Penningtvätt
Uselt facit för finansbranschen – rekordmånga anmälningar
Antal disciplinärenden i finansbranschen ökade med nästan 50 procent i fjol. Det rör sig om regelbrott som förskingring, bedrägeri och penningtvätt. Branschorganet Swedsec, som agerar domstol när de anslutna bank- och finansföretagen anmäler regelbrott, fick in 71 disciplinärenden i fjol, vilket är en rekordhög siffra. Mer medvetna Vd:n för intresseorganisationen Aktiespararna, Joacim Olsson, säger till …
Penningtvättssamarbete trappas upp
Sveriges fyra storbanker – och Danske Bank – formaliserar samarbetet med polisen mot organiserad penningtvätt. I somras lanserades samarbetet, SAMLIT som det kallas, på försök. SAMLIT står för Swedish Anti Money Laundering Intelligence Task Force och tanken är att förbättra möjligheterna att identifiera och motverka penningtvätt. Det nya nu är att bankerna och polisen med …
Banktoppar åtalas inte för penningtvätt
Åklagaren lägger ner utredningen mot sex tidigare chefer på Danske Bank i den uppmärksammade penningtvättshärvan i Estland. Enligt åklagaren Per Fiig saknas det underlag för att väcka åtal mot de sex tidigare Danske Bank-cheferna. Åklagaren har inte kunnat bevisa att någon av cheferna gjort sig skyldig till grov oaktsamhet i samband med penningtvättsskandalen, framgår det. …
Journalist: Swedbank-härvan världens största
”När jag, försiktigt, räknar ihop summorna i Swedbank så är 3 000 miljarder i transaktioner som fått minst en varningsflagga.” Det säger journalisten Birgitta Forsberg i Affärsvärldens Bokpodden som hon gästar och där ämnet är hennes nya bok om skandalomsusade Swedbank, som hon beskriver som ”världens största penningtvättshärva” Dagens PS har flera gånger uppmärksammat penningtvättshärvan …
Kriminella tvättar pengar i tax free
Interna polisrapporter uppger nu att kriminella handlar exempelvis dyra klockor på taxfree. Sedan får de tillbaka momsen hos något av de bolag som har tillstånd att betala tillbaka momsen. Dagens PS har tidigare skrivit om att lyxbutiker används för att tvätta pengar, av kriminella. Enligt SvD finns det nu polisrapporter som styrker att svenska medborgare …
Pengar tvättas i lyxbutiker
En klocka för 50 000 kronor. Kontant. Nu tvättas pengar av kriminella i lyxbutikerna. Gränsen för kontantinköp ligger på 5000 Euro, omkring 50 000 kronor. En lyxklocka kan man alltså köpa kontant för den summan utan att väcka några misstankar. Det är alltså perfekt får kriminella att gå in i lyxbutiker och köpa varor, som …
Deutsche Bank får böta för penningtvätt
Tyska storbanken Deutsche Bank får 13,5 miljoner euro i böter för att ha varit långsamma med att rapportera misstänkt penningtvätt i mer än 600 fall. Det framgår av ett pressmeddelande. Tyska åklagare har dock samtidigt avslutat sin utredning av anställda på Deutsche Bank och relationerna med Danske Banks estländska filial som misstänkts för penningtvätt. Orsaken …
SEB: Uppgifterna om penningtvätt ingen nyhet
SEB kommenterar nu på sin hemsida Uppdrag gransknings uppgifter om misstänkt penningtvätt för 8,2 miljarder kronor.
SEB kan ha tvättat 8,2 miljarder – vd:n gömmer sig
Den svenska banken sticker ut i en internationell och hyperaktuell, misstänkt storskalig penningtvättshärva.
Bankpersonal trött på skandaler – hotar lönsamhet
Arbetsmoralen är allvarligt naggat i kanten på banken av de anställdas skandaltrötthet. Det kan stå banken dyrt.
