mot kinesisk penningtvätt – någonsin
Amerikanska justitiedepartementet tillkännagav under tisdagen ett stort genombrott i kampen mot kinesiska penningtvättnätverk kopplade till mexikanska drogkarteller. De federala myndigheterna, DEA, har intensivt arbetat mot toppnivåerna av kinesiska penningtvättsnätverk. Nu har totalt 24 personer åtalats för att ha tvättat över 50 miljoner dollar från droghandel, motsvarande dryga 521 miljoner kronor – i ett av de …
Mediachef åtalad för stor penningtvätt
Epoch Times finanschef Weidong Guan har gripits av polis. Han kommer nu att åtalas för en storskalig global penningtvätt under ett antal år. Epoch Times är det konservativa globala nyhetsmediet som kopplats till att ha anknytningar den kinesiska religiösa gruppen Falun Gong. NBC News och andra har rapporterat om kopplingen till den kinesiska grupp, som …
Så hanterar kriminella pengar – med statens tillstånd
Trots allvarliga misstankar om ekobrott och terrorrelaterad verksamhet får mannen fortsätta agera ombud för penningförmedlare. Två män med kopplingar till kriminalitet respektive terrorism har fått tillstånd av Finansinspektionen att slussa pengar utomlands. Detta eftersom männen agerar ombud för Ria Money Transfer, ett av de största multinationella penningförmedlarna i Sverige. ”Vi tycker inte att det är …
Nätverken bakom pengatvätten – gängledare berättar
Hemliga nätverk hanterar kontanter från knark, bedrägerier och mordkontrakt. Nu berättar en gängledare själv för SVT om hur det går till. I Uppdrag gransknings reportage “Cashen” berättar gängkriminella för första gången om det hemliga nätverk som hanterar kontanter från narkotikaförsäljning, bedrägerier och mordkontrakt. Allt sker med hjälp av den internationella växlaren “Jenny”, som blivit en …
Svenska tullen maktlös mot penningtvätt
Sverige saknar kontroll och kan inte göra något när kriminella smugglar stora belopp i kontanter. Det visar Uppdrag gransknings kartläggning. Varje år antas organiserad brottslighet smuggla miljardbelopp i kontanter över gränserna. Det är dels pengar för att investera i ny brottslighet, som att köpa nya narkotikapartier, dels pengar som ska tvättas vilket ofta sker lättare …
Skandal: Så enkelt tvättar gängkriminella pengar
Spärrarna är få och organiserad brottslighet kan med enkelhet tvätta pengar i Sverige, visar avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning som testat metoden. Svenska storbanker drar sig från att hantera kontanter, men det hindrar inte gängkriminella från att kringgå penningtvättslagstiftningen. Enligt UG finns det omkring 1 200 ombud i Sverige som tar emot och skickar kontanter …
Swedbank utpekas som säkerhetsrisk
Rättegången mot Swedbanks tidigare vd pågår i hovrätten. Samtidigt kommer nya anklagelser mot storbanken, som nu utpekas som en säkerhetsrisk. För ett drygt år sedan friades Swedbanks (börskurs Swedbank) tidigare vd Birgitte Bonnesen helt i tingsrätten. Domen överklagades och nu pågår processen mellan Bonnesen och Ekobrottsmyndigheten i Svea hovrätt, med dom i juni. ”Efter att …
Trots fängelse: Kryptogurun allt rikare
Changpeng Zhao dömdes under tisdagen till fängelse. När han släpps på fri fot igen kan han dock återvända till en ännu större förmögenhet än tidigare. Binances tidigare vd Changpeng Zhao blev under tisdagen dömd till fyra månaders fängelse – ett straff som var mildare än väntat. Trots fängelsestraffet förväntas hans personliga förmögenhet, som är uppskattad …
Mäklare straffas för penningtvätt
Två fastighetsmäklare varnas för penningtvätt. De har bland annat förfalskat handlingar. Båda mäklarnas registrering återkallas. Det är FMI, Fastighetsmäklarinspektionen, som genom sin disciplinnämnd nu agerar mot ett fastighetsmäklarföretag. I samband med en anmälan mot två fastighetsmäklare öppnade FMI ett tillsynsärende även mot det berörda förtaget. Under handläggningen har det kommit fram att mäklarna på ett …
Tusentals miljarder i svarta pengar på världens flygplatser
Världens flygplatser är en transporthubb inte bara för människor, utan också för tusentals miljarder i svarta pengar. På söndagen rapporterades det bland annat av Upsala Nya Tidning att polisen på Arlanda gripit personer misstänkta för grovt penningtvättsbrott – för tredje dagen i rad. ”I dag vid halv elva-tiden greps två män på terminal fem av …
