Ekobrott
Toppmäklare häktas efter polisrazzia i gryningen
En toppmäklare har häktats misstänkt för grova ekonomiska brott. Ytterligare två personer har begärts häktade efter att polisen slog till mot mäklarfirman i en gryningsräd. En toppmäklare i Stockholm misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott. Toppmäklare frihetsberövad Polisen slog i tisdags till mot mäklarens kontor i en gryningsrazzia, uppger SVT. Ekobrottsmyndigheten slog förutom mot …
Stor penningtvättshärva avslöjad – 18 misstänkta
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har nystat upp en stor penningtvättshärva. Nu är 18 personer misstänkta för ekobrott. Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg misstänker 18 personer för ekonomisk brottslighet. Drygt 28,5 miljoner kronor ska ha plockats ut ur bankomater i syfte att tvätta pengar. EBM startade en utredning efter att en butiksinnehavare i Göteborg uppmärksammat att stora mängder …
Svenska banker verktyg för ekobrott och terrorfinansiering
Trots att bankerna lovat att bli bättre kan kriminella enkelt komma runt bankernas säkerhetssystem för ekobrott. Det visar en granskning som Dagens Industri gjort. Och SEB ligger dåligt till. Det kan ta upp till fyra dygn innan banken åtgärdar missförhållanden, och det kostar kunderna miljonbelopp. ”Det här visar hur icke-fungerande övervakningen är”, säger polisens utredare …
Svenska storbanken hotades till tystnad av Ryssland
Swedbanks huvudkontor i Estland övervakades av den ryska underrättelsetjänsten FSB. Genom påtryckningar tvingade de Swedbank att stoppa en granskning av högriskkunder. Det rapporterar Dagens Industri på fredagen. Tidigare it-chef Jan Fecko har suttit i förhör på torsdagen gällande Swedbanks penningtvättshärva, som Uppdrag Granskning uppdagade. Granskningen finns att ta del av på SVT Play. Rysk oligark …
Linus Dunkers åtalas för grovt skattebrott
Linus Dunkers, svensk pionjär inom krypto, förlorade tidigare i år sin tvist mot Skatteverket. Skatteverket kräver mångmiljonbelopp, och Ekobrottsmyndigheten åtalar honom för nu grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Linus Dunkers är svensk pionjär i kryptobranschen. Han satsade tidigt på bitcoin-brytning och tradig, och förlorade en flerårig fejd mot Skatteverket. Den handlar om hur miljonvinsterna från …
EY: Arbetet mot fiffel i företag eftersatt
Pandemin har försvårat arbetet i företag mot ekonomiska oegentligheter, enligt en ny rapport från rådgivnings- och revisionsbyrån EY. Det så kallade integritetsarbetet, det vill säga arbetet mot ekonomiska oegentligheter, har försämrats drastiskt hos många företag under pandemin. Mer än hälften uppger i EY-rapporten att arbetet stagnerat/försämrats. I Sverige är bilden inte lika dyster. Utmaningen för …
Syna: Grova ekobrott bakom många konkurser
Kreditupplysningsföretaget Syna anser med ”största sannolikhet” är ekobrott ligger bakom flera av de största konkurserna. Synas konkursstatistik för oktober visar på en inbromsning av antalet konkurser – här är listan på alla företag som konkursade under månaden. Nedgången av konkurser är 7 procent jämfört med oktober i fjol. ”Att konkurserna minskade i oktober är naturligtvis …
Dammsög bostadsadresser – avslöjade 500 misstänkta härvor
Omkring 500 misstänkta fall av brottslighet har identifierats när Skatteverket i ett pilotprojekt dammsög svenska bostadsadresser. Det rör sig enligt myndigheten om avancerade och misstänkta brottsupplägg bakom cirka 500 bostadsadresser, det rör sig bland annat om svartarbete, penningtvätt, skattebrott, bedrägerier och skenäktenskap. Det skriver Skatteverket i ett pressmeddelande. Den kartläggning som gjorts är ett regeringsuppdrag …
Ernstbergers advokat överklagar: "Grova rättegångsfel"
