EMB-razzia mot momsfiffel – tre häktade

EBM-razzian som ägde rum förra veckan var av det större slaget.

Tre personer har frihetsberövats på sannolika skäl misstänkta för grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.

Trion uppges ha koppling till ett logistikföretag i Stockholm.

“Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplägg som går ut på att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. Detta sker genom en sorts avancerad fiktiv handel med olika kedjor av bolag som påstås handla med elektronikprodukter”, säger Lars Stävenborg, polis och utredningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, i ett pressmeddelande.

EBM uppskattar att de felaktiga utbetalningarna i spåren av de misstänkta momsbedrägerierna ska ha genererat nästan 17 miljoner kronor till de inblandade i härvan.

Vid tillslaget, som skedde i förra veckan, gjordes ett stort antal beslag bestående av bland annat elektroniska produkter samt större penningbeslag från både företagets och de misstänktas bankkonton. Utredarna påträffade även ett stort antal e-cigaretter som togs i beslag för misstänkt olovlig befattning av punktskattepliktiga varor.

“Det som händer nu är att de beslag som gjordes vid tillslaget ska noggrant gås igenom för att kunna säkra ytterligare bevisning”, säger Lars Stävenborg.

Läs även: Angrepp på Skatteverket – har “dränerats” på miljarder Dagens PS