Ekobrottsmyndigheten
Finansinspektionen – effektiv som en kvarting
Finansinspektionen konstaterar att man fått ner antalet anmälningar om marknadsmissbruk och ger framgången en konkret nivå. Nej. En 37:a är inte bara det klassiska namnet på en kvarting brännvin, det gradtal då vi betraktar oss som feberfria, numret på busslinjen mellan Kärra och Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg och inte heller enbart atomnumret hos rubidium, ett …
Toppchef misstänkt för penningtvätt – falska fakturor för miljonbelopp
Det stormar ordentligt kring ett av Norrbottens största bolag BDX. I våras slog Ekobrottsmyndigheten till mot flera personer inom miljardbolaget och de misstänks nu för grova bedrägerier och penningtvätt. En av toppcheferna har fått stora delar av sin egen förmögenhet fryst i väntan på åtal. BDX erbjuder bland annat anläggnings- och logistiktjänster, är ett av Norrbottens …
Försäkringstopp riskerar fängelse för ekobrott
Kvinnan misstänks ha hjälpt sin tidigare bedrägeridömda och i dag häktade make att säkra brottsvinster för flera miljoner, berättar Di. Den nu anklagade kvinnan, som uppges arbeta med bland annat regelefterlevnadsfrågor på ett av Sveriges största försäkringsbolag, hämtades av Ekobrottsmyndigheten på tisdagen till förhör och åklagaren i fallet bekräftar för tidningen att hon är delgiven …
Chefer på Bravida åtalas – misstänks ha lurat regionen
Tre chefer på installationsbolaget Bravida åtalas för grova bedrägerier. De misstänks för att ha överfakturerat Region Skåne miljonbelopp över flera års tid. SVT Skåne rapporterar med hänvisning till åtalet om att Bravida (börskurs Bravida) skulle genomföra servicearbeten på Skånes Universitetssjukhus i Malmö, men att cheferna ansåg att den fastställda timersättningen i avtalet var för låg. …
Skärpta straff för olaglig finansiell verksamhet
Nu ska finansbrott likställas med organiserad brottslighet. Det anser Ekobrottsmyndigheten, som kräver hårdare straff för brott på finansmarknaden. Se mer i videon ovan. Rikard Jermsten är nytillträdd generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Han anser att finansbrott är lika allvarliga som organiserad brottslighet. Därför behövs hårdare straff. MISSA INTE: Thedéens skarpa varning: Värre läge än 2020 …
Framtiden för EBM osäker – beslut väntas i februari
Regeringens utredare föreslår att Ekobrottsmyndigheten (EBM) avvecklas och att dess arbete överförs till polisen. Förslaget innebär att personal och resurser omplaceras, och myndighetens it-system stängs ner. Argumentet är att detta kan ge mer operativ verksamhet för samma kostnad. Förslaget möts av kritik från fackförbund och åklagare som befarar att övergången försvårar arbetet mot ekobrott och …
Hälften av alla konkurser kan vara ekobrott
Myndigheterna är på efterkälken och ekobrotten växer. En härva i Gävle ger nya exempel på hur svårt samhället har att hantera ekobrott. I Gävle rullas en härva av ekobrott och målvakter upp. Det handlar om skuldsatta bolag som strax innan konkurs fått nya firmatecknare, nu misstänkta som styrelsemålvakter. Det här är inte ovanligt, säger konkursförvaltaren …
Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott
Åtal väcks på grund av bedrägerier på en systemhotande nivå. Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. ”Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett …
Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard
Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget gäller ett stort …
HVB-hem till salu – på Blocket
Ekobrottsmyndigheten varnar för att oseriösa aktörer och kriminella nätverk använder öppna försäljningar av HVB-hem för att få in en fot i vårdbranschen. ”Välrenommerat HVB-hem till salu”, eller “HVB Bolag med fastighet och tillstånd säljes”. Så kan annonserna se ut på Blocket där HVB-hem säljs. Upplägget är lagligt, men kommer med stora risker. Ekobrottsmyndigheten ser en …
Så fifflar de till sig skattemiljarder
Kommuner och regioner upphandlar tjänster och produkter för många miljarder – varje månad. Det har gett kriminella en ny guldgruva. Genom att nästla sig in i välfärdsverksamheter och fiffla i offentliga upphandlingar agerar kriminella nätverk. Det konstaterar Ekobrottsmyndigheten, EBM, som ser agerandet mot offentlig sektor som allvarlig. ”Ekonomisk brottslighet har tio miljoner drabbade. För att …
Pageros insiderhärva växer – vd lämnar sin post
Fyra personer har häktats i Pageros misstänkta insiderhärva. En av dem har nära kopplingar till vd:n som nu tar timeout från bolaget. För en vecka sedan begärdes två personer häktade i en misstänkt insiderhärva. Ytterligare två personer har nu häktats och sammanlagt misstänks ett trettiotal personer vara inblandade. Misstankarna rör aktieköp inför offentliggörandet av ett …
Två begärs häktade i insiderhärva
Två män begärs häktade i den insiderhärva som just nu rullas upp av Ekobrottsmyndigheten. Under torsdagen gjorde Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag där 12 personer anhållits i Sverige och fyra av polisen i Norge. Ärendet gäller en misstänkt insiderhärva i ett mjukvarubolag. Brottsmisstankarna kan kopplas till aktiehandel i ett mjukvarubolag innan offentliggörandet av ett uppköpsbud på …
