Penningtvätt
Svenska banker verktyg för ekobrott och terrorfinansiering
Trots att bankerna lovat att bli bättre kan kriminella enkelt komma runt bankernas säkerhetssystem för ekobrott. Det visar en granskning som Dagens Industri gjort. Och SEB ligger dåligt till. Det kan ta upp till fyra dygn innan banken åtgärdar missförhållanden, och det kostar kunderna miljonbelopp. ”Det här visar hur icke-fungerande övervakningen är”, säger polisens utredare …
Svenska storbanken hotades till tystnad av Ryssland
Swedbanks huvudkontor i Estland övervakades av den ryska underrättelsetjänsten FSB. Genom påtryckningar tvingade de Swedbank att stoppa en granskning av högriskkunder. Det rapporterar Dagens Industri på fredagen. Tidigare it-chef Jan Fecko har suttit i förhör på torsdagen gällande Swedbanks penningtvättshärva, som Uppdrag Granskning uppdagade. Granskningen finns att ta del av på SVT Play. Rysk oligark …
Kasino får böta drygt 1,1 miljarder – aktien stoppad
Indraget tillstånd och böter på motsvarande drygt 1,1 miljarder kronor – det blev straffet för en tvivelaktig kasinoaktör. Star Casino i Sydney, som Star Entertainment Group i Australien står bakom, har inte stoppat penningtvätt. Nu förlorar kasinooperatören sin licens att driva kasinon, och ska dessutom betala 100 miljoner dollar i böter, drygt 1,1 miljarder kronor. …
Bonnesens advokat: Hon är helt oskyldig
Sparkade Swedbank-vd:n Birgitte Bonessens advokat anser att hans klient är "helt oskyldig" på alla åtalspunkter. Det säger advokaten Per E Samuelson både under dagens inledande rättegång och till TT Nyhetsbyrån. "Hon är enligt min bestämda uppfattning helt oskyldig. Det hon sa till media och investerare var sant. Hon beskrev på ett allsidigt och nyanserat sätt …
Nu inleds rättegången mot Swedbanks tidigare vd
Rättegången mot sparkade Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen startar på tisdag – hon riskerar sex års fängelse. Birgitte Bonnesen, före detta vd för Swedbank, står åtalad för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation. Hon misstänks även ha röjt insiderinformation. Bakgrunden till att Bonnesen fick sparken från Swedbank och nu ställs inför rätta är den av SVT:s Uppdrag granskning …
Razzia mot rysk oligark – penningtvätt i Tyskland
Tysk polis genomförde en razzia mot den ryske oligarken Alisher Usmanov på onsdagen. Oligarken misstänks för utbredd penningtvätt. Hundratals poliser sökte igenom en till synes övergiven villa i den exklusiva semesterstaden Rottach-Egern som ligger vid Tegernsee-stranden, uppger Reuters. Razzian sträckte sig vidare över tre delstater och även till staden Hamburg, enligt tyska myndigheter. Undersökningar kring …
SEB värvar toppnamn inom Finanspolisen
SEB värvar chefen inom Finanspolisen, Nicklas Lundh, som ska hjälpa till att bygga upp en ny underrättelseavdelning inom SEB. Genom värvningen vill storbanken vill bli ledande inom penningtvätt. Nicklas Lundh säger till Di att han värvningsprocessen har gått snabbt. Som chef för Finanspolisen har han skaffat sig värdefulla kunskaper som kan hjälpa honom i sitt …
HD nekar prövning i Falcon Funds-härvan
HD säger nej till prövning, så domarna i Falcon Funds-härvan står fast. Grundaren Max Serwins och Londonsvensken Afram Gergeos långa fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet står fast. HD tar alltså inte upp överklagandet av domarna mot de inblandade i Falcon Funds-härvan. Svea hovrätt gjorde ändringar i den fällande tingsrättsdomen, som Dagens PS tidigare rapporterat om, …
EU vill ha anti-penningtvättsregler för kryptovalutor
