Ekobrottsmyndigheten
Misstänkt brottsling tilläts som konkursförvaltare av Kronofogden
Kronofogden låter misstänkta ekobrottslingar jobba kvar som konkursförvaltare. Det kritiseras nu av en professor i civilrätt. ”Det är ett stort problem”. Konkursförvaltare har stort förtroende i sin roll och utövar myndighetsutövning. De har stor kontroll över konkursboets tillgångar, men även över hur mycket lönegaranti som ska betalas ut till bolagets påstådda anställda. Skattebetalarna betalar Betalar …
Två åtalas för att ha riggat aktiekurs
Ekobrottsmyndigheten åtalade på måndagen två personer för misstänkt marknadsmanipulation, de åtalade misstänks ha pressat upp en aktiekurs vid ett givet klockslag. ”Det är det första åtalet där man agerat tillsammans i en sluten grupp på nätet för att pressa upp aktiekursen vid ett givet klockslag för att sen sälja av med vinst,” säger Jan Leopoldson, …
Svenska storbanken hotades till tystnad av Ryssland
Swedbanks huvudkontor i Estland övervakades av den ryska underrättelsetjänsten FSB. Genom påtryckningar tvingade de Swedbank att stoppa en granskning av högriskkunder. Det rapporterar Dagens Industri på fredagen. Tidigare it-chef Jan Fecko har suttit i förhör på torsdagen gällande Swedbanks penningtvättshärva, som Uppdrag Granskning uppdagade. Granskningen finns att ta del av på SVT Play. Rysk oligark …
Linus Dunkers åtalas för grovt skattebrott
Linus Dunkers, svensk pionjär inom krypto, förlorade tidigare i år sin tvist mot Skatteverket. Skatteverket kräver mångmiljonbelopp, och Ekobrottsmyndigheten åtalar honom för nu grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Linus Dunkers är svensk pionjär i kryptobranschen. Han satsade tidigt på bitcoin-brytning och tradig, och förlorade en flerårig fejd mot Skatteverket. Den handlar om hur miljonvinsterna från …
Razzian mot Ica: Uppenbara tecken på insiderhandel
Razzian mot Ica-förbundet berodde på uppenbara tecken på insiderhandel. Enligt kammaråklagaren var kursrusningen på Ica-aktier i höstas ”tydligaste möjliga tecken på läckage”. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot Ica-handlarnas förbunds huvudkontor, och mot vissa privatpersoner, som Dagens PS rapporterat. Myndigheten misstänker grovt insiderbrott i jätteaffären där förbundet och AMF köpte ut Ica från Stockholmsbörsen. Misstankarna kvarstår, …
Aktiefusk i chattapp utreds – två unga män misstänkta
Aktiefusk med i stor omfattning har utförts med hjälp av chattappen Discord. Nu är två personer i 20-årsåldern misstänkta för brott. Under hösten har Ekobrottsmyndigheten jobbat tillsammans med Finansinspektionen och företrädare för banker och stora marknadsplatser efter tips om oegentligheter. Utredning drog igång efter ett tips på Twitter, och i november slog polisen till mot …
EBM varnar: "Maffia" kan ta över bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningar riskerar att hamna i fel händer och tas över av ”maffia” – med katastrofala konsekvenser för de boende. Den nya trenden varnar Fastighetsägarna och Ekobrottsmyndigheten för. En BRF i Malmö, som styrts från Östermalm i Stockholm, säljs på exekutiv auktion och alla medlemmar förlorar sina pengar, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om. Både Ekobrottsmyndigheten …
Ekonomisk kris på EBM – personal sparkas inom kort
Läget för EBM:s ekonomi blir allt sämre. Extrapengarna från vårbudgeten är redan borta och nu kan personalen snart få sparken. ”Man har misskött ekonomin”, säger en av cheferna på EBM till Di. För 2021 fick Ekobrottsmyndigheten ett anslag på 744 miljoner kronor. Pengar som inte skulle räcka, enligt generaldirektör Monica Rodrigo. Ytterligare miljoner I mitten …
Chefer på Balder bland 11 åtalade i Collector-affär
11 personer åtalas av EBM för otillåtna affärer kring Collector – däribland två chefer på fastighetsbolaget Balder. Misstankarna rör bland annat grova insiderbrott. Det skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åtalet har ett par personer i fastighetsbolaget Balders ledning fått del av insiderinformation i samband med ett lunchmöte mellan vd:arna för Balder och Collector, Erik …
EBM slog till – tre misstänkta för "pump and dump"
Ekobrottsmyndigheten har slagit till mot tre män i 40-årsåldern hemmahörande i södra Sverige som misstänks för grova marknadsmanipulationer genom så kallad ”pump and dump”. Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har genomfört husrannsakningar anhållit tre personer i södra Sverige, som misstänks för grova marknadsmanipulationer. Det ska röra sig om så kallad ”pump and dump”, där de spridit haussade aktierekommendationer …
