Ekobrott
Tre miljonärer utpressade – "Skickade namn på mina barnbarn"
En framgångsrik affärsängel i 70-årsåldern förde över 25,6 miljoner kronor till en utpressare, fördelat på närmare hundra transaktioner. Vi listar tre fall i närtid som visar på den ökade trenden utpressningsbrott mot rika. Fallet prövas nu i Attunda tingsrätt, där en 31-årig man är huvudåtalad för grov utpressning. Det uppseendeväckande är inte bara summan, utan …
Wise börsnotering skakad av penningtvättsutredning
Betaljätten Wise, som för bara några veckor sedan noterades på den amerikanska Nasdaq-börsen, befinner sig nu i centrum av en europeisk brottsutredning. Vi analyserar vad det betyder för spararna. Det belgiska dotterbolaget Wise Europe utreds för penningtvätt, med misstänkta transaktioner om uppemot fem miljarder kronor, enligt åklagarmyndigheten i Bryssel. Det belgiska åklagarärendet är inte bolagets …
Tidigare börs-vd häktad för fakturabedrägeri inifrån fängelset
Att sitta inlåst på anstalt verkar inte ha satt stopp för Anthony Normans påstådda kriminella verksamhet. Nu häktas han igen, misstänkt för att ha koordinerat ett massivt fakturabedrägeri mot svenska bilägare under tiden han suttit inlåst. Dagens PS har tidigare följt hur ekonomiska brottslingar återkommande härjar inom det svenska börs- och finanslandskapet. Nyligen häktades även …
Intellego: Bedrägerispecialist varande inte om bedrägeri
Deloittes ansvariga revisor identifierade redan 2024 allvarliga brister i Intellegos intäktsredovisning, men lämnade ändå en ren revisionsberättelse, utan varning. Nu granskas revisorn av Revisorsinspektionen. Revisorsinspektionen har sedan mars ett pågående tillsynsärende mot Deloittes ansvarige revisor för Intellego. Det visar ett yttrande som inlämnats till myndigheten. Revisorn godkände räkenskapsåret 2024 utan en enda anmärkning. Detta trots …
Shakira frias från skattebrott – får 600 miljoner kronor
Den spanska motsvarigheten till högsta förvaltningsdomstolen, Audiencia Nacional, frikänner artisten Shakira från skattebrott för år 2011. Nu måste Skattemyndigheten betala tillbaka över 600 miljoner kronor. Dagen PS har tidigare följt de olika åtalen mot Shakira. Senaste nytt är att ärendet från 2011 gör en komplett U-sväng. Myndigheterna misslyckades med bevisning Skattemyndigheten hävdade att Shakira var …
Norskt oljebolag skulle tvätta svenska brottsmiljarder
Planen var klar. En ”enorm summa pengar” från en svensk gängledare skulle tvättas rena via ett litet oljebolag i Norge. Så här gick det till. Det är en omfattande plan som nu rullas upp i vårt västra grannland Norge. Det handlar om att ”en enorm summa pengar” från den svenska ledaren för Foxtrot-nätverket var på …
Bidragsfusket: Skulle rädda världen – köpte jaktresor istället
Borgarting hovrätt har idag bekräftat tingsrättens dom mot Christian Nellemann, grundare av analysföreningen Rhipto. Han döms till fem års fängelse och medgrundaren Rune Henriksen får ett år och tio månader. Fallet är ett av de mest uppseendeväckande i norsk biståndspolitisk historia, då duon döms för grovt bedrägeri av nästan 48 miljoner norska kronor i statliga …
AI-bedrägerier ökar – få företag förberedda
Bedragare använder i allt högre grad AI för sina bedrägerier. Samtidigt visar en ny rapport att endast 7 procent av företagen är förberedda. I takt med att bedragare snabbt tar till sig AI för sina bedrägerier uppger majoriteten företag att de har svårt att hålla jämna steg. En ny global studie visar att endast 7 …
Börsprofilen Günter Mårder häktas – fler misstänks
Börsprofilen Günther Mårder har efter häktningsförhandling häktats vid Stockholms tingsrätt idag, misstänkt för 4 fall av grovt insiderbrott i Raysearch under perioden 2024 till 2026. Brotten har begåtts i rollen som styrelseledamot för Raysearch, där han misstänks ha gett råd eller uppmanat en annan person att handla aktier, uppger åklagaren. Dagens PS har följt ärendet …
Cementbolag döms för terrorfinansiering – aktien faller