De dömda i Allra-målet vägrar att ge upp – Alexander Ernstbergers advokat förbereder just nu en överklagan. ”Det rör sig om grova rättegångsfel och förbiseenden i hovrättens dom”, säger Carl-Johan Malmberg. I tingsrätten blev det friande dom, men i Svea hovrätt fälldes de åtalade i Allra-målet och dömdes till mellan fyra och sex års fängelse. …
Alexander Ernstbergers lyxvilla såld för 92 miljoner
Den tidigare Allra-vd:n dömdes till ett långt fängelsestraff i Svea hovrätt. Nu har Kronofogden också sålt Alexander Ernstbergers lyxvilla på Lidingö för 92 miljoner kronor. Allra-grundaren och vd:n Alexander Ernstberger dömdes i hovrätten till sex års fängelse för bland annat mutbrott och grov trolöshet mot huvudman, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om. Samtliga fyra som …
Alexander Ernstberger döms till sex års fängelse i Allra-målet
Alexander Ernstberger, vd för Allra, döms till sex års fängelse för bland annat mutbrott och trolöshet mot huvudman. Det meddelar Svea hovrätt på torsdagsförmiddagen. I tingsrätten frikändes Alexander Ernstberger och de andra tre åtalade – men hovrätten gör en annan bedömning. Hovrättens ledamöter var eniga angående de fällande domarna. Även Allras vice vd David Persson …
Bytte namn till Jörgen – lurade kommuner på miljoner
SVT avslöjar att fyra skånska kommuner har betalat över 12 miljoner kronor till en liga som med bedrägerier lurar sina kunder. Bland annat har en av bröderna bakom bolagen bytt namn till Jörgen Johansson – som den tidigare ägaren till av ett av trädgårdsbolagen heter. Det handlar om sex bröder, hemmahörande i Malmö, som driver …
HD går emot Donald Trump om deklarationer
USA:s högsta domstol avvisar Donald Trumps försök att skydda sina deklarationer. Nu är det fritt fram för åklagare att ta del av dem. Det var andra gången som USA:s förre president Donald Trump försökt att få landets högsta domstol att skydda hans finansiella papper, skriver CNBC. Precis som förra gången blev det förlust för Trump. …
Svårt för EBM att lagföra ekobrottslingar
Ekobrottsmyndigheten har under 2020 haft det fortsatt svårt att åtala och fälla insiderbrottslingar i domstol. Det rapporterar Sveriges Radio. Totalt väcktes åtal i fyra misstänkta fall under året och de ledde till två fällande domar. Det som ligger bakom den tröga utvecklingen uppges vara svårigheten att få fram hållbara bevis. Vidare bedömer EBMs chefsåklagare Gunilla …
PS-recension: Var den här boken så smart?
I ett känsligt rättsläge lägger ex-vd:n och den tidigare så gudabenådade fotbollsfrälsaren Daniel Kindberg ut texten i en bok av Marcus Birro. Är det så klokt?
Svenska knarkmiljarder gömda i bilar och lyxvillor
Enorma bostäder, exklusiva bilar och lyxklockor – här finns den svenska knarkindustrins miljarder dolda, rapporterar SvD Näringsliv.
VD och ex-advokat häktad för grova ekobrott
Har suttit inlåst sedan i januari. Misstänks för grova skattebrott, bedrägeri och svindleri.
Kraftig ökning av åtalen för ekobrott
Sedan 2016 har siffran stigit med nära 50 procent, uppger Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Fängelse för ökände Trustormannen
Domen föll i dag och Trustormannen, som tidigare hette Thomas Jisander, får skaka galler igen.
Tunge bilbossen misstänks för ekobrott
Han är styrelseordförande i Nissan och styrelseordförande och vd för Renault, och nu väntas han bli arresterad.
Sverige: Stort ekobrottstillslag
Ett stort tillslag mot ekobrott i hela landet har pågått under morgonen. "Ett antal personer har frihetsberövats".
Bolagsverket saknar Allras årsredovisningar
Har fått påminnelse och föreningsavgift och riskerar nu ytterligare straffavgifter.
Bygghemmas vd åtalas för grovt skattebrott
Vd:n och flera ur ledningen kallar dock misstankarna är grundlösa.
Danske Bank hotas av böter på 6 miljarder
Bankhärvan tätnar och nu befarar proffsen enorma bötesbelopp.
Traders tjänade miljard – döms för hackning
Sju traders och tre hackers ska ha gått med över 100 miljoner dollar i vinst.
Bankhärvan växer – aktien rasar
Håller tyst om beloppet. "För tidigt att dra några slutsatser."
