ANNONS

ANNONS

Penningtvätt

Det är oklart om Thomas Borgen, ex-vd på Danske Bank, är en av de sex chefer på banken som inte längre är misstänkt i penningtvättshärvan i Estland. (Foto: TT)

Banktoppar åtalas inte för penningtvätt

Birgitta Bonnesen (bilden) fick sparken som vd för Swedbank efter avslöjandet om penningtvätten i Baltikum. (Foto: TT)

Journalist: Swedbank-härvan världens största

Nu handlas lyxvaror på tax free, pengar som sedan går att få tillbaka genom olika bolag. Foto: Stil/Unsplash

Kriminella tvättar pengar i tax free

Kriminella nätverk använder lyxvaror, som klockor, att tvätta sina pengar i genom. Foto: John Torcasio/Unsplash

Pengar tvättas i lyxbutiker

Deutsche Bank bötfälls

Deutsche Bank får böta för penningtvätt

ANNONS

ANNONS

SEB menar att uppgifterna om misstänkt penningtvätt inte är några nyheter för banken. (Foto: TT)

SEB: Uppgifterna om penningtvätt ingen nyhet

SEB:s vd Johan Torgeby vägrar ställa upp för en intervju med SVT:s Uppdrag granskning om misstankarna om penningtvätt. (Foto: TT)

SEB kan ha tvättat 8,2 miljarder – vd:n gömmer sig

Danske Banks personal är "less" på alla skandaler och nu kan den sänkta arbetsmoralen i värsta fall hota bankens resultat. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. (Foto: TT)

Bankpersonal trött på skandaler – hotar lönsamhet

Nordea uppges ha medverkat till misstänkt penningtvätt för cirka 1,5 miljarder kronor i en större penningtvättshärva som det tidigare rapporterats om. (Foto: TT)

Misstänkt penningtvätt för 1,5 miljarder i Nordea

ANNONS

ANNONS

Danske Bank

Danske Bank under press efter klantiga missen

SEB anklagas för åldersdiskriminering. Något som banken tillbakavisar. (Foto: TT)

Äldre anklagar SEB för diskriminering

Under året har vd Jens Henriksson utsett fyra nya chefer i koncernledningen. (Foto: TT)

Efter penningtvättshärvan: De utser ny Baltikumchef

SEB menar att uppgifterna om misstänkt penningtvätt inte är några nyheter för banken. (Foto: TT)

Miljardböter hotar SEB för penningtvätt – beslut i dag

ANNONS

ANNONS

SEB och Swedbank agerade som huvudkonton åt den lettiska låneplattformen Envestio som investerade i kryptovalutaföretag i jättehärvan där tusentals investerare och småsparare uppges ha förlorat allt. Bilden är från de svenska storbankernas kontor i Riga. (Foto: TT)

Småspararna förlorade allt i Baltikum-härva

Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad brottslighet. (Foto: TT)

Banker och polis i pilotprojekt mot penningtvätt

"Penningtvätt är ett stort samhällsproblem och genom det här samarbetet kan vi vara ute tidigare och hindra att den finansiella sektorn utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar", säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. (Foto: TT)

FI och polisen tar nya grepp mot penningtvätt

Swedbank amorteringskrav

Swedbank åker på rejäl corona-smäll

ANNONS

ANNONS

Swedbanks styrelseordförande Göran Persson pratar om att internrapporten kring penningtvätt som nu presenteras "bekräftar bilden av ett misslyckande" samtidigt som bankens vd Jens Henriksson konstaterar att "det har funnits kulturer i banken som inte är acceptabla". (Foto: TT)

Penningtvättsrapporten skakar Swedbanktopparna

Swedbank med styrelseordförande Göran Persson och vd Jens Henriksson riskerar enligt bedömare högre böter än väntat när Finansinspektionen på torsdags fattar sitt sanktionsbeslut på ett extra styrelsemöte efter penningtvättshärvan. (Foto: TT)

SvD: Swedbank-böter kan bli högre än väntat

Swedbanks sparkade vd Birgitte Bonnesen är kallad till polisförhör på Ekobrottsmyndigheten med anledning av penningtvättshärvan, uppger SvD, och Aktiespararna räknar med att hon åtalas. (Foto: TT)

Aktiespararna räknar med åtal mot Swedbanks ex-vd

Folksams vd Ylva Wessén gör klart att "inga garantier eller löften finns utställda" att Swedbank får finansiellt stöd av Folksam om storbanken tvingas betala miljardböter i kölvattnet av penningtvättshärvan. (Foto: TT)

Folksams stöd till pressade Swedbank osäkert

ANNONS

ANNONS

De nordiska bankerna har varit i blåsväder i Baltikum under det senaste året rörande penningtvätt. Nu får en ny chef förtroendet att leda SEB:s baltiska verkmsahet. (Foto: TT)

Efter uppmärksamheten – SEB utser ny Baltikumchef

Swedbanks vd Jens Henriksson har mycket att fundera över just nu. Förtroendet för banken är rejält naggat i kanten till följd av penningstvättshärvan och bolånekunderna flyr. (Foto: TT)