Razzia mot Oscar Properties – misstänkt insiderbrott
Polisen har gjort en razzia mot Oscar Properties kontor i centrala Stockholm. För Dagens industri bekräftar Ekobrottsmyndigheten att det rör sig om misstankar om insiderbrott. Enligt Di var det i förra veckan som polisen slog till mot fastighetsbolaget Oscar Properties kontor på Linnégatan i Stockholm. Ekobrottsmyndigheten bekräftar uppgifterna för tidningen. ”EBM kan bekräfta att en …
Konflikten inom EBM hårdnar – "väldigt obehagligt"
Nu reagerar flera medarbetare på Ekobrottsmyndigheten över generaldirektör Monica Rodrigos hantering av sina egna medarbetare. Monica Rodrigo har på sistone kritiserats hårt över sitt ledarskap på EBM. ”Jag upplevde samtalet som väldigt obehagligt och under samtalets gång framstod det som omöjligt för mig att ha med någon avvikande mening.” Så beskriver EBM:s rättschef Eva Melander Tell …
Ekobrottsmyndigheten får 30 miljoner
Ekobrottsmyndigheten får 30 miljoner kronor i resurstillskott från regeringens vårbudget, enligt ett pressmeddelande. Summan faller in under de totalt 250 miljoner kronor som myndigheter får för sitt arbete med brottsbekämpning. Satsningen innebär bland annat fler åklagare, en större kapacitet inom häkten och anstalter samt större förmåga att komma åt organiserad brottslighet. ”Anslaget till Ekobrottsmyndigheten ökas …
Fängelse för Falcon Funds-åtalade
Max Serwin och Afram Gergeo döms båda till fängelsestraff efter Falcon Funds-svindeln. Max Serwin döms av Stockholms tingsrätt för bland annat grov trolöshet mot huvudman, men bara till fängelse i nio månader, rapporterar Dagens industri. Ekobrottsmyndigheten EBM:s kammaråklagare Jerker Asplund yrkade på sex års fängelse och tio års näringsförbud för Max Serwin, för grovt bedrägeri. …
Mäklare misstänks ha tjänat miljoner på bluffaffärer
En toppmäklare misstänks ha tjänat miljoner på bluffaffärer, rapporterar Aftonbladet. ”Det har varit rena rama maffiastuket”, säger en uppgiftslämnare till tidningen. Fastighetsmäklaren ska ha fått kunder att sälja hus och lägenheter billigt till mäklarens medhjälpare, för att sedan lägga ut objekten igen på den öppna marknaden. Där ska objekten ha sålts för upp mot det …
Sernekes ursäkt till de anställda
Byggföretaget Sernekes vd Ola Serneke ber om ursäkt till de anställda och kritiserar samtidigt mediegranskningen av hans anonyma inlägg på Placeras aktieforum i ett internt mejl till sina anställda. Det kan GP avslöja. Göteborgsposten avslöjade den 29 januari att Ola Serneke gjort över 200 inlägg, under pseudonymen ”Pellucidum”, på Placeras aktieforum. Sedan dess har det …
Nya misstankar mot Balderchef
Fastighetsjätten Balders finanschef misstänks för ytterligare insiderbrott, enligt Fastighetsvärlden. Balders finanschef Marcus Hansson misstänks sedan förra våren för två fall av insiderbrott, detsamma gäller också bolagets tidigare ekonomidirektör Magnus Björndahl. Nu kan Fastighetsvärlden berätta att ytterligare brottsmisstankar har tillkommit mot Marcus Hansson. Det rör sig om ytterligare ett fall om misstänkt insiderbrott som riktas mot …
Svårt för EBM att lagföra ekobrottslingar
Ekobrottsmyndigheten har under 2020 haft det fortsatt svårt att åtala och fälla insiderbrottslingar i domstol. Det rapporterar Sveriges Radio. Totalt väcktes åtal i fyra misstänkta fall under året och de ledde till två fällande domar. Det som ligger bakom den tröga utvecklingen uppges vara svårigheten att få fram hållbara bevis. Vidare bedömer EBMs chefsåklagare Gunilla …
FBI-bomben fick bankerna på fall
Nyheten om att amerikanska FBI utreder Swedbank, Danske Bank och SEB fick bankaktierna att falla tungt på börsen i går, tisdag. Swedbanks aktiekurs dök mest. Just nu utreder USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare penningtvättsskandalen, som Dagens PS rapporterade om under tisdagen, enligt avslöjande från Di. Det har fram till nu inte varit känt …
90 bolag anmälda för fusk med coronastöd
Betydligt fler bolag väntas dock fastna i Skatteverkets garn i de efterkontroller som drar i gång. SVT Nyheter rapporterar nu på måndagsmorgonen att Skatteverket anmäler 90 bolag till Ekobrottsmyndigheten för misstänkt fusk med omställningsstödet. Myndigheten kommer dock att intensifiera jakten på fuskbolag genom efterkontroller och hoppas då spåra företag som gjort sig skyldiga till grova …
Instagram – ny plattform för börsskojare
"Under 2020 har det smällt till", säger kammaråklagaren Jan Leopoldson till SVT.