Det är första gången i Frankrikes historia som ett bolag ställs inför rätta och döms för terrorismfinansiering. Äran tillfaller Cementbolaget Lafarge. Så påverkas svenska sparare. Parisdomstolen har idag funnit det bevisat att cementbolaget Lafarge, dotterbolag till schweiziska Holcim (HOLN), betalade sammanlagt nära 5,6 miljoner euro, cirka 60 miljoner kronor, till terrorgrupperna Islamiska staten och Nusrafronten …
Mutbrotten har dubblats i värde – byggbolag toppar listan
Färre rättegångar. Grövre brott. Dubbelt så stora mutbelopp. Det säger Institutet mot Mutors (MM) tionde rättsfallssamling. För den som investerar i bygg- och anläggningssektorn finns det anledning att läsa noggrant. Dagens PS har tidigare rapporterat om hur byggbranschen är en högriskzon för korruption och varnat för konsekvenserna för seriösa aktörer. Under 2025 avkunnades 20 fällande …
Grova ekobrottslingar fick köpa välfärdsbolag
Ordföranden för välfärdskoncernen som gjort affärer med ekobrottslingar hävdar att han varit ovetande om deras grova ekonomiska kriminalitet. Det är inte första gången välfärdskoncernen Svea Partners är i blåsväder. Tidigare har det avslöjats att nära affärssamarbete skett med en företrädare för ett bolag som då var under polisutredning för grov ekonomisk brottslighet med penningtvätt och …
Handelskompisar i knipa – döms för bokföringsbrott
Fyra profilerade affärsmän fälls i Stockholms tingsrätt efter att ha lämnat in årsredovisningen elva månader för sent. Deras försvar höll inte och nu utdöms böter. De fyra männen läste på Handelshögskolan i Stockholm tillsammans under andra halvan av 1990-talet. Under samma tid bildade de konsultbolaget. Sedan dess har bolaget i princip legat helt stilla. Inga …
Polisens insatsstyrka stormade ryskägda Sundsvallsbolaget
Polismyndigheten har under torsdagen slagit till mot aluminiumsmältverket Kubal (Kubikenborg aluminium AB) i Sundsvall. Två personer i ledande ställning har anhållits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt åklagare Sara Nilsson rör det sig om ”brottslighet som kan skada säkerheten i Sverige och Europa”. Det är ett tillslag som inte kommer som en fullständig överraskning. Mångmiljoner till ”den ryska …
Intellego: Åtal sköts upp då myndighet behöver mer tid
Ekobrottsmyndigheten begär mer tid. Åtalet mot Intellego, som var planerat till den 2 april, skjuts nu upp till den 2 juli. Här är vad som hänt i den skandalomsusande Intellegohärvan. Dagens PS har följt Intellegohärvan och rapporterade så sent som i februari om att hela Intellegos styrelse byttes ut efter att en KPMG-utredning slog fast …
Kryptosparare döms till fängelse – deklarerade inte
En 51-årig man döms till ett år och fyra månaders fängelse av Göta hovrätt efter att han inte deklarerade sin kryptohandel. Vad hände, och hur kan du som kryptosparare undvika samma öde? Mannen hade gjort en vinst på 7,6 miljoner kronor på sina kryptoaffärer på en kryptoplattform, utan att deklarera den. Mannen hävdade att han …
BDX-chefens bolag i konkurs
Den 17 mars löper den tidsfrist ut som sedan januari 2025 fryst 38 miljoner kronor av Roger Åströms privata tillgångar. Nu är dessutom den före detta BDX-chefens bolag försatta i konkurs. Som Dagens PS tidigare rapporterat är BDX en av Norrbottens tyngsta aktörer – ett logistik- och entreprenadbolag med sex miljarder kronor i omsättning och …
Utreder: Maffiakopplingar till brandkatastrof
Nu utreds maffiakopplingar till branden i Alperna. Ägarna utreds nu för att ha band till den organiserade brottsligheten på Korsika. Branden i Crans Montana nyårsafton blev en fruktansvärd tragedi. 41 människor dog och 115 skadades vid branden. Mer än två månader efter tragedin i Alperna fortsätter efterspelet. Nu handlar det om ägarna till baren Le …
Åtal: Misstanken – 76 miljoner har tvättats
Ekonomisk brottslighet kostar samhället multum. Nu har Ekobrottsmyndigheten fått korn på två män som tillsammans ska ha tvättat 76 miljoner kronor via flera olika bolag. Det är inte länge sedan Finansinspektionen meddelade att Swedbanks rutiner kring att förebygga penningtvätt skulle undersökas. ”Finansiell brottslighet är ett internationellt problem som hotar både samhället och det finansiella systemet”, …
Skatteverket om AI: "40 procent effektivare"