Bedrägerihärva: Huvudmisstänkt gripen på Arlanda
Flera personer misstänks för grova bedrägerier, rapporterar EBM. En huvudmisstänkt greps på Arlanda när han försökte lämna Sverige. Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker reda ut. Det gäller, bland annat, brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån. Brottsupplägget rör sig enligt EBM …
Ljudinspelning tros avslöja Bravidas fakturafusk
Bravidas ledning har förnekat systematisk överfakturering. Ljudinspelningen från en visselblåsare tecknar en annan bild. För två veckor sedan polisanmälde Region Skåne installationsbolaget Bravida (börskurs Bravida Holding) för misstänkt överfakturering. Sammanlagt rör det sig om minst 150 000 kronor i oskäliga påslag. Under två dagar rasade aktien med 17 procent och bolaget tillsatte två krisutredningar. Läs …
Bostadsrättsföreningar kapas av kriminella
Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. Ekobrottsmyndigheten ser en oroande trend där bostadsrättsföreningar blir måltavlor för organiserad brottslighet, något SVT skriver om. Brottsligheten möjliggörs bland annat av de kryphål som finns i föreningarna. Bostadsrättsföreningar attraktiva mål Cirka 120 miljarder kronor flödar igenom Sveriges bostadsrättsföreningar årligen, vilket …
Byggsektorns mörka sida lurar svenska bostadsköpare
Genom luckor i lagen kan oseriösa byggmästare hantera stora belopp flera år extra i samband med nya bostadsrätter. Så här går det till. Kriminalitet relaterad till bostadsmarknaden tar sig nu allt fler uttryck. I påskveckan handlade det om ett av de mer frekventa formaten när fyra personer åtalades för grovt ekobrott. Det rörde sig då …
Fyra åtalas för grova ekobrott
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag. Bolaget har sedan använt …
Ny muthärva på SEB – fyra nya åtal
En SEB-handläggare, knuten till ett kriminellt nätverk åtalas nu för fyra mutbrott. För banken blir det en mardröm i repris. Den här dagen, som råkar vara exakt en månad efter julafton, presenterar SEB en present till sig själva. ”SEB rankas som bästa bank av finansiella institutioner i Norden”, lyder rubriken som toppar bankens hemsida. Det …
I dag faller domen mot Ica-handlarna
Tio Ica-handlare och åtta närstående är inblandade i ”Sveriges största insidermål”. Fängelse hotar Ica-handlarna och de kan bli av med sina butiker. Bland bevisen som åklagaren lagt fram finns nattliga aktieköp, telefonavlyssning, en oroad bankman och raderade sms. Läs mer: Åtalad Ica-handlare chockar bankman Dagens PS Försvarsadvokaterna hävdar att deras klienter alltid satt företaget främst. …
Misstänkt börs-insider omhäktad efter gryningsräden
En anställd i Stockholmsbörsens övervakningsteam har nu omhäktats för misstanke om insiderbrott efter gryningsräden i september. Ekobrottsmyndigheten utförde en gryningsräd mot Stockholmsbörsen i mitten av september. Enligt förundersökningsledare Pontus Hamilton som är kammaråklagare i Stockholm. Fyra greps, varav en försattes på fri fot samma vecka. Ytterligare en misstänkt försattes på fri fot på torsdagen, men …
Det låg bakom jätterazzian på Stockholmsbörsen
En jätterazzia har allvarligt skakat om Stockholmsbörsen. Nu vet man varför Ekobrottsmyndigheten gick in i lokalerna och grep de tre personer som nu sitter häktade. På torsdagen inleddes en förundersökning av Finansinspektionen mot Stockholmsbörsen, som man misstänker ha genom slarv och undfallenhet, eller med berått mod tillåtit insiderhandel. Oegentligheterna uppdagas en vecka efter att Ekobrottsmyndigheten …
Skulle avveckla bolag – misstänks för penningtvätt
Bolagsspecialisten i Stockholm köper, ombildar och säljer svenska aktiebolag. Nu misstänks företaget för inblandning i organiserad brottslighet. Bolagsspecialisten köper, ombildar och säljer svenska aktiebolag. Företagets tjänst beskrivs som ett billigt och snabbt alternativ till likvidation och Bolagsspecialisten skriver i sin marknadsföring att den juridiska personen avvecklas omgående. Men det stämmer inte. I många fall har …
Kriminella startar företag – för att tvätta pengar
Företag används i stor utsträckning som verktyg i ekonomisk brottslighet. Det är enklare än att nyttja privatpersoner, framkom vid ett seminarium i Almedalen. Låg risk för att bli upptäckt, extrem lönsamhet och betydligt enklare att genomföra. Det finns flera anledningar till att kriminella i allt högre grad utnyttjar företag för att tvätta pengar och genomföra …
Ekobrott: Affärsprofil kvar i häktet – risk för flykt
Affärsmannen blir kvar i häktet där han nu suttit fyra månader, misstänkt för grovt skattebrott. ”Orimligt”, säger hans advokat. Affärsmannen häktades för grovt skattebrott i februari, och sitter sedan dess frihetsberövad. Det handlar om ett bolag som bedrivit partihandel med alkohol, vars affärer avslöjats efter en utredning från Ekobrottsmyndigheten. Jobbade inte ensam Verksamheten har varit …