EBM
Sparkad vd fick 6,5 miljoner – dagar före polistillslag
Skandalomsusade Intellego betalade ut en bonus på 6,5 miljoner kronor till sin dåvarande och nu brottsmisstänkte vd Claes Lindahl. Utbetalningen skedde endast sex dagar innan han greps av polis, misstänkt för grovt svindleri. Turerna kring UV-teknikbolaget Intellego Technologies (börskurs) tätnar i takt med att nya detaljer kring bolagets ekonomiska hantering når ytan. Färska uppgifter från …
Svindlerihärvan fortsätter – statliga EKN dras in
Intellego-vd:n är gripen för grovt svindleri. Aktien är handelsstoppad och många toppar i bolaget har sålt av sina innehav innan kraschen. Nu dras även statliga EKN in i härvan. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot det börsnoterade UV-teknikbolaget Intellego, där vd:n Claes Lindahl greps och senare anhölls misstänkt för grovt svindleri. Långvarigt handelsstopp Sedan tillslaget …
Glasklar blåsning – försäkringsjätte lurades på 50 miljoner
Att byta ut bilglas är en lukrativ verksamhet för bilverkstäder. En liga drog nytta av det och blåste försäkringsjätten Trygg-Hansa på miljonbelopp. Det rör sig om en mångmiljardindustri. I takt med att vägar får stenkross som ska minska halkrisken och att allt fler bilmodeller saknar stänkskydd ökar antalet förstörda bilrutor. Stenskott innebär cash Stenskott ger …
Styrelseordförande läckte till vänner – ny trend av insiderbrott
En före detta styrelseordförande i ett börsbolag åtalas nu för insiderbrott. Det gäller ett bolag som köptes ut från börsen – där den åtalade mannen läckte information till vänner som i sin tur köpte aktier. Åtalet följer en ny trend av fler insiderbrott. Det var en tidigare styrelseordförande i ett börsnoterat bolag som, enligt Ekobrottsmyndigheten …
Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”
Nio redan anhållna för grova insiderbrott har nu förhörts av Ekobrottsmyndigheten och i dag, onsdag, har ytterligare två personer kallats till förhör. ”Vi har elva misstänkta i nuläget, säger tillförordnade chefsåklagaren Jonas Myrdal”, berättar Handelsbankens ekonomikanal EFN. Som Dagens PS kunde rapporterat greps nio personer vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten (EBM) på tisdagen och anhölls …
Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd
Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm. Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig om är nu utköpta Tethys Oil och Fortnox, skriver DI. ”Vi misstänker att informationen om att bolagen skulle köpas …
Misstänkt för miljardbedrägeri med moms
De stora bedrägerierna kring moms fortsätter. Nu är en 58-årig affärsman misstänkt för att ha blåst skattebetalarna på 1,4 miljarder kronor. 650 miljoner stulna i form av bedrägerier kopplade till moms och penningtvätt. Det kunde Ekobrottsmyndigheten, EBM, konstatera hösten 2024 när fem personer med kopplingar till ett nätverk åtalades för grova ekobrott. ”Det handlar om …
Oscar Engelbert viftar bort brottsanklagelser
Oscar Engelbert ser fram mot, säger han, att ”rentvå” sig efter serien av brottsanmälningar mot hans privata bolag, som Di uppmärksammar. Såväl Skatteverket som tre olika konkursförvaltare har anmält Engelberts privata bolag Parkgate, som gick i konkurs i september i fjol. Bara en månad senare kraschade lyxbostadsbyggaren Oscar Properties som Oscar Engelbert som bekant också …
Så rundades systemet i börsens insiderhärva
Nya uppgifter framkommer nu i börsens insiderhärva där fyra män åtalades förra veckan. En av männen, börsens egna anställde expert, kan genom sin kunskap ha försökt skydda sina närstående från särskild granskning. Det visar åtalet mot de fyra misstänkta. Miljonvinster i börsens insiderhärva Det handlar alltså om fyra personer som åtalas för grova insiderbrott av …
Åtalas för insiderbrott – var expert på insiderbrott
