Ekobrottsmyndigheten
Åklagaren: Intellego får tillbaka sina 100 miljoner
Åklagaren släpper 100 miljoner kronor till Intellego – men bolaget är på fallrepet och hotas fortfarande av en bot på samma belopp. De omkring 100 miljoner kronor som varit frysta sedan Ekobrottsmyndighetens tillslag mot Intellego i november ska nu låsas upp. Men åklagaren Thomas Hertz beskriver bolagets ekonomi som så svag att det ”inte ens …
Rekonstruktionsgruppen: Sex personer ska dras inför rätta
Sex misstänkta, ett femtontal åtalspunkter och över 60 000 sidor förundersökning. Denna vecka väntas kraschen i Rekonstruktionsgruppen (RG) nå Stockholms tingsrätt. Senast torsdag klockan 11 ska kammaråklagare Julia Nyander vid Ekobrottsmyndigheten lämna in åtalet, och hon räknar med att åtala sex personer. Punkterna gäller grova skattebrott och grova bokföringsbrott, och materialet har svällt främst av …
Åklagare överklagar friande domar i Pagero-härvan
Thomas Hertz, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, vill att sex av de nio personerna som friades ska dömas i hovrätten. Dessutom vill åklagaren att en av huvudpersonerna ska dömas för ytterligare ett grovt insiderbrott, skriver affärstidningen. Åklagaren överklagar tingsrättens dom i insiderhärvan kopplad till mjukvarubolaget Pagero Group, rapporterar Dagens industri. Thomas Hertz, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, vill att …
Tidigare börs-vd häktad för fakturabedrägeri inifrån fängelset
Att sitta inlåst på anstalt verkar inte ha satt stopp för Anthony Normans påstådda kriminella verksamhet. Nu häktas han igen, misstänkt för att ha koordinerat ett massivt fakturabedrägeri mot svenska bilägare under tiden han suttit inlåst. Dagens PS har tidigare följt hur ekonomiska brottslingar återkommande härjar inom det svenska börs- och finanslandskapet. Nyligen häktades även …
Northvolts tidigare vd misstänks för grovt vållande till annans död
Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning mot Northvolt för misstänkt skattebrott och bokföringsbrott. Samtidigt misstänks före detta vd:n Peter Carlsson för arbetsmiljöbrott och grovt vållande till annans död. Det är den grävande journalisten Gunnar Lindstedts bok ”Northvoltfallet” som avslöjar uppgifterna, tillsammans med ny information som inte tidigare blivit publikt tidigare. Lindstedt konstaterar i boken att Northvolt …
Skandalbolaget kräver 175 miljoner av sin ex-vd
Bolaget har varit handelsstoppat sedan 2 mars och kräver 175 miljoner av sin ex-vd som är polisanmäld. Nu syns ändå en möjlig ljusning. Train Alliance har varit handelsstoppat på First North sedan början av mars, ett handelsstopp som nu varat nio veckor. Fem polisanmälningar har gjorts kring bolaget, som kräver 175 miljoner kronor av sin …
Häktade Günther Mårder anmäldes fem gånger
Under fjolåret gjordes fem olika anmälningar till Ekobrottsmyndigheten mot frihetsberövade börsprofilen Günther Mårder. I morgon, torsdag, måste åklagaren ta ställning till om han ska begära att den kände sparprofilen ska kvarstanna i häktet, eller om han ska försättas på fri fot. Det sistnämnde behöver inte betyda att han på något sätt frias från misstankarna, det …
Tackade nej till arv – döms till fängelse
Han tackade nej till ett stort arv. Det gjorde myndigheterna misstänksamma – och slutade med att mannen i stället hamnar i fängelse. Få av oss tackar nej till pengar, vare sig vi redan har några eller ej. Än färre av dem som är rejält skuldsatta säger nej till ett tillskott i kassan. Det var bakgrunden …
Volvos avknoppade börsbolag anklagas för att ha vilselett sparare
Det svenska börsbolaget Powercell står mitt i en storm efter avslöjanden om att bolaget medvetet ska ha sålt ofärdiga produkter. Interna dokument visar att tekniken har en bråkdel av den utlovade livslängden, vilket nu får Aktiespararna att rasa mot bolagsledningen. Det göteborgsbaserade bränslecellsbolaget Powercell, en tidigare småspararfavorit på Stockholmsbörsen och ett miljardbolag avknoppat från lastbilsjätten …
Åtal: Misstanken – 76 miljoner har tvättats
Ekonomisk brottslighet kostar samhället multum. Nu har Ekobrottsmyndigheten fått korn på två män som tillsammans ska ha tvättat 76 miljoner kronor via flera olika bolag. Det är inte länge sedan Finansinspektionen meddelade att Swedbanks rutiner kring att förebygga penningtvätt skulle undersökas. ”Finansiell brottslighet är ett internationellt problem som hotar både samhället och det finansiella systemet”, …
Ekobrott kostar oss mer än försvaret
Ekobrott och den kriminella ekonomin omsätter ofantliga belopp i Sverige. Nu ska ett nytt samhällsråd bekämpa den. En ny rapport från Eso, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, kommer med uppdaterade beräkningar av hur mycket den kriminella ekonomin omsätter. Enligt Eso är omsättningen minst 352 miljarder kronor per år och den årliga brottsvinsten cirka 185 …
Vill ha 210 miljoner: Nya krav på skandalbolaget
Nu kommer nya krav på handelsstoppade Intellego. Kapitalförvaltaren HGM kräver nu bolaget på 210 miljoner kronor. First North-noterade teknikbolaget Intellego blev föremål för en brottsanmälan från Finansinspektionen i november. FI påstod ”att det finns bevis för att bolaget har vilselett marknaden vid minst ett tillfälle”. Nästa steg blev att bolagets grundare, storägare och, fram till …
