Ekobrott
Fyra åtalas för grova ekobrott
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag. Bolaget har sedan använt …
Två vd:ar på börsen döms för bedrägeri – aktierna avnoteras
Jan Axelsson, vd för Swemet, och Martin Axelsson, vd för Willak, döms båda för bedrägeri av Stockholms tingsrätt. Båda männen döms för grovt bedrägeri och grovt svindleri gällande handel i Willaks aktie under 2021. För Jan Axelsson blev påföljden två års fängelse, för Martin Axelsson villkorlig dom och 160 dagars samhällstjänst. De båda männen är …
Toppmäklare åtalas för grovt ekobrott – kan få näringsförbud
Trots vårens tillslag har toppmäklaren fortsatt att förmedla bostäder i Stockholm. Nu kan han få näringsförbud i många år. Toppmäklaren förmedlade bostäder på några av Stockholms mest exklusiva adresser. I maj slog Ekobrottsmyndigheten till mot mäklarbyrån och grep mannen tillsammans med en annan man. Sedan dess har toppmäklaren fortsatt att förmedla bostäder genom ett nytt …
Myndigheten vill få bort tusenlappen: "Kriminella som använder"
Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, vill att landet tar bort tusenlappen ur cirkulation. Detta då det mest är kriminella som använder dem. Även om färre och färre använder kontanter dagligen i Norge så har antalet norska tusenlappar i cirkulation ökat sedan 2021. Enligt Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, förs stor del av dem ut ur …
Grön satsning ger grönt ljus för brott
När mer än tusen miljarder kronor ska investeras i Norrland flockas kriminella nätverk. Så här ser deras upplägg ut. En miljard kronor per år beräknas kunna hamna i händerna på kriminella i samband med den gröna omställningen i norra Sverige. De stora investeringarna lockar kriminella och kriminella nätverk som ser stora möjligheter. Ökad vaksamhet från …
Kolla, Bankman-Fried – han sitter också på 110 år
Sam Bankman-Fried är inte den enda som får skaka galler i 110 år – om det blir hans dom – det finns fler ekonomiska svindlare som har dömts till det. Allen Stanford, storbedragare och före detta miljardär, har redan tillbringat 13 år av sin fängelsedom på 110 år i cellen. Den i dag 74-årige ekobrottslingen …
18 Ica-handlare riskerar flera års fängelse
Särdeles långa fängelsestraff hotar för de 18 Ica-handlare som misstänkts för insiderbrott sedan 2021 – då det hände något märkligt med aktien. Det finns gott om bevis för att misstänka att allt inte gick rätt till med Ica-aktien 2021. Nu yrkar åklagaren på upp till fyra års fängelse för de 18 ica-handlare som misstänks för …
Åtal hotar tungt skuldsatt toppmäklare
Mäklaren hade en starkt lysande karriär. Sedan häktades han misstänkt för grova ekobrott och nu har han begärt sin firma i konkurs. Dagens Nyheter berättar med hänvisning till nyhetsbyrån Siren om att den grovt ekobrottsanklagade toppmäklarens företag i Stockholm har drygt 14 miljoner kronor i skulder – merparten till staten – och att det är …
Det låg bakom jätterazzian på Stockholmsbörsen
En jätterazzia har allvarligt skakat om Stockholmsbörsen. Nu vet man varför Ekobrottsmyndigheten gick in i lokalerna och grep de tre personer som nu sitter häktade. På torsdagen inleddes en förundersökning av Finansinspektionen mot Stockholmsbörsen, som man misstänker ha genom slarv och undfallenhet, eller med berått mod tillåtit insiderhandel. Oegentligheterna uppdagas en vecka efter att Ekobrottsmyndigheten …
Skulle avveckla bolag – misstänks för penningtvätt
Bolagsspecialisten i Stockholm köper, ombildar och säljer svenska aktiebolag. Nu misstänks företaget för inblandning i organiserad brottslighet. Bolagsspecialisten köper, ombildar och säljer svenska aktiebolag. Företagets tjänst beskrivs som ett billigt och snabbt alternativ till likvidation och Bolagsspecialisten skriver i sin marknadsföring att den juridiska personen avvecklas omgående. Men det stämmer inte. I många fall har …