Nu åtalas fyra personer för grova insiderbrott av Ekobrottsmyndigheten. En var anställd på Stockholmsbörsen och var expert på att undvika just insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten, EBM, erkänner att det rör sig om ett svårt ”case”. Expert på insiderbrott En av personerna, en man som var anställd på Stockholmsbörsens Nasdaq inom marknadsövervakning, var därmed något av en expert …
Framtiden för EBM osäker – beslut väntas i februari
Regeringens utredare föreslår att Ekobrottsmyndigheten (EBM) avvecklas och att dess arbete överförs till polisen. Förslaget innebär att personal och resurser omplaceras, och myndighetens it-system stängs ner. Argumentet är att detta kan ge mer operativ verksamhet för samma kostnad. Förslaget möts av kritik från fackförbund och åklagare som befarar att övergången försvårar arbetet mot ekobrott och …
Uppgifter: EBM hotas av nedläggning
Ekobrottsmyndigheten, EBM står inför en osäker framtid. Regeringens utredare vill avveckla myndigheten och överföra ekobrottsbekämpningen till polisen, enligt ett avslöjande i Dagens Industri. Regeringen har flaggat för att man tänker dra åt tumskruvarna på den organiserade kriminaliteten. Förre rikspolischefen Stefan Strömberg har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur Ekobrottsmyndigheten ska vässa sitt …
Momsfiffel: Fast för miljardbedrägerier
Flera grova momsbedrägerier har rullats upp i Sverige under det senaste året. De bygger på momsfrihet mellan EU-länder. Så här går det till. När Stockholms tingsrätt 1 december i fjol dömdes tolv personer till fängelse var det i Sveriges hittills största mål om momsbedrägerier. De tolv fick långa fängelsestraff, två av dem fängelse i sju …
Använde falska inkomstuppgifter – tvättade 33 miljoner
Totalt är 17 personer misstänkta för grova brott i en ny ekobrottshärva. Åklagare vid EBM i Göteborg väcker nu flera åtal. Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personer misstänkta för grova brott i samband med ett storskaligt upplägg för penningtvätt. Brottsmisstankarna gäller flera grova …
På fri fot efter jättesvindel av svenska pensioner
En har redan lämnat landet. Den andre släpps fri denna helg. Det handlar om Falcon Funds-härvan – ”Sveriges största ekobrott”. De senaste åtalen kom 23 februari i år. Om det är de sista i härvan kring Falcon Funds är oklart. 23 februari handlade det i vilket fall om en tidigare ostraffad företagare i 60-årsåldern som …
Grön satsning ger grönt ljus för brott
När mer än tusen miljarder kronor ska investeras i Norrland flockas kriminella nätverk. Så här ser deras upplägg ut. En miljard kronor per år beräknas kunna hamna i händerna på kriminella i samband med den gröna omställningen i norra Sverige. De stora investeringarna lockar kriminella och kriminella nätverk som ser stora möjligheter. Ökad vaksamhet från …
EMB-razzia mot momsfiffel – tre häktade
Tre personer har gripits och sitter nu häktade efter ett EBM-tillslag i Stockholm som ska vara kopplat till momsbedrägeri med elektronikprodukter. EBM-razzian som ägde rum förra veckan var av det större slaget. Tre personer har frihetsberövats på sannolika skäl misstänkta för grova skattebrott och grov näringspenningtvätt. Trion uppges ha koppling till ett logistikföretag i Stockholm. …
EBM-tillslag mot Stockholmsbörsen
Kammaråklagare Pontus Hamilton bekräftar för Expressen att en razzia genomförts mot Stockholmsbörsen och att en förundersökning pågår. Tidningen uppger att utredningen efter det ovanliga tillslaget mot Stockholmsbörsen har sekretess, men enligt uppgifterna är utredarna på jakt efter material till en pågående brottsutredning. Razzian mot OMX-Nasdaqs lokaler i Frihamnen i Stockholm är en del av utredningen …
Di: EBM-razzia mot Leovegas
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har i dag, tisdag, gjort ett tillslag mot spelbolaget Leovegas huvudkontor i Stockholm, uppger Di. Enligt tidningen, som hänvisar till Leovegas, är det misstankar om insiderhandel relaterade till amerikanska MGM:s bud på företaget som ligger bakom EBM:s husrannsakan. Budet presenterades 2 maj och fick Leovegas aktie att rusa. Nivån på budet innebar en …