Delgiven misstanke om grova brott
Intellegos styrelseledamot Johan Möllerström är delgiven misstanke om grovt svindleri och grovt bedrägeri i anslutning till bolaget. Under måndagen har Sensodetect AB gått ut med ett meddelande om att bolagets styrelseordförande Johan Möllerström är misstänkt för brott. De brottsmisstankar som utreds rör inte Sensodetects verksamhet”, skriver bolaget och konstaterar att brotten gäller Möllerströms arbete i …
Gömde miljoner – tog över 26 bostadsrätter
Grovt bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman. Nu åtalas två tidigare styrelseledamöter för brott i en bostadsrättsförening. Två personer åtalas vid Malmö tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet kopplad till en lokal bostadsrättsförening. Det handlar om bostadsrättsföreningen i den så kallade Kinesiska muren på Rosengård i Malmö. Åtalspunkterna är grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och …
De lurade Arbetsförmedlingen på miljoner
Två män i restaurangbranschen har häktats vid Solna tingsrätt, misstänkta för att under flera års tid ha lurat Arbetsförmedlingen på miljonbelopp i anställningsstöd. Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021 och 2024. Målet har varit att tillskansa sig statliga pengar som man inte haft rätt till. “Stjäla skattemedel av …
Död man var ”målvakt” i misstänkt bedrägeri
Ekobrottsmyndighetens chef anser att det är för lätt att starta företag i Sverige mot bakgrund av de många bedrägerierna och kräver att regelverket stramas upp. Sveriges Radio berättar om hur kända så kallade bolagsmålvakter återanvänds av kriminella för att iscensätta bedrägerier. I ett fall fick en person agera målvakt i styrelsen för ett bolag, trots att …
SEB-mäklare utreds för insideraffärer
Två mäklare på SEB utreds för misstänkta insiderbrott kopplade till bankens blockaffärer i riskkapitalbolaget EQT. Enligt Dagens Industri pågår parallella utredningar hos både Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. I en av affärerna, den 29 augusti 2024, sålde SEB 200 000 EQT-aktier från ett internt konto timmar innan banken mäklade ett större block på sex miljoner aktier, rapporterar …
Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”
Nio redan anhållna för grova insiderbrott har nu förhörts av Ekobrottsmyndigheten och i dag, onsdag, har ytterligare två personer kallats till förhör. ”Vi har elva misstänkta i nuläget, säger tillförordnade chefsåklagaren Jonas Myrdal”, berättar Handelsbankens ekonomikanal EFN. Som Dagens PS kunde rapporterat greps nio personer vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten (EBM) på tisdagen och anhölls …
Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd
Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm. Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig om är nu utköpta Tethys Oil och Fortnox, skriver DI. ”Vi misstänker att informationen om att bolagen skulle köpas …
Åtalas för grova brott: "Penningtvättsfabrik"
Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett …
Förslag under brottsvågen: Lägg ner Ekobrottsmyndigheten
Mitt i en våg av organiserad ekonomisk brottslighet vill regeringen lägga ner hela Ekobrottsmyndigheten. Det låter som ett skämt – men är fullt allvar. På tisdagen får justitieminister Gunnar Strömmer (M) en utredning i handen med en oväntad slutsats: Sveriges tyngsta instans för att bekämpa finansiell brottslighet bör skrotas. Bakom förslaget står tidigare rikspolischefen Stefan …
Ekobrotten ökar – nu kräver myndigheten hårdare tag
Ekobrotten blir fler, grövre och mer organiserade. Ekobrottsmyndigheten varnar för utvecklingen och efterlyser hårdare tag innan läget förvärras. Dagens PS rapporterar att ekobrotten i Sverige blir både fler och grövre. Samtidigt menar Ekobrottsmyndigheten att samhällets verktyg för att stoppa utvecklingen är för svaga och kräver nu lagändringar. Penningtvätt i industriell skala Brottsligheten inom den ekonomiska …
Brottsligheten växer – här sker flest ekobrott
Ekobrotten har blivit mer omfattande och mer lönsamma. Det framgår i en ny rapport från Ekobrottsmyndigheten. Grovt kriminella har i allt större utsträckning börjat rikta in sig på områden där det går att tjäna mycket pengar och där risken för upptäckt är låg. Enligt en ny lägesrapport från Ekobrottsmyndigheten är de kriminellas nya favoritområden välfärdssystemen, …
Polisen går ihop med bankerna mot kriminella
Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten går ihop med bankerna om en ny väg för att stoppa den kriminella ekonomin. I dag skapas det finansiella underrättelsecentrum som ska bli ett nytt vapen för samhället i kampen mot den kriminella ekonomin. Här går Polismyndigheten ihop med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och bankerna för att bli mer effektiv. ”I det här …
Säkerhets-vd misstänks för en rad brott
Det blåser ordentligt kring en säkerhets-vd. Mannen misstänks för en rad brott, som grov ekonomisk brottslighet och kopplingar till kriminella nätverk. Vd sammankopplas med gängkriminella Mannen är redan åtalad för misstankar som gäller att han ligger bakom en polisläcka. Det handlar om dokument med underrättelseuppgifter kring säkerhets-vd:n och flera hundra gängkriminella personer. Fallet ska upp …