Bravidas ledning har förnekat systematisk överfakturering. Ljudinspelningen från en visselblåsare tecknar en annan bild. För två veckor sedan polisanmälde Region Skåne installationsbolaget Bravida (börskurs Bravida Holding) för misstänkt överfakturering. Sammanlagt rör det sig om minst 150 000 kronor i oskäliga påslag. Under två dagar rasade aktien med 17 procent och bolaget tillsatte två krisutredningar. Läs …
Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. Ekobrottsmyndigheten ser en oroande trend där bostadsrättsföreningar blir måltavlor för organiserad brottslighet, något SVT skriver om. Brottsligheten möjliggörs bland annat av de kryphål som finns i föreningarna. Bostadsrättsföreningar attraktiva mål Cirka 120 miljarder kronor flödar igenom Sveriges bostadsrättsföreningar årligen, vilket …
Genom luckor i lagen kan oseriösa byggmästare hantera stora belopp flera år extra i samband med nya bostadsrätter. Så här går det till. Kriminalitet relaterad till bostadsmarknaden tar sig nu allt fler uttryck. I påskveckan handlade det om ett av de mer frekventa formaten när fyra personer åtalades för grovt ekobrott. Det rörde sig då …
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag. Bolaget har sedan använt …
En SEB-handläggare, knuten till ett kriminellt nätverk åtalas nu för fyra mutbrott. För banken blir det en mardröm i repris. Den här dagen, som råkar vara exakt en månad efter julafton, presenterar SEB en present till sig själva. ”SEB rankas som bästa bank av finansiella institutioner i Norden”, lyder rubriken som toppar bankens hemsida. Det …
Tio Ica-handlare och åtta närstående är inblandade i “Sveriges största insidermål”. Fängelse hotar Ica-handlarna och de kan bli av med sina butiker. Bland bevisen som åklagaren lagt fram finns nattliga aktieköp, telefonavlyssning, en oroad bankman och raderade sms. Läs mer: Åtalad Ica-handlare chockar bankman Dagens PS Försvarsadvokaterna hävdar att deras klienter alltid satt företaget främst. …
En anställd i Stockholmsbörsens övervakningsteam har nu omhäktats för misstanke om insiderbrott efter gryningsräden i september. Ekobrottsmyndigheten utförde en gryningsräd mot Stockholmsbörsen i mitten av september. Enligt förundersökningsledare Pontus Hamilton som är kammaråklagare i Stockholm. Fyra greps, varav en försattes på fri fot samma vecka. Ytterligare en misstänkt försattes på fri fot på torsdagen, men …
En jätterazzia har allvarligt skakat om Stockholmsbörsen. Nu vet man varför Ekobrottsmyndigheten gick in i lokalerna och grep de tre personer som nu sitter häktade. På torsdagen inleddes en förundersökning av Finansinspektionen mot Stockholmsbörsen, som man misstänker ha genom slarv och undfallenhet, eller med berått mod tillåtit insiderhandel. Oegentligheterna uppdagas en vecka efter att Ekobrottsmyndigheten …
Bolagsspecialisten i Stockholm köper, ombildar och säljer svenska aktiebolag. Nu misstänks företaget för inblandning i organiserad brottslighet. Bolagsspecialisten köper, ombildar och säljer svenska aktiebolag. Företagets tjänst beskrivs som ett billigt och snabbt alternativ till likvidation och Bolagsspecialisten skriver i sin marknadsföring att den juridiska personen avvecklas omgående. Men det stämmer inte. I många fall har …
Företag används i stor utsträckning som verktyg i ekonomisk brottslighet. Det är enklare än att nyttja privatpersoner, framkom vid ett seminarium i Almedalen. Låg risk för att bli upptäckt, extrem lönsamhet och betydligt enklare att genomföra. Det finns flera anledningar till att kriminella i allt högre grad utnyttjar företag för att tvätta pengar och genomföra …
Affärsmannen blir kvar i häktet där han nu suttit fyra månader, misstänkt för grovt skattebrott. ”Orimligt”, säger hans advokat. Affärsmannen häktades för grovt skattebrott i februari, och sitter sedan dess frihetsberövad. Det handlar om ett bolag som bedrivit partihandel med alkohol, vars affärer avslöjats efter en utredning från Ekobrottsmyndigheten. Jobbade inte ensam Verksamheten har varit …
Ekobrottsmyndigheten lägger ned sin utredning mot Oncopeptides forskningschef och tidigare vd Jakob Lindberg, eftersom det inte går att bevisa att han gjort sig skyldig till brott. Tidigare i våras anhölls bioteknikbolaget Oncopeptides forskningschef och tidigare vd Jakob Lindberg, misstänkt för grovt insiderbrott, vilket Dagens PS rapporterade om. Nu lägger Ekobrottsmyndigheten ned sin utredning. Anledningen är att …