I går nådde europeiska förhandlare ett provisoriskt avtal om anti-penningtvättsregler för kryptovalutor som är menade att få kryptoföretag att kontrollera sina kunders identiteter. Regleringen av kryptosektorn är fortfarande ojämn över hela världen. Den stora amerikanska kryptobörsen Coinbase Global är emot de nya europeiska anti-penningtvättsregler för kryptovalutor som europeiska förhandlare på onsdagen nådde ett provisoriskt avtal …
Credit Suisse dömda för penningtvätt av drogpengar
Banken Credit Suisse har befunnits skyldig till företagsbrott av schweiziska myndigheter som funnit att banken inte har stoppat penningtvätt av drogpengar. Domen mot Credit Suisse avkunnades på måndagen. Banken ålades att betala böter på 2 miljoner schweiziska franc, drygt 21 miljoner kronor och 18 miljoner euro, nästan 192 miljoner kronor, i ersättning till den schweiziska …
Swedbanks ex-ledning i Estland anklagas för penningtvätt
Misstankar om penningtvätt riktas nu mot hela den tidigare ledningen för Swedbanks filial i Estland, Swedbank AS. Det är sju tidigare styrelseledamöter och två höga bankchefer, totalt nio personer i den dåvarande ledningen, som är misstänkta för penningbrott som kopplas till en tidigare rysk minister, Mikhail Abyzov, uppger SVT med hänvisning till tidningen Eesti Express. …
Swedbank i blåsväder: Formellt misstänkt för penningtvätt
Swedbank är formellt misstänkt för penningtvätt. Det uppger rikspolisen i Estland, som nu utreder flera fall av penningtvätt för perioden 2014 till 2016. Nu riskerar den svenska banken böter på 16 miljoner euro, motsvarande 165 miljoner, skriver Dagens Industri. Formellt misstänkta Sedan mitten av mars i år har Swedbanks estniska filial varit föremål för en …
Trustly straffas med 130 Mkr i sanktionsavgift
Finansinspektionen ger Trustly en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor för "allvarliga brister" i hanteringen av penningtvätt. I ett pressmeddelande berättar Finansinspektionen, FI, att myndigheten ger betaltjänsten Trustly men även ClearOn sanktionsavgifter på 130 respektive 14 miljoner kronor. Sanktionsavgifterna är förenade med varningar. FI:s utredning visar att Trustly inte lyckats uppfylla centrala delar när det gäller …
"Crocodile of Wall Street" misstänks ha tvättat miljarder i bitcoin
En rappare som kallar sig själv "The Crocodile of Wall Street" har arresterats misstänkt för att ha berikat sig på stulna bitcoin som i dag är värda drygt 40 miljoner kronor. Heather Morgan, 31, och hennes make Ilya Lichtenstein, 34, arresterades i New York misstänkta för att ha konspirerat att tvätta 119,754 bitcoin som myndigheterna …
Credit Suisse anklagas för att ha tvättat kokainpengar
Credit Suisse ska ha tillåtit en bulgariskt kokainsmugglarliga att tvätta miljoner euro. Det påstår schweiziska åklagare vid en rättegång mot smugglarligan. Reuters rapporterar att en del av pengarna ska ha levererats i resväskor. Enligt åklagarna ska banken inte ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att de påstådda knarksmugglarna från att gömma och tvätta …
Birgitte Bonnesen åtalas grovt svindleri
Ekobrottsmyndigheten, EBM, åtalar Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen för grovt svindleri och i andra hand grov marknadsmanipulation. EBM:s chefsåklagare och förundersökningsledare Thomas Langrot har på tisdagen beslutat att väcka åtal mot Birgitte Bonnesen, som i kölvattnet av den stora penningtvättsskandalen i bankens filial i Estland sparkades som vd för Swedbank, läs mer om det här. …
Varningen: "Europas komplicerade bankregler ökar riskerna"
Finansmyndigheter i både Norge och Danmark varnar för att risken ökar i det finansiella systemet – på grund av alla bankregler. Morten Baltzersen, generaldirektör för Norges motsvarighet till svenska Finansinspektionen, Finanstilsynet, samt Jesper Berg, chefen för Danmarks motsvarighet, säger till Financial Times att effekterna av de tusentals sidorna av regler och EU-direktiv för banksektorn kan …