Åklagaren om Ica-skandalen : "Största insiderbrottet vi haft"
Arton åtalade. Tolv av dem för grova brott. Sex för brott av normalgraden. På tisdag börjar rättegången i Ica-skandalen. När rättegången i Ica-skandalen inleds på tisdag kan åklagare komma att kräva fängelse för tio av de totalt arton åtalade. ”Det är kanske det största insiderbrott vi har haft”, säger Pontus Hamilton, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, till …
Fejksajter lurar dig – och kommer undan
Sajter som ser ut att sälja varor från kända märken. Kunder som luras på sina pengar – och bedragare som kommer undan genom ett kryphål i lagen. Det handlar om sajter som vid en koll ser ut att sälja varor från kända varumärken men som istället skickar en annan, billig produkt. Det är svårt att …
Utredningen mot Oncopeptides förre vd läggs ned
Ekobrottsmyndigheten lägger ned sin utredning mot Oncopeptides forskningschef och tidigare vd Jakob Lindberg, eftersom det inte går att bevisa att han gjort sig skyldig till brott. Tidigare i våras anhölls bioteknikbolaget Oncopeptides forskningschef och tidigare vd Jakob Lindberg, misstänkt för grovt insiderbrott, vilket Dagens PS rapporterade om. Nu lägger Ekobrottsmyndigheten ned sin utredning. Anledningen är att …
Toppmäklare häktas efter polisrazzia i gryningen
En toppmäklare har häktats misstänkt för grova ekonomiska brott. Ytterligare två personer har begärts häktade efter att polisen slog till mot mäklarfirman i en gryningsräd. En toppmäklare i Stockholm misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott. Toppmäklare frihetsberövad Polisen slog i tisdags till mot mäklarens kontor i en gryningsrazzia, uppger SVT. Ekobrottsmyndigheten slog förutom mot …
Stor penningtvättshärva avslöjad – 18 misstänkta
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har nystat upp en stor penningtvättshärva. Nu är 18 personer misstänkta för ekobrott. Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg misstänker 18 personer för ekonomisk brottslighet. Drygt 28,5 miljoner kronor ska ha plockats ut ur bankomater i syfte att tvätta pengar. EBM startade en utredning efter att en butiksinnehavare i Göteborg uppmärksammat att stora mängder …
Svenska banker verktyg för ekobrott och terrorfinansiering
Trots att bankerna lovat att bli bättre kan kriminella enkelt komma runt bankernas säkerhetssystem för ekobrott. Det visar en granskning som Dagens Industri gjort. Och SEB ligger dåligt till. Det kan ta upp till fyra dygn innan banken åtgärdar missförhållanden, och det kostar kunderna miljonbelopp. ”Det här visar hur icke-fungerande övervakningen är”, säger polisens utredare …
Svenska storbanken hotades till tystnad av Ryssland
Swedbanks huvudkontor i Estland övervakades av den ryska underrättelsetjänsten FSB. Genom påtryckningar tvingade de Swedbank att stoppa en granskning av högriskkunder. Det rapporterar Dagens Industri på fredagen. Tidigare it-chef Jan Fecko har suttit i förhör på torsdagen gällande Swedbanks penningtvättshärva, som Uppdrag Granskning uppdagade. Granskningen finns att ta del av på SVT Play. Rysk oligark …
Linus Dunkers åtalas för grovt skattebrott
Linus Dunkers, svensk pionjär inom krypto, förlorade tidigare i år sin tvist mot Skatteverket. Skatteverket kräver mångmiljonbelopp, och Ekobrottsmyndigheten åtalar honom för nu grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Linus Dunkers är svensk pionjär i kryptobranschen. Han satsade tidigt på bitcoin-brytning och tradig, och förlorade en flerårig fejd mot Skatteverket. Den handlar om hur miljonvinsterna från …
EY: Arbetet mot fiffel i företag eftersatt