AI-konceptet heter Brotti. Nu avslöjar Skatteverket hur det ska effektivisera utredningar – och förändra Skatteverkets förhör. AI är som bekant vägen, sanningen och livet i allt och alla bemärkelser. Frälsningen gäller även Skatteverket som döpt sitt AI-koncept till ”Brotti”. ”Brotti är lösningen som ska frigöra tid och öppna dörren till nya möjligheter för Skatteverkets brottsutredare”, …
Svenska bankerna: Därför spärrar vi ditt konto
Finansinspektionen har flera gånger klagat på banker för att de stoppar svenskar från att ha betalkonton. Nu svarar bankerna på kritiken. Vid flera tillfällen under 2025 har Finansinspektionen gått till attack mot svenska banker, för att de stoppar för många från att ha ett betalkonto. Att inte ha ett bankkonto innebär stora problem i vardagen. …
Ekobrott kostar oss mer än försvaret
Ekobrott och den kriminella ekonomin omsätter ofantliga belopp i Sverige. Nu ska ett nytt samhällsråd bekämpa den. En ny rapport från Eso, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, kommer med uppdaterade beräkningar av hur mycket den kriminella ekonomin omsätter. Enligt Eso är omsättningen minst 352 miljarder kronor per år och den årliga brottsvinsten cirka 185 …
"En revolution" – ny digital lösning mot ekonomisk brottslighet
I kampen mot ekonomisk brottslighet har den norska polisen nu fått en ny digital lösning till hands. Framöver ska kriminella pengaflöden kunna spåras på några sekunder. Den norska polisen beskriver redan systemet som ”en revolution”. ”Det kommer att bli betydligt enklare för alla att följa det ekonomiska spåret”, säger biträdande chefen på Økokrim, Norges motsvarighet …
Jättehärva utreds – koppling till ryska ambassaden
Hundratals personer och företag uppges ha gjort inbetalningar till penningtvättsbolag och riskerar nu att bli misstänkta för skattebrott, penningtvättsbrott och bokföringsbrott, enligt Skatteverket. Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade kunderna och privatpersonerna i ekobrottshärvan sluppit vidare utredning från Ekobrottsmyndigheten, men att Skatteverket i stället tänker granska utredningsmaterialet. Oscar Odeheim, sektionschef …
Fängelsedömd tränare tvättade pengar
Att en fotbollstränare använder sig av en målvakt är, normalt, inte ovanligt. Men i det här fallet slutade det i rätten och fängelse. Det är Hem & Hyra som nu avslöjar hela historien kring den tidigare allsvenske fotbollstränaren och hans ekonomiska brottslighet. Tränaren har haft flera uppdrag på toppnivå, men har på sistone fått ägna …
Ny rapport: Så ska FI förhindra brott
Tre utvecklade arbetsområden och metoder. Finansinspektionens vägar till att förebygga brott på finansmarknaden. Här är FI:s plan. Rapporten heter ”Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet” och är en redovisning av ett regeringsuppdrag Finansinspektionen haft. I rapporten visas hur en utvecklad tillstånds- och ägarprövning och en mer datadriven tillsyn, bland annat via …
Ekobrott för miljarder – svenskarna litar inte på politikerna
Många svenskar är beredda att acceptera ökad övervakning om det leder till att ekobrotten minskar. Det visar ”Veckans fråga” som tidningen Realtid har ställt till sina läsare. Läs även: Brottsligheten växer – här sker flest ekobrott – Dagens PS Ekobrott för 150 miljarder ”Resultaten är anmärkningsvärda. Hela 9 av 10 är beredda att acceptera mer övervakning om …
Banktopp avgår – misstänks för ekobrott
En ledamot i Norion har valt att avgå med omedelbar verkan. Avgången kommer en dag efter att Dagens industri ställt frågor om den pågående utredningen. Ulf Croona, ledamot i Norion Bank, valde under onsdagen att avgå med omedelbar verkan. Detta skedde dagen efter att Di ställt frågor om en pågående brottsutredningen vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). I …
Ekobrotten ökar – nu kräver myndigheten hårdare tag
Ekobrotten blir fler, grövre och mer organiserade. Ekobrottsmyndigheten varnar för utvecklingen och efterlyser hårdare tag innan läget förvärras. Dagens PS rapporterar att ekobrotten i Sverige blir både fler och grövre. Samtidigt menar Ekobrottsmyndigheten att samhällets verktyg för att stoppa utvecklingen är för svaga och kräver nu lagändringar. Penningtvätt i industriell skala Brottsligheten inom den ekonomiska …