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot tre personer för att ha deltagit i ett ”pump-and-dump”-upplägg där de haussade bolag på Twitter. Brottsmisstankarna rör grov marknadsmanipulation samt medhjälp till grov marknadsmanipulation, skriver Ekobrottsmyndigheten (EBM) i ett pressmeddelande. Brottsupplägget ska enligt EBM ha gått ut på att en av de misstänkta haussat aktier på Twitter genom kontot ”Aktie-Veteranen” …
En toppmäklare har häktats misstänkt för grova ekonomiska brott. Ytterligare två personer har begärts häktade efter att polisen slog till mot mäklarfirman i en gryningsräd. En toppmäklare i Stockholm misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott. Toppmäklare frihetsberövad Polisen slog i tisdags till mot mäklarens kontor i en gryningsrazzia, uppger SVT. Ekobrottsmyndigheten slog förutom mot …
Den kände författaren plockade ut 15 miljoner – utan att skatta för det. Nu börjar rättegången där han, tillsammans med en annan person, åtalas för grovt skattebrott. Håkan Nesser, den kände författaren bakom bland annat deckarserien om kommissarie Van Veeteren, åtalas för grovt skattebrott. Bolag på Malta Han ska, tillsammans med en till person, via …
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har nystat upp en stor penningtvättshärva. Nu är 18 personer misstänkta för ekobrott. Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg misstänker 18 personer för ekonomisk brottslighet. Drygt 28,5 miljoner kronor ska ha plockats ut ur bankomater i syfte att tvätta pengar. EBM startade en utredning efter att en butiksinnehavare i Göteborg uppmärksammat att stora mängder …
Ekobrottsmyndigheten kallar säljnätverket Crowd1 för pyramidspel och nyckelpersoner kopplade till verksamheten utreds för grov penningtvätt. Artisten Loreen, som snart tävlar för Sverige i Eurovision, har uppträtt vid Crowd1:s marknadsföringsevent, det rapporterar Svenska Dagbladet. Reagerar på uppgifterna Nu reagerar hon på uppgifterna om säljnätverket som framkom i SvD-podden “IT-ikonen och pyramidpengarna”. ”Det här är ny information …
Bolaget samlade in tiotals miljoner mot löften om jättevinster på en grön energilösning. Nu har bolaget kraschat, mångmiljonbelopp försvunnit och vd är internationellt efterlyst. Det handlar om det skånska bolaget Innenco, som samlade in tiotals miljoner kronor från investerare och privatperson runtom i landet. Pengarna lyckades man locka till sig genom löften om kommande jättevinster …
Läkemedelsbolaget Oncopeptides tidigare vd Jakob Lindberg, som misstänks för obehörigt röjande av insiderinformation, har släppts på fri fot. Det var i onsdags som läkemedelsbolaget Oncopeptides tidigare vd Jakob Lindberg anhölls, misstänkt för grovt insiderbrott. Detta rapporterade Dagens PS om då. Oncopeptides skrev ett i pressmeddelande att Lindberg hade anhållits för ett ”misstänkt brott mot lag om straff för marknadsmissbruk …
Chefsåklagare Thomas Langrot överväger att överklaga domen som friade Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen på alla åtalspunkter. Thomas Langrot säger att tingsrätten anser att det Birgitte Bonnesen kommunicerade till marknaden objektivt sett inte var en straffbar gärning, han menar att bedömningen ska göras med en annan utgångspunkt, det rapporterar Realtid. Ur de vilseleddas perspektiv Han …
Skatteverket uppges ha blivit blåst på hundratals miljoner i moms och miljarder i skatt i ett sofistikerat upplägg som styrts från andra håll i Europa med hjälp av svenska företag. Nu är åtal nära i härvan. Det är åklagaren Peter Helsing på Ekobrottsmyndigheten som berättar i Dagens Nyheter att Sverige och ytterst Skatteverket blivit lurade …
Kronofogden låter misstänkta ekobrottslingar jobba kvar som konkursförvaltare. Det kritiseras nu av en professor i civilrätt. “Det är ett stort problem”. Konkursförvaltare har stort förtroende i sin roll och utövar myndighetsutövning. De har stor kontroll över konkursboets tillgångar, men även över hur mycket lönegaranti som ska betalas ut till bolagets påstådda anställda. Skattebetalarna betalar Betalar …
Ekobrottsmyndigheten åtalade på måndagen två personer för misstänkt marknadsmanipulation, de åtalade misstänks ha pressat upp en aktiekurs vid ett givet klockslag. “Det är det första åtalet där man agerat tillsammans i en sluten grupp på nätet för att pressa upp aktiekursen vid ett givet klockslag för att sen sälja av med vinst,” säger Jan Leopoldson, …
