EBM
"Gör hemläxan" – så undviker du finansbedragarna
Ekobrottsmyndigheten varnar sparare för allt mer sofistikerade finansbedragare genom bland annat AI-genererade annonser. Så ligger du steget före bedragarna och undviker att bli lurad. Bedragare använder i allt högre grad AI för sina bedrägerier som Dagens PS har berättat, där få bolag hänger med i den snabba utvecklingen. Majoriteten av företag uppger i en ny …
Sparkad vd fick 6,5 miljoner – dagar före polistillslag
Skandalomsusade Intellego betalade ut en bonus på 6,5 miljoner kronor till sin dåvarande och nu brottsmisstänkte vd Claes Lindahl. Utbetalningen skedde endast sex dagar innan han greps av polis, misstänkt för grovt svindleri. Turerna kring UV-teknikbolaget Intellego Technologies (börskurs) tätnar i takt med att nya detaljer kring bolagets ekonomiska hantering når ytan. Färska uppgifter från …
Svindlerihärvan fortsätter – statliga EKN dras in
Intellego-vd:n är gripen för grovt svindleri. Aktien är handelsstoppad och många toppar i bolaget har sålt av sina innehav innan kraschen. Nu dras även statliga EKN in i härvan. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot det börsnoterade UV-teknikbolaget Intellego, där vd:n Claes Lindahl greps och senare anhölls misstänkt för grovt svindleri. Långvarigt handelsstopp Sedan tillslaget …
Glasklar blåsning – försäkringsjätte lurades på 50 miljoner
Att byta ut bilglas är en lukrativ verksamhet för bilverkstäder. En liga drog nytta av det och blåste försäkringsjätten Trygg-Hansa på miljonbelopp. Det rör sig om en mångmiljardindustri. I takt med att vägar får stenkross som ska minska halkrisken och att allt fler bilmodeller saknar stänkskydd ökar antalet förstörda bilrutor. Stenskott innebär cash Stenskott ger …
Styrelseordförande läckte till vänner – ny trend av insiderbrott
En före detta styrelseordförande i ett börsbolag åtalas nu för insiderbrott. Det gäller ett bolag som köptes ut från börsen – där den åtalade mannen läckte information till vänner som i sin tur köpte aktier. Åtalet följer en ny trend av fler insiderbrott. Det var en tidigare styrelseordförande i ett börsnoterat bolag som, enligt Ekobrottsmyndigheten …
Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”
Nio redan anhållna för grova insiderbrott har nu förhörts av Ekobrottsmyndigheten och i dag, onsdag, har ytterligare två personer kallats till förhör. ”Vi har elva misstänkta i nuläget, säger tillförordnade chefsåklagaren Jonas Myrdal”, berättar Handelsbankens ekonomikanal EFN. Som Dagens PS kunde rapporterat greps nio personer vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten (EBM) på tisdagen och anhölls …
Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd
Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm. Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig om är nu utköpta Tethys Oil och Fortnox, skriver DI. ”Vi misstänker att informationen om att bolagen skulle köpas …
Misstänkt för miljardbedrägeri med moms
De stora bedrägerierna kring moms fortsätter. Nu är en 58-årig affärsman misstänkt för att ha blåst skattebetalarna på 1,4 miljarder kronor. 650 miljoner stulna i form av bedrägerier kopplade till moms och penningtvätt. Det kunde Ekobrottsmyndigheten, EBM, konstatera hösten 2024 när fem personer med kopplingar till ett nätverk åtalades för grova ekobrott. ”Det handlar om …
Oscar Engelbert viftar bort brottsanklagelser
Oscar Engelbert ser fram mot, säger han, att ”rentvå” sig efter serien av brottsanmälningar mot hans privata bolag, som Di uppmärksammar. Såväl Skatteverket som tre olika konkursförvaltare har anmält Engelberts privata bolag Parkgate, som gick i konkurs i september i fjol. Bara en månad senare kraschade lyxbostadsbyggaren Oscar Properties som Oscar Engelbert som bekant också …
Så rundades systemet i börsens insiderhärva
Nya uppgifter framkommer nu i börsens insiderhärva där fyra män åtalades förra veckan. En av männen, börsens egna anställde expert, kan genom sin kunskap ha försökt skydda sina närstående från särskild granskning. Det visar åtalet mot de fyra misstänkta. Miljonvinster i börsens insiderhärva Det handlar alltså om fyra personer som åtalas för grova insiderbrott av …
Åtalas för insiderbrott – var expert på insiderbrott
Nu åtalas fyra personer för grova insiderbrott av Ekobrottsmyndigheten. En var anställd på Stockholmsbörsen och var expert på att undvika just insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten, EBM, erkänner att det rör sig om ett svårt ”case”. Expert på insiderbrott En av personerna, en man som var anställd på Stockholmsbörsens Nasdaq inom marknadsövervakning, var därmed något av en expert …
Framtiden för EBM osäker – beslut väntas i februari
Regeringens utredare föreslår att Ekobrottsmyndigheten (EBM) avvecklas och att dess arbete överförs till polisen. Förslaget innebär att personal och resurser omplaceras, och myndighetens it-system stängs ner. Argumentet är att detta kan ge mer operativ verksamhet för samma kostnad. Förslaget möts av kritik från fackförbund och åklagare som befarar att övergången försvårar arbetet mot ekobrott och …
Uppgifter: EBM hotas av nedläggning