Pandemin har försvårat arbetet i företag mot ekonomiska oegentligheter, enligt en ny rapport från rådgivnings- och revisionsbyrån EY. Det så kallade integritetsarbetet, det vill säga arbetet mot ekonomiska oegentligheter, har försämrats drastiskt hos många företag under pandemin. Mer än hälften uppger i EY-rapporten att arbetet stagnerat/försämrats. I Sverige är bilden inte lika dyster. Utmaningen för …
Syna: Grova ekobrott bakom många konkurser
Kreditupplysningsföretaget Syna anser med ”största sannolikhet” är ekobrott ligger bakom flera av de största konkurserna. Synas konkursstatistik för oktober visar på en inbromsning av antalet konkurser – här är listan på alla företag som konkursade under månaden. Nedgången av konkurser är 7 procent jämfört med oktober i fjol. ”Att konkurserna minskade i oktober är naturligtvis …
Dammsög bostadsadresser – avslöjade 500 misstänkta härvor
Omkring 500 misstänkta fall av brottslighet har identifierats när Skatteverket i ett pilotprojekt dammsög svenska bostadsadresser. Det rör sig enligt myndigheten om avancerade och misstänkta brottsupplägg bakom cirka 500 bostadsadresser, det rör sig bland annat om svartarbete, penningtvätt, skattebrott, bedrägerier och skenäktenskap. Det skriver Skatteverket i ett pressmeddelande. Den kartläggning som gjorts är ett regeringsuppdrag …
Ernstbergers advokat överklagar: "Grova rättegångsfel"
De dömda i Allra-målet vägrar att ge upp – Alexander Ernstbergers advokat förbereder just nu en överklagan. ”Det rör sig om grova rättegångsfel och förbiseenden i hovrättens dom”, säger Carl-Johan Malmberg. I tingsrätten blev det friande dom, men i Svea hovrätt fälldes de åtalade i Allra-målet och dömdes till mellan fyra och sex års fängelse. …
Alexander Ernstbergers lyxvilla såld för 92 miljoner
Den tidigare Allra-vd:n dömdes till ett långt fängelsestraff i Svea hovrätt. Nu har Kronofogden också sålt Alexander Ernstbergers lyxvilla på Lidingö för 92 miljoner kronor. Allra-grundaren och vd:n Alexander Ernstberger dömdes i hovrätten till sex års fängelse för bland annat mutbrott och grov trolöshet mot huvudman, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om. Samtliga fyra som …
Alexander Ernstberger döms till sex års fängelse i Allra-målet
Alexander Ernstberger, vd för Allra, döms till sex års fängelse för bland annat mutbrott och trolöshet mot huvudman. Det meddelar Svea hovrätt på torsdagsförmiddagen. I tingsrätten frikändes Alexander Ernstberger och de andra tre åtalade – men hovrätten gör en annan bedömning. Hovrättens ledamöter var eniga angående de fällande domarna. Även Allras vice vd David Persson …
Bytte namn till Jörgen – lurade kommuner på miljoner
SVT avslöjar att fyra skånska kommuner har betalat över 12 miljoner kronor till en liga som med bedrägerier lurar sina kunder. Bland annat har en av bröderna bakom bolagen bytt namn till Jörgen Johansson – som den tidigare ägaren till av ett av trädgårdsbolagen heter. Det handlar om sex bröder, hemmahörande i Malmö, som driver …
HD går emot Donald Trump om deklarationer
USA:s högsta domstol avvisar Donald Trumps försök att skydda sina deklarationer. Nu är det fritt fram för åklagare att ta del av dem. Det var andra gången som USA:s förre president Donald Trump försökt att få landets högsta domstol att skydda hans finansiella papper, skriver CNBC. Precis som förra gången blev det förlust för Trump. …
Svårt för EBM att lagföra ekobrottslingar
Ekobrottsmyndigheten har under 2020 haft det fortsatt svårt att åtala och fälla insiderbrottslingar i domstol. Det rapporterar Sveriges Radio. Totalt väcktes åtal i fyra misstänkta fall under året och de ledde till två fällande domar. Det som ligger bakom den tröga utvecklingen uppges vara svårigheten att få fram hållbara bevis. Vidare bedömer EBMs chefsåklagare Gunilla …
PS-recension: Var den här boken så smart?