Swedbanks huvudkontor i Estland övervakades av den ryska underrättelsetjänsten FSB. Genom påtryckningar tvingade de Swedbank att stoppa en granskning av högriskkunder. Det rapporterar Dagens Industri på fredagen. Tidigare it-chef Jan Fecko har suttit i förhör på torsdagen gällande Swedbanks penningtvättshärva, som Uppdrag Granskning uppdagade. Granskningen finns att ta del av på SVT Play. Rysk oligark …
Linus Dunkers, svensk pionjär inom krypto, förlorade tidigare i år sin tvist mot Skatteverket. Skatteverket kräver mångmiljonbelopp, och Ekobrottsmyndigheten åtalar honom för nu grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Linus Dunkers är svensk pionjär i kryptobranschen. Han satsade tidigt på bitcoin-brytning och tradig, och förlorade en flerårig fejd mot Skatteverket. Den handlar om hur miljonvinsterna från …
Razzian mot Ica-förbundet berodde på uppenbara tecken på insiderhandel. Enligt kammaråklagaren var kursrusningen på Ica-aktier i höstas “tydligaste möjliga tecken på läckage”. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot Ica-handlarnas förbunds huvudkontor, och mot vissa privatpersoner, som Dagens PS rapporterat. Myndigheten misstänker grovt insiderbrott i jätteaffären där förbundet och AMF köpte ut Ica från Stockholmsbörsen. Misstankarna kvarstår, …
Aktiefusk med i stor omfattning har utförts med hjälp av chattappen Discord. Nu är två personer i 20-årsåldern misstänkta för brott. Under hösten har Ekobrottsmyndigheten jobbat tillsammans med Finansinspektionen och företrädare för banker och stora marknadsplatser efter tips om oegentligheter. Utredning drog igång efter ett tips på Twitter, och i november slog polisen till mot …
Bostadsrättsföreningar riskerar att hamna i fel händer och tas över av “maffia” – med katastrofala konsekvenser för de boende. Den nya trenden varnar Fastighetsägarna och Ekobrottsmyndigheten för. En BRF i Malmö, som styrts från Östermalm i Stockholm, säljs på exekutiv auktion och alla medlemmar förlorar sina pengar, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om. Både Ekobrottsmyndigheten …
Läget för EBM:s ekonomi blir allt sämre. Extrapengarna från vårbudgeten är redan borta och nu kan personalen snart få sparken. ”Man har misskött ekonomin”, säger en av cheferna på EBM till Di. För 2021 fick Ekobrottsmyndigheten ett anslag på 744 miljoner kronor. Pengar som inte skulle räcka, enligt generaldirektör Monica Rodrigo. Ytterligare miljoner I mitten …
11 personer åtalas av EBM för otillåtna affärer kring Collector – däribland två chefer på fastighetsbolaget Balder. Misstankarna rör bland annat grova insiderbrott. Det skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åtalet har ett par personer i fastighetsbolaget Balders ledning fått del av insiderinformation i samband med ett lunchmöte mellan vd:arna för Balder och Collector, Erik …
Ekobrottsmyndigheten har slagit till mot tre män i 40-årsåldern hemmahörande i södra Sverige som misstänks för grova marknadsmanipulationer genom så kallad “pump and dump”. Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har genomfört husrannsakningar anhållit tre personer i södra Sverige, som misstänks för grova marknadsmanipulationer. Det ska röra sig om så kallad “pump and dump”, där de spridit haussade aktierekommendationer …
Polisen har gjort en razzia mot Oscar Properties kontor i centrala Stockholm. För Dagens industri bekräftar Ekobrottsmyndigheten att det rör sig om misstankar om insiderbrott. Enligt Di var det i förra veckan som polisen slog till mot fastighetsbolaget Oscar Properties kontor på Linnégatan i Stockholm. Ekobrottsmyndigheten bekräftar uppgifterna för tidningen. ”EBM kan bekräfta att en …
Nu reagerar flera medarbetare på Ekobrottsmyndigheten över generaldirektör Monica Rodrigos hantering av sina egna medarbetare. Monica Rodrigo har på sistone kritiserats hårt över sitt ledarskap på EBM. ”Jag upplevde samtalet som väldigt obehagligt och under samtalets gång framstod det som omöjligt för mig att ha med någon avvikande mening.” Så beskriver EBM:s rättschef Eva Melander Tell …