Ekobrottsmyndigheten, EBM står inför en osäker framtid. Regeringens utredare vill avveckla myndigheten och överföra ekobrottsbekämpningen till polisen, enligt ett avslöjande i Dagens Industri. Regeringen har flaggat för att man tänker dra åt tumskruvarna på den organiserade kriminaliteten. Förre rikspolischefen Stefan Strömberg har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur Ekobrottsmyndigheten ska vässa sitt …
Momsfiffel: Fast för miljardbedrägerier
Flera grova momsbedrägerier har rullats upp i Sverige under det senaste året. De bygger på momsfrihet mellan EU-länder. Så här går det till. När Stockholms tingsrätt 1 december i fjol dömdes tolv personer till fängelse var det i Sveriges hittills största mål om momsbedrägerier. De tolv fick långa fängelsestraff, två av dem fängelse i sju …
Använde falska inkomstuppgifter – tvättade 33 miljoner
Totalt är 17 personer misstänkta för grova brott i en ny ekobrottshärva. Åklagare vid EBM i Göteborg väcker nu flera åtal. Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personer misstänkta för grova brott i samband med ett storskaligt upplägg för penningtvätt. Brottsmisstankarna gäller flera grova …
På fri fot efter jättesvindel av svenska pensioner
En har redan lämnat landet. Den andre släpps fri denna helg. Det handlar om Falcon Funds-härvan – ”Sveriges största ekobrott”. De senaste åtalen kom 23 februari i år. Om det är de sista i härvan kring Falcon Funds är oklart. 23 februari handlade det i vilket fall om en tidigare ostraffad företagare i 60-årsåldern som …
Grön satsning ger grönt ljus för brott
När mer än tusen miljarder kronor ska investeras i Norrland flockas kriminella nätverk. Så här ser deras upplägg ut. En miljard kronor per år beräknas kunna hamna i händerna på kriminella i samband med den gröna omställningen i norra Sverige. De stora investeringarna lockar kriminella och kriminella nätverk som ser stora möjligheter. Ökad vaksamhet från …
EMB-razzia mot momsfiffel – tre häktade
Tre personer har gripits och sitter nu häktade efter ett EBM-tillslag i Stockholm som ska vara kopplat till momsbedrägeri med elektronikprodukter. EBM-razzian som ägde rum förra veckan var av det större slaget. Tre personer har frihetsberövats på sannolika skäl misstänkta för grova skattebrott och grov näringspenningtvätt. Trion uppges ha koppling till ett logistikföretag i Stockholm. …
EBM-tillslag mot Stockholmsbörsen
Kammaråklagare Pontus Hamilton bekräftar för Expressen att en razzia genomförts mot Stockholmsbörsen och att en förundersökning pågår. Tidningen uppger att utredningen efter det ovanliga tillslaget mot Stockholmsbörsen har sekretess, men enligt uppgifterna är utredarna på jakt efter material till en pågående brottsutredning. Razzian mot OMX-Nasdaqs lokaler i Frihamnen i Stockholm är en del av utredningen …
Di: EBM-razzia mot Leovegas
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har i dag, tisdag, gjort ett tillslag mot spelbolaget Leovegas huvudkontor i Stockholm, uppger Di. Enligt tidningen, som hänvisar till Leovegas, är det misstankar om insiderhandel relaterade till amerikanska MGM:s bud på företaget som ligger bakom EBM:s husrannsakan. Budet presenterades 2 maj och fick Leovegas aktie att rusa. Nivån på budet innebar en …
Razzian mot Ica: Uppenbara tecken på insiderhandel
Razzian mot Ica-förbundet berodde på uppenbara tecken på insiderhandel. Enligt kammaråklagaren var kursrusningen på Ica-aktier i höstas ”tydligaste möjliga tecken på läckage”. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot Ica-handlarnas förbunds huvudkontor, och mot vissa privatpersoner, som Dagens PS rapporterat. Myndigheten misstänker grovt insiderbrott i jätteaffären där förbundet och AMF köpte ut Ica från Stockholmsbörsen. Misstankarna kvarstår, …
Razzia mot Ica-förbund – misstänkt grovt insiderbrott
Vid en razzia idag slog polis och Ekobrottsmyndigheten till mot Ica-handlarnas förbund, uppger Dagens Industri på tisdagen. Enligt uppgifter till tidningen finns misstankar om grovt insiderbrott. DI uppger att Ekobrottsmyndigheten, EBM, bekräftar tillslaget mot Ica-handlarnas Förbunds huvudkontor i Solna. Misstankarna gäller grovt insiderbrott i samband med att förbundet och AMF köpte ut Ica från Stockholmsbörsen. …
Salvan från Riksrevisionen: EBM är ineffektiv
Ekobrottsmyndigheten, EBM, får svidande kritik i en granskning av Riksrevisionen och anklagas för att vara ineffektiva i arbetet mot ekonomisk brottslighet. EBM har funnits sedan 1998 för att arbeta mot ekonomisk brottslighet. Men det är myndigheten inte särskilt bra på, enligt Riksrevisionen som granskat Ekobrottsmyndighetens arbete. ”Granskningen visar att det finns flera brister som hindrar …
Svenska storbanker blåsta på hundratals miljoner
TV4 och SvD rapporterar att svenska storbanker under flera år blivit lurade på hundratals miljoner kronor av falska bolånekunder. De värst drabbade bankerna uppges vara Handelsbanken och Danske Bank. Enligt medierna har en liga av falska bolånekunder opererat i Stockholm och lyckats tillskansa sig bolån trots att många varken haft jobb eller varit lågavlönade. I …
EBM köper ut obekväm chefsåklagare
Han blev obekväm på EBM och nu köper den statliga Ekobrottsmyndigheten ut chefsåklagare Stefan Lundberg. ”Enda orsaken till att jag skrev på är omsorgen om min egen hälsa.” Det säger Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten som nu alltså köps ut av EBM då han blivit obekväm för ledningen, berättar tidningen Publikt, som ges ut av …