Brottsligheten växer – här sker flest ekobrott
Ekobrotten har blivit mer omfattande och mer lönsamma. Det framgår i en ny rapport från Ekobrottsmyndigheten. Grovt kriminella har i allt större utsträckning börjat rikta in sig på områden där det går att tjäna mycket pengar och där risken för upptäckt är låg. Enligt en ny lägesrapport från Ekobrottsmyndigheten är de kriminellas nya favoritområden välfärdssystemen, …
Svensk nätbank kopplas till Trustorhärvan
Dömda ekobrottslingar i nätbankens ledning och namn från Trustorhärvan och ”Pokerligan” dyker upp i kulisserna, visar UG-granskning. Uppdrag granskning i SVT har kikat närmare på den svenska nätbanken Intergiro och bland delägarna och i ledningen för banken finns personer som dömts för ekobrott, enligt kartläggningen. I bakgrunden figurerar även ett känt namn från Trustorhärvan, Thomas …
S kräver betydligt hårdare straff för ekobrott
Med kraftfullare rubriceringar för ekobrott, synnerligen grova, efterlyser Socialdemokraterna nu en skärpt lagstiftning. ”Straffen för den ekonomiska brottsligheten har inte hängt med den utvecklingen kopplat till den organiserade brottsligheten”, säger Teresa Carvalho, rättspolitisk talesperson, till Dagens Juridik som berättar att partiet vill att den som gör sig skyldig ett synnerligen grovt ekobrott ska kunna dömas …
Säkerhets-vd misstänks för en rad brott
Det blåser ordentligt kring en säkerhets-vd. Mannen misstänks för en rad brott, som grov ekonomisk brottslighet och kopplingar till kriminella nätverk. Vd sammankopplas med gängkriminella Mannen är redan åtalad för misstankar som gäller att han ligger bakom en polisläcka. Det handlar om dokument med underrättelseuppgifter kring säkerhets-vd:n och flera hundra gängkriminella personer. Fallet ska upp …
Finansinspektionen – effektiv som en kvarting
Finansinspektionen konstaterar att man fått ner antalet anmälningar om marknadsmissbruk och ger framgången en konkret nivå. Nej. En 37:a är inte bara det klassiska namnet på en kvarting brännvin, det gradtal då vi betraktar oss som feberfria, numret på busslinjen mellan Kärra och Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg och inte heller enbart atomnumret hos rubidium, ett …
Momsfiffel: Fast för miljardbedrägerier
Flera grova momsbedrägerier har rullats upp i Sverige under det senaste året. De bygger på momsfrihet mellan EU-länder. Så här går det till. När Stockholms tingsrätt 1 december i fjol dömdes tolv personer till fängelse var det i Sveriges hittills största mål om momsbedrägerier. De tolv fick långa fängelsestraff, två av dem fängelse i sju …
Hälften av alla konkurser kan vara ekobrott
Myndigheterna är på efterkälken och ekobrotten växer. En härva i Gävle ger nya exempel på hur svårt samhället har att hantera ekobrott. I Gävle rullas en härva av ekobrott och målvakter upp. Det handlar om skuldsatta bolag som strax innan konkurs fått nya firmatecknare, nu misstänkta som styrelsemålvakter. Det här är inte ovanligt, säger konkursförvaltaren …
Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott
Åtal väcks på grund av bedrägerier på en systemhotande nivå. Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. ”Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett …
Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard
Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget gäller ett stort …
Sålde bolag till kriminella i stor härva – döms
Företagsförmedlaren köpte in och sålde systematiskt vidare bolag med god historik, kreditvärdighet och F-skatt till kriminella för användning i brottsupplägg, enligt åtalet. Nu döms tre personer till fängelse för grova ekobrott. Företagets vd, en man i 35-årsåldern, döms till fängelse i ett år och sju månader och två anställda till fängelse i ett år och …
Bilmålvakter: Han äger 4 700 bilar
461 år i fängelse utdömt. 241 miljoner kronor in i skatt. Två resultat när tolv myndigheter samarbetar mot brott. Nästa mål: ”bilmålvakter”. Sedan 2009 samarbetar tolv svenska myndigheter mot organiserad brottslighet. De senaste åren har effekten varit stor. 2023 gav samarbetet ett antal konkreta resultat. 241 miljoner kronor in i skatt, 55 miljoner i säkrade …