Misstänkt penningtvätt för 1,5 miljarder i Nordea
De suspekta transaktionerna i Nordea ingår i en storskalig härva, enligt en amerikansk bankläcka, rapporterar finska Yle, uppger SVT.
Danske Bank under press efter klantiga missen
I åratal har banken tagit för mycket betalt av sina kunder. Danska finansinspektionen vill ha svar på hur det kunde ske och exakt när felet upptäcktes.
Äldre anklagar SEB för diskriminering
Storbanken tillbakavisar anklagelsen och hävdar att det handlar om att skydda kunder.
Efter penningtvättshärvan: De utser ny Baltikumchef
Som ny chef för företagets baltiska verksamhet utser Swedbank, Jon Lidefelt, som tidigare har varit finansdirektör i regionen. Tidigare i år avslöjades att företaget varit kopplat till penningtvätt i regionen. Banken tillsätter även en ny chefsjurist.
Miljardböter hotar SEB för penningtvätt – beslut i dag
Senare i dag tar Finansinspektionen beslut om storbanken ska straffas med en sanktionsavgift.
Småspararna förlorade allt i Baltikum-härva
Upp till 300 miljoner kronor slussades via Swedbank och SEB till bolag som inte verkar ha existerat. Över två tusen europeiska investerare och småsparare drabbade.
Banker och polis i pilotprojekt mot penningtvätt
"Nu tar vi nästa steg för att samhället bättre ska kunna komma åt och förebygga organiserad brottslighet", säger ansvarig på SEB.
FI och polisen tar nya grepp mot penningtvätt
Finansinspektionen utökar nu sitt samarbete med polisen i syfte att bekämpa penningtvätt. Det uppger organisationen i ett meddelande nu på onsdag morgon.
Swedbank åker på rejäl corona-smäll
Virusutbrottet orsakar storbanken kreditförluster på över 2 miljarder kronor under första kvartalet. Aktien faller med över 3 procent i börsstarten i Stockholm.
Penningtvättsrapporten skakar Swedbanktopparna
Ordförande Göran Persson pratar om "ett misslyckande" och vd Jens Henriksson om "kulturer i banken som inte är acceptabla". Penningtvättsrapporten offentliggjordes nu på måndagsmorgonen. Bakom den stor advokatbyrån Clifford Chances, som genomfört undersökningen på uppdrag av Swedbank.
SvD: Swedbank-böter kan bli högre än väntat
"Flera rejäla örfilar hotar Göran Perssons Swedbank", skriver SvD Näringsliv och redogör hur höga böterna kan bli kölvattnet av penningtvättshärvan i Baltikum. Enligt tidningen, som hänvisar till nya beräknar, kan Swedbank åka på upp till 6 miljarder kronor och eventuellt något mer än så i sanktionsböter.
Aktiespararna räknar med åtal mot Swedbanks ex-vd
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen är kallad till polisförhör på Ekobrottsmyndigheten i början av april. Det bekräftar hennes nya advokat Per E Samuelsson, skriver SvD. Enligt tidningens källor kommer Bonnesen då att delges misstanke om brott. Aktiespararnas vd "har väldigt svårt att se att det inte ska leda till åtal".
Folksams stöd till pressade Swedbank osäkert
Banken hotas av mångmiljardböter och det är ytterst oklart om storägaren Folksam skjuter till pengar.
Efter uppmärksamheten – SEB utser ny Baltikumchef
SEB:s vd Johan Torgeby är "övertygad om att det kommer att bli en lyckad ledarväxling", säger han.
Penningtvätten spökar – bolånekunderna flyr
Enligt NCR ligger en del av förklaringen i debatten om påstådd penningtvätt som blossat upp under 2019.
SEB:s vd nöjd – trots fördubblade kreditförluster
Så höga är kreditförlusterna i en i övrigt stark rapport. Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägarna sänks.
170 chefer snuvade på Swedbank-bonusar
Bonusmiljonerna frysta efter penningtvättsavslöjandet – som skadat banken.