I ett känsligt rättsläge lägger ex-vd:n och den tidigare så gudabenådade fotbollsfrälsaren Daniel Kindberg ut texten i en bok av Marcus Birro. Är det så klokt?
Svenska knarkmiljarder gömda i bilar och lyxvillor
Enorma bostäder, exklusiva bilar och lyxklockor – här finns den svenska knarkindustrins miljarder dolda, rapporterar SvD Näringsliv.
VD och ex-advokat häktad för grova ekobrott
Har suttit inlåst sedan i januari. Misstänks för grova skattebrott, bedrägeri och svindleri.
Kraftig ökning av åtalen för ekobrott
Sedan 2016 har siffran stigit med nära 50 procent, uppger Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Fängelse för ökände Trustormannen
Domen föll i dag och Trustormannen, som tidigare hette Thomas Jisander, får skaka galler igen.
Tunge bilbossen misstänks för ekobrott
Han är styrelseordförande i Nissan och styrelseordförande och vd för Renault, och nu väntas han bli arresterad.
Sverige: Stort ekobrottstillslag
Ett stort tillslag mot ekobrott i hela landet har pågått under morgonen. "Ett antal personer har frihetsberövats".
Bolagsverket saknar Allras årsredovisningar
Har fått påminnelse och föreningsavgift och riskerar nu ytterligare straffavgifter.
Bygghemmas vd åtalas för grovt skattebrott
Vd:n och flera ur ledningen kallar dock misstankarna är grundlösa.
Danske Bank hotas av böter på 6 miljarder
Bankhärvan tätnar och nu befarar proffsen enorma bötesbelopp.
Traders tjänade miljard – döms för hackning
Sju traders och tre hackers ska ha gått med över 100 miljoner dollar i vinst.
Bankhärvan växer – aktien rasar
Håller tyst om beloppet. "För tidigt att dra några slutsatser."
Insiderundersökning mot Camarus ordförande
Ekobrottsmyndigheten inleder en förundersökning om grovt insiderbrott mot Camurus ordförande Per-Olof Wallström.
Så ska bankerna avslöja ekobrott
Här är deras taktik för att bland annat stoppa penningtvätt.
Fängelse för ex-vd:n i Contender-härvan
Tre års fängelse och näringsförbud i fem år i härvan från 2010.
Svensk börs-vd häktad på sannolika skäl
Anders Holmgren är på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott.
Hyllad vd åtalas efter storbråk i börsbolag
"Den här karln kan vi inte ha att göra med längre utan han måste ut", har en storägare tidigare sagt.
Lyxbåt i Allra-härvan har ramlat mellan stolarna
"Tramsigt", säger Allras vd Alexander Ernstberger, enligt Dina Pengar.
Peab-anställd till förhör – misstänks i Kindberg-härvan
Misstänks för inblandning i grova ekonomiska brott.
VD tipsade mamma – fälls nu för insiderbrott
Svenske vd:n nekar bestämt att han skulle ha "delgivit någon som helst information".
Friande domar kring insiderbrott i Enviro
"Tingsrätten har inte funnit utredningen tillräcklig för att meddela en fällande dom."
Danske Bank-chef lämnar efter penningtvättsskandal
Bankens filial ska bland annat ha hjälpt Ryssland president Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten FSB.
