Finansinspektionen, FI, fick redan 2017 tips av en visselblåsare om den penningtvättshärva som sedan rullades upp av ”Uppdrag granskning” 2019 – men ignorerade uppgifterna. Detta avslöjar Dagens industri.

ANNONS

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen riskerar ett långt fängelsestraff om hon skulle åtalas i den stora penningtvättshärvan i Baltikum, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Hon har delgetts misstanke om grovt svindleri, alternativt grov marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation. Brott som kan leda till fängelse i upp till sex år.

Fi lyssnade inte på visselblåsare

SVT:s ”Uppdrag granskning” avslöjade i februari 2019 att under ett decennium kan 40 miljarder kronor ha tvättats i Swedbanks filial i Baltikum, enligt avslöjandet.

Nu kommer nya graverande uppgifter kring härvan – denna gång för myndigheten Finansinspektionen. Tidningen Dagens industri avslöjar att Finansinspektionen fått tips av en visselblåsare om omfattande penningtvätt i en svensk storbanks baltiska verksamhet redan 2017 – men ignorerat uppgifterna.

Hade icke diariefört toppmöte med Swedbank

FI ska också ha haft ett hemligt och icke diariefört toppmöte med Swedbank där bankens egen larmrapport presenterades fyra månader före ”Uppdrag granskning” sände sitt program.

Di skriver att mötet hölls mellan myndighetens generaldirektör Erik Thedéen och Swedbanks vd Birgitte Bonnesen i FI:s lokaler den 15 oktober 2018, med även FI:s då biträdande generaldirektör Martin Noréus och Swedbanks dåvarande chef för regelefterlevnad, Cecilia Hernqvist.

Di: ”Lättlurad tillsynsmyndighet”

Myndigheten agerade trots detta inte när Birgitte Bonnesen under slutet av 2018 försäkrade marknaden om att Swedbank inte hade problem med penningtvätt i Baltikum – uttalanden som nu står i centrum för EBM:s brottsutredning mot henne.

ANNONS
ANNONS

”FI har tidigare ursäktat sig med att man ”inte gjort tillräckligt” avseende de baltiska penningtvättsriskerna, men kring det lilla FI ändå gjorde finns det omständigheter som väcker frågor – inte minst hur lättlurad en tillsynsmyndighet kan tänkas vara”, skriver Dagens industris reporter Martin Rex. 

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen agerade först efter att SVT:s ’Uppdrag granskning” sändes den 21 februari 2019, trots att myndigheten redan haft visselblåsaren som försökte berätta samt den granskningsrapport han diskuterat med Swedbanks vd, skriver DI.

Läs även: Långt fängelsestraff hotar ex-vd:n på Swedbank [Dagens PS]