Balders finanschef avträder post i nischbank
Fastighetsbolaget Balders finanschef Marcus Hansson som är misstänkt för insiderbrott lämnar sin post i nischbanken Collector. Balder är huvudägare i Collector och brottsmisstankarna rör misstänkt insiderhandel med aktier.
Häktade toppcheferna på Balder frisläppta
Enligt ett pressmeddelande från fastighetsbolaget försattes duon på fri fot på onsdagskvällen.
Fastighetsexpert: Vår bransch är nersolkad
Fastighetsreportern Sverrir Thór skriver i en krönika att branschen fått ett sämre rykte de senaste månaderna. Han nämner skandalen i Balder och misstankarna kring SBB som skäl, men även fastighetsägare som inte velat sänka hyror och påtryckningar på butiker kring öppettider.
Ilija Batljan anhållen – tvåsiffrigt aktieras
Bostadsbolaget SBB:s vd Ilija Batljan har anhållits för misstänkt brott mot marknadsmissbrukslagen. Aktien rasar med 17 procent som en följd.
Krånglig lag sätter stopp för insiderdomar
"För mig är det obegripligt", säger Gunilla Sandblom, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
EBM: Swedbank kan ha mörkat rapporter
Ordförande Göran Persson pressas nu i den misstänkta penningtvättshärvan.
Två gripna i insiderhärva i börsbolag
En häktningsframställan ska framställas under torsdagen, rapporterar den norska nyhetssajten E24.
Swedbank föremål för förundersökning
"Jag har på eget initiativ inlett en förundersökning", säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten.
Swedbanks vd: Vi tolererar inte brott
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har en lång text om penningtvätt i sitt vd-ord i delårsrapporten.
Penningtvättsrykte förvånar Nordea
Storbanken anser att påståendena "är mycket djärva".
Två bloggare åtalas för kursmanipulation
Duon åtalas för att ha haussat aktiekurserna för tio bolag.
Insiderundersökning mot Camarus ordförande
Ekobrottsmyndigheten inleder en förundersökning om grovt insiderbrott mot Camurus ordförande Per-Olof Wallström.
Svensk börs-vd häktad på sannolika skäl
Anders Holmgren är på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott.
Åtalad Fingerprint-topp skyddas av Twitter
Ekobrottsmyndigheten fick inte ut uppgifter om Johan Carlström.
Bolagsverket vill fälla målvakterna
Det som ett sätt att tackla ekonomisk brottslighet där företag används som brottsverktyg.
Nödlarm: EBM är "ett sjunkande skepp"
Arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm under lupp - den beskrivs som kaosartad.
Fler fälls i Sverige för skumma börsaffärer
Bakgrunden är att effektivitet att sätta dit marknadsmanipulatörer ökat.
EBM skrotar utredningen kring Eltel-skandalen
Tidigare vd:n polisanmäldes av styrelsen för misstanke om svindleri och/eller bokföringsbrott.
Misstankar om 400 miljoner läggs ned
15 anmälningar i Falcon Funds-härvan skrotas av Ekobrottsmyndigheten.
Fler kan dömas för insiderbrott
Bakgrunden är ett nytt lagförslag.
TV-kändis anhållen i Falcon Funds-härvan
Greps i samband med flera razzior i Sverige, Norge och Storbritannien. Anklagas för grov penningtvätt.
Bert Karlssons hämnd fäller känd idrottsprofil
”Jag har förlorat en väldans massa pengar”, säger den upprörde kändistränaren.
Fler anmälningar om ekobrott - färre domar
Det här skriver Dagens Industri.
Friade Saabs ägare Victor Muller inför rätta igen
Åklagaren tror på fällande dom i hovrätten
Kraftig explosion av kursmanipulation
Avanza Banks sparekonom chockad.
Mona Sahlin döms för skattebrott
"Totalt sett handlar det om över 217.000 kronor", säger åklagaren.
Miljonsmäll om han frias: "Det hela är befängt"
Att frias riskerar bli tiofaldigt dyrare än att bli fälld för den svenske ordföranden.
Svensk Trustorman gripen på rivieran
Franska och svenska myndigheter i gemensam aktion mot svensken som nu misstänks för nya ekobrott.