På fri fot efter jättesvindel av svenska pensioner
En har redan lämnat landet. Den andre släpps fri denna helg. Det handlar om Falcon Funds-härvan – ”Sveriges största ekobrott”. De senaste åtalen kom 23 februari i år. Om det är de sista i härvan kring Falcon Funds är oklart. 23 februari handlade det i vilket fall om en tidigare ostraffad företagare i 60-årsåldern som …
Storbanken utreds för penningtvätt
En av USA:s största banker Morgan Stanley utreds nu av flera federala myndigheter. Frågan är om storbanken verkligen vet var kundernas pengar kommer från. Sedan tidigare har Morgan Stanley undersökts av USA:s justitiedepartement och SEC rörande hanteringen av pengar kopplade till en påstådd penningtvättskandal i Venezuela. Penningtvätt verkar fortfarande hänga kvar över storbanken som ett …
Swedbanks ex-vd kan inte andas ut än
Visserligen blev hon friad i tingsrätten, men nu ska hovrätten ta ställning till om Swedbanks sparkade vd mörkade information om penningtvätt. I dag, måndag, ställs Birgitte Bonnesen inför skranket på nytt. Denna gång är det i Svea hovrätt gällande hennes roll i den stora penningtvättshärva i Estland, en rättegång som är planerad att pågå i …
Binance: Penningtvätten ingen vill kännas vid
Vem ska egentligen bära hundhuvudet för ett lands ekonomi- och valutaproblem? I Nigeria är svaret just nu enkelt – Binance. Hur landet ska tackla världens största kryptovalutabörs är desto svårare. Att skylla allt på krypto vore förstås fel. Att kryptovaluta inte står särskilt högt i kurs i Nigeria kan det däremot inte stickas under stolen …
Ny rapport: Här är risken för penningtvätt störst
Penningtvätt utgör en global utmaning som möjliggör för brottslingar att tvätta stora summor pengar. Nu vill Finansinspektionen ta i med hårdhandskarna genom att rikta extra uppmärksamhet mot specifika branscher och yrkesgrupper. Det finns flera företag i Sverige som används som verktyg i ekonomisk brottslighet. Nu har Finansinspektionen kommit ut med en ny rapport där de …
Kontorshotell bakom penningtvätt på 180 miljoner
Ett bolag har hjälpt hundratals utländska bolag att tvätta pengar och blåsa staten via en adress i centrala Stockholm. Via ett kontorshotell på tredje våningen i en fastighet i centrala Stockholm har en direktör sedan 2011 hjälpt kriminella utländska bolag att etablera sig i Sverige. Kontorshotellet har mot betalning erbjudit den exklusiva adressen till hundratals …
Lättnad på Swedbank efter nedlagd utredning
Åklagaren i Estland skrotar utredningen kring Swedbanks påstådda penningtvättsskandal i landet. Utredningen av Swedbanks tidigare misstänkta och uppmärksammade penningtvättshärva har bedrivits av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland. Utredningen startade sedan den estniska finansinspektionen i november 2019 överlämnat en del av sin utredning av swedbanks misstänkta penningtvätt under åren 2014 till 2016 till åklagarmyndigheten …
Penningtvätt: Swedbank kan få dryga böter
Utredningen av penningstvättshärvan i Swedbank fortsätter i USA och det lutar mot rejäla miljardbelopp i böter. Härvan utreds fortfarande av tre amerikanska myndigheter, där det handlar om en utredning som har pågått i fem år. Stora böter för Swedbank Det lutar mot ett bötesbelopp i mångmiljarklassen enligt advokaten Peter Utterström, som har stor erfarenhet av …
Polisen: Bankchefer ska åtalas för bedrägeri
Polisen vill åtala banktopparna. ”Bankerna är möjliggörare till bedragarna och penningtvätten som många lider av”. Det säger Björn Sidenhjärta, gruppchef på polisens bedrägerisamordning i region Mitt, till Dagens Industri som berättar att polisen nu undersöker med hjälp av jurister möjligheten att åtala bankchefer. Läs även: Larmet: Bankpersonal hjälper de kriminella gängen Dagens PS Varje år …
Bedrägerier: FI skyddar banker före kunder
Företag och konsumenter får inte ta del av uppgifterna hos FI om bland annat bedrägerier hos banker – trots ökat behov av skydd och säkerhet. Svenska Dagbladet berättar att FI för statistik över bland annat bedrägerier hos banker. Uppgifterna använder myndigheten för att utöva tillsyn. Däremot får företag och konsumenter, som är utsatta för bedrägerierna, …
Fastators vd avgår: "Inga oegentligheter"