Penningtvätt och grön omställning prioriterat för nya ministern
Penningtvätt som kan kopplas till den organiserade brottsligheten är ett av nye finansmarknadsminister Max Elgers (S) prioriterade områden. Det andra är grön finansiering. Fler EU-lagar, och möjlighet för banker och polis att utbyta information, är vapen mot de kriminella gängens penningtvätt. I en intervju i DN idag berättar finansmarknadsministern att hans prioriteringar för den tid …
Di: Fi ignorerade visselblåsare om penningtvätt redan 2017
Finansinspektionen, FI, fick redan 2017 tips av en visselblåsare om den penningtvättshärva som sedan rullades upp av "Uppdrag granskning" 2019 – men ignorerade uppgifterna. Detta avslöjar Dagens industri. Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen riskerar ett långt fängelsestraff om hon skulle åtalas i den stora penningtvättshärvan i Baltikum, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om. Hon har …
Di: Visselblåsare varnade FI om penningtvätt i storbank
Redan 2017 varnade en visselblåsare FI för att en av Sveriges största banker utnyttjades för omfattade penningtvätt i Baltikum. Tipsen följdes inte upp och ärendet lades ned, enligt Di. Det rör sig om en visselblåsare som varnade för att en av Sveriges största banker utnyttjades för mycket omfattade penningtvätt i Baltikum och samtidigt uppmanade FI …
Långt fängelsestraff hotar ex-vd:n på Swedbank
Birgitte Bonnesen, tidigare vd för Swedbank, riskerar ett långt fängelsestraff om hon blir åtalad i den stora penningtvättshärvan. Birgitte Bonnesen är delgiven misstanke om brott för sina förehavanden under tiden som vd för Swedbank. Antingen kan hon, om det blir åtal, ställas inför rätta för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation, …
Swedbank i Danmark brister i rutinerna mot penningtvätt
Pressen ökar på Swedbanks filial i Danmark att skynda på arbetet för att hindra penningtvätt och terrorfinansiering – rutinerna brister, enligt tillsynsmyndigheten. Danska Finanstilsynet, landets motsvarighet till svenska Finansinspektionen, anser att Swedbanks filial inte tillräckligt snabbt anpassat sina rutiner och processer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, så kallad AML/CTF. På koncernnivå har …
Storbankerna fortsätter svartlista länder – penningtvättrisk
Storbankerna fortsätter att svartlista länder för sina privatkunder. För Swedbank är det 103 länder som privatkunderna inte kan föra över pengar till på grund av penningtvättsrisken och för Handelsbanken 113 länder. Under november har Swedbank beslutat att inte längre erbjuda betalningsmöjligheter till en rad länder. För privatkunder är det 103 länder som gäller och för …
SEB: "Reglerande tsunami" mot penningtvätt har liten effekt
Johan Torgeby, vd för SEB, säger i en intervju med Financial Times att de senaste årens "reglerande tsunami" mot penningtvätt har haft liten effekt. SEB har satsat mer mot pengatvätt än någon annan fråga de senaste fem åren, enligt bankens vd Johan Torgeby. Banken har nu tusentals anställda som jobbar med regelefterlevnad och ställer "en …
FI pressar Danske Bank om penningtvätt
Åtgärder för att hindra penningtvätt tar alldeles för lång tid hos Danske Bank, enligt Finansinspektionen, FI, som nu sätter press på banken. Danske Bank får nu fram till sista juni 2022 på sig att vidta fortsatta åtgärder för att motverka terrorfinansiering och penningtvätt, enligt ett föreläggande från Finansinspektionen, framgår det i ett pressmeddelande på onsdagen. …