Razzian mot Ica: Uppenbara tecken på insiderhandel
Razzian mot Ica-förbundet berodde på uppenbara tecken på insiderhandel. Enligt kammaråklagaren var kursrusningen på Ica-aktier i höstas ”tydligaste möjliga tecken på läckage”. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot Ica-handlarnas förbunds huvudkontor, och mot vissa privatpersoner, som Dagens PS rapporterat. Myndigheten misstänker grovt insiderbrott i jätteaffären där förbundet och AMF köpte ut Ica från Stockholmsbörsen. Misstankarna kvarstår, …
Razzia mot Ica-förbund – misstänkt grovt insiderbrott
Vid en razzia idag slog polis och Ekobrottsmyndigheten till mot Ica-handlarnas förbund, uppger Dagens Industri på tisdagen. Enligt uppgifter till tidningen finns misstankar om grovt insiderbrott. DI uppger att Ekobrottsmyndigheten, EBM, bekräftar tillslaget mot Ica-handlarnas Förbunds huvudkontor i Solna. Misstankarna gäller grovt insiderbrott i samband med att förbundet och AMF köpte ut Ica från Stockholmsbörsen. …
Salvan från Riksrevisionen: EBM är ineffektiv
Ekobrottsmyndigheten, EBM, får svidande kritik i en granskning av Riksrevisionen och anklagas för att vara ineffektiva i arbetet mot ekonomisk brottslighet. EBM har funnits sedan 1998 för att arbeta mot ekonomisk brottslighet. Men det är myndigheten inte särskilt bra på, enligt Riksrevisionen som granskat Ekobrottsmyndighetens arbete. ”Granskningen visar att det finns flera brister som hindrar …
Svenska storbanker blåsta på hundratals miljoner
TV4 och SvD rapporterar att svenska storbanker under flera år blivit lurade på hundratals miljoner kronor av falska bolånekunder. De värst drabbade bankerna uppges vara Handelsbanken och Danske Bank. Enligt medierna har en liga av falska bolånekunder opererat i Stockholm och lyckats tillskansa sig bolån trots att många varken haft jobb eller varit lågavlönade. I …
EBM köper ut obekväm chefsåklagare
Han blev obekväm på EBM och nu köper den statliga Ekobrottsmyndigheten ut chefsåklagare Stefan Lundberg. ”Enda orsaken till att jag skrev på är omsorgen om min egen hälsa.” Det säger Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten som nu alltså köps ut av EBM då han blivit obekväm för ledningen, berättar tidningen Publikt, som ges ut av …
Fler åtal om insiderbrott än hela fjolåret
Det är inte ens halvårsvila men redan nu noterar EMB fler åtal och domar om insiderbrott än under hela fjolåret. Börsrallyt tros ligga bakom ökningen av insiderbrott där fler åtal om insiderbrott nu märks på Ekobrottsmyndigheten, EBM, än under hela fjolåret. Även fler domar om insiderbrott har utdömts under första halvåret i år än under …
Ekonomisk kris på EBM – personal sparkas inom kort
Läget för EBM:s ekonomi blir allt sämre. Extrapengarna från vårbudgeten är redan borta och nu kan personalen snart få sparken. ”Man har misskött ekonomin”, säger en av cheferna på EBM till Di. För 2021 fick Ekobrottsmyndigheten ett anslag på 744 miljoner kronor. Pengar som inte skulle räcka, enligt generaldirektör Monica Rodrigo. Ytterligare miljoner I mitten …
EBM: ”Hon föder en diktatorisk kultur"
Konflikten inom Ekobrottsmyndigheten rasar vidare. Nu ifrågasätter en rad medarbetare generaldirektör Monica Rodrigos ledarskap. Samtidigt förstår inte generaldirektören kritiken riktad mot sig. Som Dagens PS rapporterade så har Monica Rodrigo kritiserats av sina medarbetare. Nu träder ett stort antal EBM-chefer fram och vill uttala sig vidare om Monica Rodrigo, dock utan att uppge sina namn. …
Svårt för EBM att lagföra ekobrottslingar
Ekobrottsmyndigheten har under 2020 haft det fortsatt svårt att åtala och fälla insiderbrottslingar i domstol. Det rapporterar Sveriges Radio. Totalt väcktes åtal i fyra misstänkta fall under året och de ledde till två fällande domar. Det som ligger bakom den tröga utvecklingen uppges vara svårigheten att få fram hållbara bevis. Vidare bedömer EBMs chefsåklagare Gunilla …
Instagram – ny plattform för börsskojare
"Under 2020 har det smällt till", säger kammaråklagaren Jan Leopoldson till SVT.