FI:s penningtvättschef omplacerad i tysthet
Redan när han rekryterades uttryckte facket oro för att han inte hade "relevant erfarenhet för tjänsten", uppger SvD.
Amerikansk storbank ratar Swedbank
Bank of New York Mellon har avslutat sitt mångåriga samarbete med Swedbank i USA. Det här beror på penningtvättsskandalen
SEB:s aktie rasar efter FI:s miljardhot
Finansinspektionens hotar om miljardböter. Då dras SEB ned på börsen.
Miljardböter hotar svenska storbanken
Dryga böter eller varning kan bli resultatet av SEB:s brister i penningtvättsrutinerna.
Per Bolund i blåsväder – anmäls till KU
Per Bolund (MP) anmäls till Konstitutionsutskottet för uttalanden han gjorde i november angående Swedbanks misstänkta penningtvätt.
FI-toppen pekas ut som orsak till penningtvätt
FI ser mellan fingrarna på brottsligheten från bankerna, konstaterar penningtvättsexperten Bill Browder.
Storbank betalar dyrt för att slippa utredning
Så mycket får Deutsche Bank punga ut med för att avsluta en utredning kring penningtvätt och skatteflykt.
Sparekonom: "Bankerna ligger risigt till"
Kunderna vänder bankerna ryggen till i spåren av penningtvättshärvorna, spår experter.
Finns det någon bank kvar att lita på?
DAGENS FRÅGA – tyck till om dagens snackis direkt här på Dagens PS. Vi lägger alltid upp resultatet från gårdagens fråga.
Storbank: Förlåt för våra 23 miljoner brott
Skandal utan motstycke avslöjad. Den aktuella banken misstänks för 23 miljoner fall av penningtvättsbrott.
Svensk misstänks för 100-miljonersbedrägeri
Han riskerar nu upp till 40 års fängelse, eftersom han även utreds för penningtvätt, och böter på flera miljoner kronor.
UG: Swedbank utreds för förbjudna vapenaffärer
Storbanken riskerar nu höga böter i USA. "Det är säkerhetspolitik och det är väldigt känsligt".
Swedbank brottsutreds i Estland - aktien sjunker
Estlands finansinspektion uppger att Swedbank har brutit mot lagen i sin verksamhet. Som en följd sjunker bankens aktie strax innan stängning på måndagen.
SEB:s kollaps – tappade en miljard i minuten
Efter beskedet att SEB dras in i penningtvättshärvan rasar aktien på Stockholmsbörsen. Dagens nedgång innebär största tappet sedan finanskrisen.
Minister: Ryssland har utnyttjat Swedbank
Det är Estlands finansminister som i en Dagens industri-intervju hävdar att rysk säkerhetstjänst utnyttjat Swedbank. Kolla här!
Smutsig byk får bolånekunder att fly
Skandalerna med penningtvätt har ett högt pris för i synnerhet Swedbank.
EU kan få nytt organ mot penningtvätt
EU överväger att införa en nytt organ mot penningtvätt. Bakgrunden är de bankskandaler som rullat upp i Europa den senaste tiden.
Bankföreningen förslår ny penningtvättslag
Bankföreningen vill göra det lättare att stoppa penningtvätt. Nu kommer förslag till regeringen på åtgärder.
Swedbank prövas för sanktioner även i Estland
Swedbank kommer även att sanktionsprövas lokalt av Finansinspektionen i Estland, uppger banken i en kommentar.
Efter skandalen – nu hotar sanktioner
Storbanken Swedbank prövas för sanktioner i FI:s undersökning av den misstänkta penningtvätten.
Har du tappat förtroende för Swedbank?
DAGENS FRÅGA – tyck till om dagens snackis direkt här på Dagens PS. Vi lägger alltid upp resultatet från gårdagens fråga.
Danske Bank drabbas av nya stämningar
Banken har fått ytterligare 64 stämningar från internationella investerare. Bakgrunden är penningtvättsskandalen.