Ekobrottsmyndigheten får 30 miljoner kronor i resurstillskott från regeringens vårbudget, enligt ett pressmeddelande. Summan faller in under de totalt 250 miljoner kronor som myndigheter får för sitt arbete med brottsbekämpning. Satsningen innebär bland annat fler åklagare, en större kapacitet inom häkten och anstalter samt större förmåga att komma åt organiserad brottslighet. ”Anslaget till Ekobrottsmyndigheten ökas …
Max Serwin och Afram Gergeo döms båda till fängelsestraff efter Falcon Funds-svindeln. Max Serwin döms av Stockholms tingsrätt för bland annat grov trolöshet mot huvudman, men bara till fängelse i nio månader, rapporterar Dagens industri. Ekobrottsmyndigheten EBM:s kammaråklagare Jerker Asplund yrkade på sex års fängelse och tio års näringsförbud för Max Serwin, för grovt bedrägeri. …
En toppmäklare misstänks ha tjänat miljoner på bluffaffärer, rapporterar Aftonbladet. “Det har varit rena rama maffiastuket”, säger en uppgiftslämnare till tidningen. Fastighetsmäklaren ska ha fått kunder att sälja hus och lägenheter billigt till mäklarens medhjälpare, för att sedan lägga ut objekten igen på den öppna marknaden. Där ska objekten ha sålts för upp mot det …
Byggföretaget Sernekes vd Ola Serneke ber om ursäkt till de anställda och kritiserar samtidigt mediegranskningen av hans anonyma inlägg på Placeras aktieforum i ett internt mejl till sina anställda. Det kan GP avslöja. Göteborgsposten avslöjade den 29 januari att Ola Serneke gjort över 200 inlägg, under pseudonymen “Pellucidum”, på Placeras aktieforum. Sedan dess har det …
Fastighetsjätten Balders finanschef misstänks för ytterligare insiderbrott, enligt Fastighetsvärlden. Balders finanschef Marcus Hansson misstänks sedan förra våren för två fall av insiderbrott, detsamma gäller också bolagets tidigare ekonomidirektör Magnus Björndahl. Nu kan Fastighetsvärlden berätta att ytterligare brottsmisstankar har tillkommit mot Marcus Hansson. Det rör sig om ytterligare ett fall om misstänkt insiderbrott som riktas mot …
Ekobrottsmyndigheten har under 2020 haft det fortsatt svårt att åtala och fälla insiderbrottslingar i domstol. Det rapporterar Sveriges Radio. Totalt väcktes åtal i fyra misstänkta fall under året och de ledde till två fällande domar. Det som ligger bakom den tröga utvecklingen uppges vara svårigheten att få fram hållbara bevis. Vidare bedömer EBMs chefsåklagare Gunilla …
Nyheten om att amerikanska FBI utreder Swedbank, Danske Bank och SEB fick bankaktierna att falla tungt på börsen i går, tisdag. Swedbanks aktiekurs dök mest. Just nu utreder USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare penningtvättsskandalen, som Dagens PS rapporterade om under tisdagen, enligt avslöjande från Di. Det har fram till nu inte varit känt …
Betydligt fler bolag väntas dock fastna i Skatteverkets garn i de efterkontroller som drar i gång. SVT Nyheter rapporterar nu på måndagsmorgonen att Skatteverket anmäler 90 bolag till Ekobrottsmyndigheten för misstänkt fusk med omställningsstödet. Myndigheten kommer dock att intensifiera jakten på fuskbolag genom efterkontroller och hoppas då spåra företag som gjort sig skyldiga till grova …
"Under 2020 har det smällt till", säger kammaråklagaren Jan Leopoldson till SVT.
Fastighetsbolaget Balders finanschef Marcus Hansson som är misstänkt för insiderbrott lämnar sin post i nischbanken Collector. Balder är huvudägare i Collector och brottsmisstankarna rör misstänkt insiderhandel med aktier.
Enligt ett pressmeddelande från fastighetsbolaget försattes duon på fri fot på onsdagskvällen.
Fastighetsreportern Sverrir Thór skriver i en krönika att branschen fått ett sämre rykte de senaste månaderna. Han nämner skandalen i Balder och misstankarna kring SBB som skäl, men även fastighetsägare som inte velat sänka hyror och påtryckningar på butiker kring öppettider.
Bostadsbolaget SBB:s vd Ilija Batljan har anhållits för misstänkt brott mot marknadsmissbrukslagen. Aktien rasar med 17 procent som en följd.
"För mig är det obegripligt", säger Gunilla Sandblom, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
Ordförande Göran Persson pressas nu i den misstänkta penningtvättshärvan.
En häktningsframställan ska framställas under torsdagen, rapporterar den norska nyhetssajten E24.
"Jag har på eget initiativ inlett en förundersökning", säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten.
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har en lång text om penningtvätt i sitt vd-ord i delårsrapporten.