Svindlade fondsparare får tillbaka 335 miljoner
FALCON FUNDS-HÄRVAN. "Nu fortsätter vi att arbeta för att de som låg bakom bedrägerierna i Falcon Funds ska tvingas betala tillbaka det som de orättfärdigt tillskansat sig", säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.
Häktade toppcheferna på Balder frisläppta
Enligt ett pressmeddelande från fastighetsbolaget försattes duon på fri fot på onsdagskvällen.
Miljardären om insiderhärvan: "Jättejobbigt"
Balders huvudägare Erik Selin berättar i Di om sina känslor över att två toppchefer sitter häktade.
Börsprofilen misstänks för grovt insiderbrott
I går anhölls fastighetsbolaget SBB:s vd Ilija Batljan och enligt Expressen anklagas han och ytterligare två personer nu för grovt insiderbrott. Ilija Batljan nekar till alla brottsmisstankar.
EBM: Swedbank kan ha mörkat rapporter
Ordförande Göran Persson pressas nu i den misstänkta penningtvättshärvan.
Svenska pensionssparare blåsta på 1,1 miljarder
Di avslöjar en rad detaljer om det misstänkta Falcon Funds-svindleriet.
Sparkade bank-vd:n kallas till polisförhör
Birgitte Bonnesen förhörs i höst av Ekobrottsmyndigheten, EBM, efter de tidigare razziorna mot Swedbank.
Aktie i spillror efter mardrömsmorgon
Bolaget får sämsta tänkbara start efter en urusel rapport, misstänkta transaktioner och uppgifter om avnoteringar.
Så ska Göran Persson ta Swedbank ur krisen
Här är hans plan för att tvätta bort storbankens skamfilade rykte efter avslöjandet om misstänkt, storskalig penningtvätt.
Browder överklagar EBM:s beslut om Swedbank
Bill Browder överklagar nu Ekobrottsmyndighetens beslut att inte inleda en förundersökning rörande penningtvätt i Swedbank.
Kraftig ökning av åtalen för ekobrott
Sedan 2016 har siffran stigit med nära 50 procent, uppger Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Åklagare: Nätverk manipulerar börskurser
"De kan göra sig 1 miljon kronor på en dag", säger en kammaråklagare.
Razzia mot krisbolaget – en är frihetsberövad
Flera tillslag under dagen av Ekobrottsmyndigheten. Misstankar om grovt insiderbrott. En person sitter frihetsberövad.
Swedbanks vd: Vi tolererar inte brott
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har en lång text om penningtvätt i sitt vd-ord i delårsrapporten.
LARM: Kriminella bakom konkursökning
Misstankar om bluffbolag bakom 20-30 procent av konkurserna.
Danske Bank utreds för penningtvätt
Ärendet beskrivs som allvarligt och omfattande.
Åtalad Fingerprint-topp skyddas av Twitter
Ekobrottsmyndigheten fick inte ut uppgifter om Johan Carlström.
Nödlarm: EBM är "ett sjunkande skepp"
Arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm under lupp - den beskrivs som kaosartad.
Fler fälls i Sverige för skumma börsaffärer
Bakgrunden är att effektivitet att sätta dit marknadsmanipulatörer ökat.
EBM skrotar utredningen kring Eltel-skandalen
Tidigare vd:n polisanmäldes av styrelsen för misstanke om svindleri och/eller bokföringsbrott.
