Penningtvätt
Äldre anklagar SEB för diskriminering
Storbanken tillbakavisar anklagelsen och hävdar att det handlar om att skydda kunder.
Efter penningtvättshärvan: De utser ny Baltikumchef
Som ny chef för företagets baltiska verksamhet utser Swedbank, Jon Lidefelt, som tidigare har varit finansdirektör i regionen. Tidigare i år avslöjades att företaget varit kopplat till penningtvätt i regionen. Banken tillsätter även en ny chefsjurist.
Miljardböter hotar SEB för penningtvätt – beslut i dag
Senare i dag tar Finansinspektionen beslut om storbanken ska straffas med en sanktionsavgift.
Småspararna förlorade allt i Baltikum-härva
Upp till 300 miljoner kronor slussades via Swedbank och SEB till bolag som inte verkar ha existerat. Över två tusen europeiska investerare och småsparare drabbade.
Banker och polis i pilotprojekt mot penningtvätt
"Nu tar vi nästa steg för att samhället bättre ska kunna komma åt och förebygga organiserad brottslighet", säger ansvarig på SEB.
FI och polisen tar nya grepp mot penningtvätt
Finansinspektionen utökar nu sitt samarbete med polisen i syfte att bekämpa penningtvätt. Det uppger organisationen i ett meddelande nu på onsdag morgon.
Swedbank åker på rejäl corona-smäll
Virusutbrottet orsakar storbanken kreditförluster på över 2 miljarder kronor under första kvartalet. Aktien faller med över 3 procent i börsstarten i Stockholm.
Penningtvättsrapporten skakar Swedbanktopparna
Ordförande Göran Persson pratar om "ett misslyckande" och vd Jens Henriksson om "kulturer i banken som inte är acceptabla". Penningtvättsrapporten offentliggjordes nu på måndagsmorgonen. Bakom den stor advokatbyrån Clifford Chances, som genomfört undersökningen på uppdrag av Swedbank.
SvD: Swedbank-böter kan bli högre än väntat
"Flera rejäla örfilar hotar Göran Perssons Swedbank", skriver SvD Näringsliv och redogör hur höga böterna kan bli kölvattnet av penningtvättshärvan i Baltikum. Enligt tidningen, som hänvisar till nya beräknar, kan Swedbank åka på upp till 6 miljarder kronor och eventuellt något mer än så i sanktionsböter.
Aktiespararna räknar med åtal mot Swedbanks ex-vd
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen är kallad till polisförhör på Ekobrottsmyndigheten i början av april. Det bekräftar hennes nya advokat Per E Samuelsson, skriver SvD. Enligt tidningens källor kommer Bonnesen då att delges misstanke om brott. Aktiespararnas vd "har väldigt svårt att se att det inte ska leda till åtal".
Folksams stöd till pressade Swedbank osäkert
Banken hotas av mångmiljardböter och det är ytterst oklart om storägaren Folksam skjuter till pengar.
Efter uppmärksamheten – SEB utser ny Baltikumchef
SEB:s vd Johan Torgeby är "övertygad om att det kommer att bli en lyckad ledarväxling", säger han.
Penningtvätten spökar – bolånekunderna flyr
Enligt NCR ligger en del av förklaringen i debatten om påstådd penningtvätt som blossat upp under 2019.
SEB:s vd nöjd – trots fördubblade kreditförluster
Så höga är kreditförlusterna i en i övrigt stark rapport. Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägarna sänks.
170 chefer snuvade på Swedbank-bonusar
Bonusmiljonerna frysta efter penningtvättsavslöjandet – som skadat banken.
FI:s penningtvättschef omplacerad i tysthet
Redan när han rekryterades uttryckte facket oro för att han inte hade "relevant erfarenhet för tjänsten", uppger SvD.
Amerikansk storbank ratar Swedbank
Bank of New York Mellon har avslutat sitt mångåriga samarbete med Swedbank i USA. Det här beror på penningtvättsskandalen
SEB:s aktie rasar efter FI:s miljardhot
Finansinspektionens hotar om miljardböter. Då dras SEB ned på börsen.
Miljardböter hotar svenska storbanken
Dryga böter eller varning kan bli resultatet av SEB:s brister i penningtvättsrutinerna.
Per Bolund i blåsväder – anmäls till KU
Per Bolund (MP) anmäls till Konstitutionsutskottet för uttalanden han gjorde i november angående Swedbanks misstänkta penningtvätt.
FI-toppen pekas ut som orsak till penningtvätt
FI ser mellan fingrarna på brottsligheten från bankerna, konstaterar penningtvättsexperten Bill Browder.
Storbank betalar dyrt för att slippa utredning
Så mycket får Deutsche Bank punga ut med för att avsluta en utredning kring penningtvätt och skatteflykt.