Penningtvätten spökar – bolånekunderna flyr

SEB:s vd Johan Torgeby. (Foto: TT)

SEB:s vd nöjd – trots fördubblade kreditförluster

Cirka 170 toppchefer på Swedbank blir utan bonusar för 2019 till följd av penningtvättskrisen. (Foto: TT / montage)

170 chefer snuvade på Swedbank-bonusar

ANNONS

ANNONS

Finansinspektionens chef för penningtvätt har omplacerats i det tysta, skriver SvD. (Foto: TT)

FI:s penningtvättschef omplacerad i tysthet

De omfattande teknikstörningarna hos Swedbank, som drabbar kunderna i stor omfattning, uppges delvis bero på belastningsattacker mot banken. (Foto: TT)

Amerikansk storbank ratar Swedbank

SEB:s aktie rasar efter FI:s miljardhot

"Prognoser och förutsägelser är aldrig enkla, men det har sällan varit så svårt som nu", skriver SEB:s vd Johan Torgeby i rapporten. (Foto: TT)

Miljardböter hotar svenska storbanken

ANNONS

ANNONS

per-bolund

Per Bolund i blåsväder – anmäls till KU

FI:s generaldirektör Erik Thedéen blir nu starkt ifrågasatt och anklagas för att vara orsaken till bankernas stora problem med penningtvätt. (Foto: TT)

FI-toppen pekas ut som orsak till penningtvätt

(Foto: TT)

Storbank betalar dyrt för att slippa utredning

SEB-topparna Marcus Wallenberg (styrelseordförande) och Johan Torgeby (vd) har det förmodat tungt just nu efter penningtvättsavslöjandet. (Foto: TT)

Sparekonom: "Bankerna ligger risigt till"

ANNONS

ANNONS

dagens-fråga-banker-att-lita-på

Finns det någon bank kvar att lita på?

Styrelsen för banken som artikeln handlar om ber om ursäkt för 23 miljoner brott mot penningtvättslagarna. Bilden är tagen i ett annat sammanhang och personen på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln som sådant. (Foto: TT)

Storbank: Förlåt för våra 23 miljoner brott

En 45-årig svensk ställs på fredag inför rätta i USA för att ha lurat investerare på 100 miljoner kronor. Han är även misstänkt för penningtvätt och riskerar nu totalt upp till 40 års fängelse för brotten och flera miljoner i böter. (Foto: TT)

Svensk misstänks för 100-miljonersbedrägeri

ECB uppmanar bankerna till extrem försiktighet i utdelningar till hösten 2021. Det uppskattas inte av Swedbanks ordförande Göran Persson. (Foto: TT)

UG: Swedbank utreds för förbjudna vapenaffärer

ANNONS

ANNONS

jens_henriksson

Swedbank brottsutreds i Estland - aktien sjunker

SEB:s vd Johan Torgeby. (Foto: TT)

SEB:s kollaps – tappade en miljard i minuten

Estlands finansminister hävdar i en Dagens industri-intervju att rysk säkerhetstjänst använde Swedbank för finansiering av destabiliserande operationer i Europa. (Foto: TT)

Minister: Ryssland har utnyttjat Swedbank

Bolånekunder lämnar Swedbank i kölvattnet av penningtvättshärvan. På Bilden syns storbankens nye vd Jens Henriksson. (Foto: TT)

Smutsig byk får bolånekunder att fly

ANNONS

ANNONS

EU ändrar lagen när aktiebolag med verksamhet i flera EU-länder slås samman, delas upp eller omvandlas. (Foto: TT)

EU kan få nytt organ mot penningtvätt

Bankföreningen förslår ny penningtvättslag

swedbank-sanktioner-estland

Swedbank prövas för sanktioner även i Estland

Swedbanks styrelseordförande Göran Persson och bankens nye vd Jens Henriksson. (Foto: TT)

Efter skandalen – nu hotar sanktioner

ANNONS

ANNONS

dagens-fråga-fötroende-swedbank

Har du tappat förtroende för Swedbank?

Danske Bank har fått in ytterligare 64 stämningar från internationella investerare vilket lett till att ersättningskravet vuxit med 2,5 miljarder danska kronor. (Foto: TT)

Danske Bank drabbas av nya stämningar

SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg. (Foto: TT)

Wallenberg i Lettland – penningtvätt på agendan?

Swedbanks ordförande Göran Persson är nu under hård press från Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Langroth, som enligt SvD bland annat misstänker att dokument i utredningen kring den misstänkta penningtvättshärvan på Swedbank i Baltikum kan ha manipulerats, avslöjar Svenska Dagbladet Näringsliv. (Foto: TT)

EBM: Swedbank kan ha mörkat rapporter

ANNONS

ANNONS

FI bryter förordning

18 svenska banktoppar synade i sömmarna

Hur tänkte Swedbanks ordförande Göran Persson i valet av Jens Henriksson som ny vd? Det är "ganska obegripligt", anser Di:s Andreas Cervenka. (Foto: TT)

Di: Swedbanks nye vd borde "diskvalificerats"