Insiderundersökning mot Camarus ordförande
Ekobrottsmyndigheten inleder en förundersökning om grovt insiderbrott mot Camurus ordförande Per-Olof Wallström.
Så ska bankerna avslöja ekobrott
Här är deras taktik för att bland annat stoppa penningtvätt.
Fängelse för ex-vd:n i Contender-härvan
Tre års fängelse och näringsförbud i fem år i härvan från 2010.
Svensk börs-vd häktad på sannolika skäl
Anders Holmgren är på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott.
Hyllad vd åtalas efter storbråk i börsbolag
"Den här karln kan vi inte ha att göra med längre utan han måste ut", har en storägare tidigare sagt.
Lyxbåt i Allra-härvan har ramlat mellan stolarna
"Tramsigt", säger Allras vd Alexander Ernstberger, enligt Dina Pengar.
Peab-anställd till förhör – misstänks i Kindberg-härvan
Misstänks för inblandning i grova ekonomiska brott.
VD tipsade mamma – fälls nu för insiderbrott
Svenske vd:n nekar bestämt att han skulle ha "delgivit någon som helst information".
Friande domar kring insiderbrott i Enviro
"Tingsrätten har inte funnit utredningen tillräcklig för att meddela en fällande dom."
Danske Bank-chef lämnar efter penningtvättsskandal
Bankens filial ska bland annat ha hjälpt Ryssland president Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten FSB.
Bolagsverket vill fälla målvakterna
Det som ett sätt att tackla ekonomisk brottslighet där företag används som brottsverktyg.
Klart: Då kan Anders Lönner insideråtalas
Ett beslut om eventuellt åtal mot Karo Pharmas styrelseordförande och storägare Anders Lönner kommer först i maj.
Jättens vd tvingas gå – fälls för mutbrott
Shin Dong-bin har avgått som vd för det japanska holdingbolag som kontrollerar den sydkoreanska konglomeratjätten Lotte Group, rapporterar Yonhap News.
Hemligstämplat dokument stoppar Carlströms rättegång
Insidermisstänkte Johan Carlström inte kan genomföra förhandlingen under våren. Men orsaken är fortfarande oklar.
Miljonbedragerskan fri från skräckfängelse
"Jag lever", säger svenska tvåbarnsmamman och storbedragerskan när hon landar på Arlanda efter sju år i vad advokaten kallar för "misär utav bara helvete".
Chef kan ha gömt miljoner på anställdas konton
Pengar misstänkts ha slussats mellan upp till 72 olika chefers konton.
Känd Fingerprint-profil döms för kursfiffel
Får villkorlig dom och ska betala 150.000 kronor i böter.
Aja baja! Anders Lönner får bakläxa på halv miljon
Skatteverket tar den hyllade, men insidermisstänkta, läkemedelsmiljonärens Anders Lönner i örat.
Anders Lönner är misstänkt för insiderbrott
"Ja, jag varit på förhör", bekräftar Karo Pharmas styrelseordförande tillika storägare Anders Lönner.
Hexagon-vd:n Ola Rollén frias från insiderbrott
Hexagons vd och storägare Ola Rollén frias på alla punkter från anklagelserna om insiderbrott efter sin aktiehandel i norska sensorbolaget Next Biometrics.
KLART: Då kommer domen mot Ola Rollén
Datum satt för Hexagons vd Ola Rollén. Åklagaren yrkar på 18 månaders fängelse.
Ekobrotten: 215 miljarder i böter och 28 i fängelse
Världens tillsynsmyndigheter har sedan 2012 utfärdat böter på mer än 26,4 miljarder dollar. Det framgår av en ny rapport från riskanalysföretaget Corlytics, skriver Business Insider.
Allras vd: Jag borde ha sparkat Bodström
Utpekade fondbolagschefen Alexander Ernstberger ångrar inte mycket. Men en sak grämer honom, erkänner han i en intervju med Dagens Industri.
Olof Hallrup lämnar nu styrelsen efter insiderdomen
Affärssystembolaget Fortnox meddelar att Olof Hallrup nu avgår ur styrelsen på egen begäran och med omedelbar verkan.
Toppmilitär i miljonkupp – stal försvarets dyrgripar
I åtta års tid smugglades sablar, paradhjälmar, bajonetter och andra rariteter ut och såldes för stora belopp.