Sparekonom: "Bankerna ligger risigt till"
Kunderna vänder bankerna ryggen till i spåren av penningtvättshärvorna, spår experter.
Finns det någon bank kvar att lita på?
DAGENS FRÅGA – tyck till om dagens snackis direkt här på Dagens PS. Vi lägger alltid upp resultatet från gårdagens fråga.
Storbank: Förlåt för våra 23 miljoner brott
Skandal utan motstycke avslöjad. Den aktuella banken misstänks för 23 miljoner fall av penningtvättsbrott.
Svensk misstänks för 100-miljonersbedrägeri
Han riskerar nu upp till 40 års fängelse, eftersom han även utreds för penningtvätt, och böter på flera miljoner kronor.
UG: Swedbank utreds för förbjudna vapenaffärer
Storbanken riskerar nu höga böter i USA. "Det är säkerhetspolitik och det är väldigt känsligt".
Swedbank brottsutreds i Estland - aktien sjunker
Estlands finansinspektion uppger att Swedbank har brutit mot lagen i sin verksamhet. Som en följd sjunker bankens aktie strax innan stängning på måndagen.
SEB:s kollaps – tappade en miljard i minuten
Efter beskedet att SEB dras in i penningtvättshärvan rasar aktien på Stockholmsbörsen. Dagens nedgång innebär största tappet sedan finanskrisen.
Minister: Ryssland har utnyttjat Swedbank
Det är Estlands finansminister som i en Dagens industri-intervju hävdar att rysk säkerhetstjänst utnyttjat Swedbank. Kolla här!
Smutsig byk får bolånekunder att fly
Skandalerna med penningtvätt har ett högt pris för i synnerhet Swedbank.
EU kan få nytt organ mot penningtvätt
EU överväger att införa en nytt organ mot penningtvätt. Bakgrunden är de bankskandaler som rullat upp i Europa den senaste tiden.
Bankföreningen förslår ny penningtvättslag
Bankföreningen vill göra det lättare att stoppa penningtvätt. Nu kommer förslag till regeringen på åtgärder.
Swedbank prövas för sanktioner även i Estland
Swedbank kommer även att sanktionsprövas lokalt av Finansinspektionen i Estland, uppger banken i en kommentar.
Efter skandalen – nu hotar sanktioner
Storbanken Swedbank prövas för sanktioner i FI:s undersökning av den misstänkta penningtvätten.
Har du tappat förtroende för Swedbank?
DAGENS FRÅGA – tyck till om dagens snackis direkt här på Dagens PS. Vi lägger alltid upp resultatet från gårdagens fråga.
Danske Bank drabbas av nya stämningar
Banken har fått ytterligare 64 stämningar från internationella investerare. Bakgrunden är penningtvättsskandalen.
Wallenberg i Lettland – penningtvätt på agendan?
SvD får inga svar på om penningtvätt och finansiering av terrorism diskuterades på det hemliga mötet.
EBM: Swedbank kan ha mörkat rapporter
Ordförande Göran Persson pressas nu i den misstänkta penningtvättshärvan.
18 svenska banktoppar synade i sömmarna
Finansinspektionen har ställt topparna mot väggen om misstänkt penningtvätt, avslöjar hemlig skrivelse.
Di: Swedbanks nye vd borde "diskvalificerats"
"Han är nämligen i högsta grad en del av problemet", skriver Di:s Andreas Cervenka och angriper liksom flera andra skribenter Göran Persson.
FI försenar granskning av storbanker: "Omfattande"
Tidsplanen för Finansinspektionens granskning av storbankernas hantering av penningtvätt i Baltikum måste revideras.
Svenska knarkmiljarder gömda i bilar och lyxvillor
Enorma bostäder, exklusiva bilar och lyxklockor – här finns den svenska knarkindustrins miljarder dolda, rapporterar SvD Näringsliv.
Sparekonomer varnar för Swedbank-aktien
Efter penningtvättshärvan har det varit rusning till aktien, men riskerna är höga, menar experterna.
Kan Göran Persson rädda Swedbank?
DAGENS FRÅGA – tyck till om dagens snackis direkt här på Dagens PS. Vi lägger alltid upp resultatet från gårdagens fråga.
Så ska Göran Persson ta Swedbank ur krisen
Här är hans plan för att tvätta bort storbankens skamfilade rykte efter avslöjandet om misstänkt, storskalig penningtvätt.
Nordea till attack mot finanspolisen
Storbanken anser att myndigheten sätter käppar i hjulet för den angelägna kampen.
Från Brasiliens rikaste till miljardböter och fängelse
Hans spektakulära fall har ännu inte nått botten: Eike Batista, Brasiliens före detta rikaste man, döms för insiderbrott och får böter på 1,2 miljarder kronor.
Specialister mot penningtvätt saknas
Stor brist på experter som ska förhindra brottsligheten, enligt Finansförbundet.