Interna utredningen visar att investmentbolaget Fastators vd Joachim Kuylenstierna inte varit involverad i något kriminellt. Utredningen har inte funnit något kriminellt i vare sig uppbyggandet av bolaget Fastator eller i vd Joachim Kuylenstiernas engagemang i bolaget, enligt ett pressmeddelande. Trots beskedet lämnar han nu sin post på företaget. ”Med tanke på min egen hälsa och för …
EMB-razzia mot momsfiffel – tre häktade
Tre personer har gripits och sitter nu häktade efter ett EBM-tillslag i Stockholm som ska vara kopplat till momsbedrägeri med elektronikprodukter. EBM-razzian som ägde rum förra veckan var av det större slaget. Tre personer har frihetsberövats på sannolika skäl misstänkta för grova skattebrott och grov näringspenningtvätt. Trion uppges ha koppling till ett logistikföretag i Stockholm. …
Arnault: Anklagelserna är "absurda"
Världens näst rikaste man Bernard Arnault misstänks ha tvättat pengar åt en rysk oligark. Nu svarar han på anklagelserna. På lördagen kunde Dagens PS rapportera om att världens näst rikaste man och vd för LVMH, Bernard Arnault, står anklagad för penningtvätt. Den franska finanspolisen Tracfin har sedan 2022 undersökt fastighetsaffärer där Arnault och den ryske …
Arnault misstänks ha tvättat pengar åt rysk oligark
Bernard Arnault, världens näst rikaste, är misstänkt i en penningtvättshärva. Den franska finanspolisen, Tracfin, tittar på transaktioner där en rysk oligark är inblandad. LVMH-chefen Bernard Arnault har hamnat i hetluften på ett mindre positivt sätt. Den franska finanspolisen Tracfin har sedan 2022 undersökt fastighetsaffärer där Arnault och den ryske oligarken Nikolai Sarkisov är inblandade uppger …
Krypto-boss döms till 11 196 års fängelse
Turkiska krypto-börsen Thodex kraschade med dunder och brak 2021, och grundaren Faruk Fatih Özer flydde till Albanien med pengarna. Han utlämnades till Turkiet i juni, och nu har alltså domen fallit. Faruk Fatih Özer grundade krypto-börsen Thodex 2017, och gjorde kometkarriär som finansiellt underbarn vid 22 års ålder. I april 2021 rasade korthuset. Investerarnas pengar …
Dubai svartlistas för penningtvätt och terrorkonton
Svenska kriminella fortsätter använda staden Dubai för penningtvätt och terrorfinansiering. Internationella myndigheter ryter ifrån på skarpen. Många av världens penningtvättsutredningar leder förr eller senare till Dubai, i den Förenade Arabemiraten. Landet är en knytpunkt för penningtvätt på grund av den dåliga insynen från omvärlden vad gäller de finansiella transaktionerna i landet, samtidigt som den lokala …
IMF: Så slipper vi nya bankskandaler
Efter penningtvättshärvorna i Swedbank och Danske Bank efterlyser IMF ett skärpt regelverk för penningtransaktioner. Internationella valutafonden (IMF) anser att de nordiska och baltiska regeringarna med hjälp av myndigheterna upprättar nationella mekanismer som innebär skärpt kontroll i samband med att pengar flyttas mellan länderna. Ny IMF-rapporter om riskerna för penningtvätt Det framgår i en ny rapport …
Sam Bankman-Fried bakom lås och bom
På fredagen blev brottsmisstänkte FTX:s grundare Sam Bankman-Fried inlåst i häkte, anklagad för att ha trakasserat och försökt påverka vittnen. 31-årige Sam Bankman-Fried, som står åtalad för en rad bedrägeri- och penningtvättsbrott, blir kvar i häktet till rättegången inleds 2 oktober. Beslutet om att frihetsberöva Bankman-Fried togs av en domare i New York efter en …
Google Cloud lanserar AI-verktyg mot penningtvätt
Google Cloud satsar på ett AI-drivet verktyg mot penningtvätt som ska minska den mänskliga insatsen i arbetet att hitta penningtvättsrisker. Länge har finansiella institutioner förlitat sig på det mänskliga omdömet för kalibrering av system som hjälper till att upptäcka transaktioner som kan vara riskfyllda, det skriver Wall Street Journal. Google Cloud vill nu att de …
FI ger kryptobolag böter på 2 miljoner
Finansinspektionen tvingar kryptobolaget Goobit att betala en sanktionsavgift på 2 miljoner. Här är bakgrunden. Finansinspektionen slår fast att Goobit haft brister i arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Därför åker kryptobolaget nu på en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor. Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s penningtvättstillsyn, konstaterar att företaget inte gjort tillräckligt för att förhindra penningtvätt …