Använde falska inkomstuppgifter – tvättade 33 miljoner
Totalt är 17 personer misstänkta för grova brott i en ny ekobrottshärva. Åklagare vid EBM i Göteborg väcker nu flera åtal. Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personer misstänkta för grova brott i samband med ett storskaligt upplägg för penningtvätt. Brottsmisstankarna gäller flera grova …
Så hanterar kriminella pengar – med statens tillstånd
Trots allvarliga misstankar om ekobrott och terrorrelaterad verksamhet får mannen fortsätta agera ombud för penningförmedlare. Två män med kopplingar till kriminalitet respektive terrorism har fått tillstånd av Finansinspektionen att slussa pengar utomlands. Detta eftersom männen agerar ombud för Ria Money Transfer, ett av de största multinationella penningförmedlarna i Sverige. ”Vi tycker inte att det är …
Bostadsrättsföreningar kapas av kriminella
Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. Ekobrottsmyndigheten ser en oroande trend där bostadsrättsföreningar blir måltavlor för organiserad brottslighet, något SVT skriver om. Brottsligheten möjliggörs bland annat av de kryphål som finns i föreningarna. Bostadsrättsföreningar attraktiva mål Cirka 120 miljarder kronor flödar igenom Sveriges bostadsrättsföreningar årligen, vilket …
Fyra åtalas för grova ekobrott
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag. Bolaget har sedan använt …
Två vd:ar på börsen döms för bedrägeri – aktierna avnoteras
Jan Axelsson, vd för Swemet, och Martin Axelsson, vd för Willak, döms båda för bedrägeri av Stockholms tingsrätt. Båda männen döms för grovt bedrägeri och grovt svindleri gällande handel i Willaks aktie under 2021. För Jan Axelsson blev påföljden två års fängelse, för Martin Axelsson villkorlig dom och 160 dagars samhällstjänst. De båda männen är …
Toppmäklare åtalas för grovt ekobrott – kan få näringsförbud
Trots vårens tillslag har toppmäklaren fortsatt att förmedla bostäder i Stockholm. Nu kan han få näringsförbud i många år. Toppmäklaren förmedlade bostäder på några av Stockholms mest exklusiva adresser. I maj slog Ekobrottsmyndigheten till mot mäklarbyrån och grep mannen tillsammans med en annan man. Sedan dess har toppmäklaren fortsatt att förmedla bostäder genom ett nytt …
Myndigheten vill få bort tusenlappen: "Kriminella som använder"
Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, vill att landet tar bort tusenlappen ur cirkulation. Detta då det mest är kriminella som använder dem. Även om färre och färre använder kontanter dagligen i Norge så har antalet norska tusenlappar i cirkulation ökat sedan 2021. Enligt Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, förs stor del av dem ut ur …
Grön satsning ger grönt ljus för brott
När mer än tusen miljarder kronor ska investeras i Norrland flockas kriminella nätverk. Så här ser deras upplägg ut. En miljard kronor per år beräknas kunna hamna i händerna på kriminella i samband med den gröna omställningen i norra Sverige. De stora investeringarna lockar kriminella och kriminella nätverk som ser stora möjligheter. Ökad vaksamhet från …
Kolla, Bankman-Fried – han sitter också på 110 år
Sam Bankman-Fried är inte den enda som får skaka galler i 110 år – om det blir hans dom – det finns fler ekonomiska svindlare som har dömts till det. Allen Stanford, storbedragare och före detta miljardär, har redan tillbringat 13 år av sin fängelsedom på 110 år i cellen. Den i dag 74-årige ekobrottslingen …
18 Ica-handlare riskerar flera års fängelse
Särdeles långa fängelsestraff hotar för de 18 Ica-handlare som misstänkts för insiderbrott sedan 2021 – då det hände något märkligt med aktien. Det finns gott om bevis för att misstänka att allt inte gick rätt till med Ica-aktien 2021. Nu yrkar åklagaren på upp till fyra års fängelse för de 18 ica-handlare som misstänks för …
Åtal hotar tungt skuldsatt toppmäklare
Mäklaren hade en starkt lysande karriär. Sedan häktades han misstänkt för grova ekobrott och nu har han begärt sin firma i konkurs. Dagens Nyheter berättar med hänvisning till nyhetsbyrån Siren om att den grovt ekobrottsanklagade toppmäklarens företag i Stockholm har drygt 14 miljoner kronor i skulder – merparten till staten – och att det är …