Totalt är 17 personer misstänkta för grova brott i en ny ekobrottshärva. Åklagare vid EBM i Göteborg väcker nu flera åtal.
Använde falska inkomstuppgifter – tvättade 33 miljoner
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 maj 2024Publicerad: 30 maj 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp.
Nu är 17 personer misstänkta för grova brott i samband med ett storskaligt upplägg för penningtvätt.
Brottsmisstankarna gäller flera grova brott – grovt penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grovt skattebrott och näringspenningtvätt, grovt brott, skriver EBM i ett pressmeddelande.
Dessutom gäller åtalen grova bidragsbrott och grova bedrägerier.
Systematiska brott
Ekobrottsmyndigheten konstaterar att det handlar om systematiska brott på storskalig nivå under åren 2019-2022.
Skatteverkets brottsutredande enhet, SBE, och Ekobrottsmyndigheten har samarbetet för att ta ärendet i mål.
Nu skriver man att åtalen är första delen av åtal i en myndighetsgemensam insats mot falska inkomstuppgifter och penningtvätt med koppling till kriminella nätverk.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Falska inkomstuppgifter
Dessutom har falska inkomstuppgifter använts som ett led i penningtvätt och efterföljande bidragsbrott och kreditbedrägerier.
”Brottsvinster i kontanter kan genom brottsupplägget omsättas till löneutbetalningar via bank till personer som vi misstänker enbart har skenanställningar. De som har kontanter att tvätta kan ofta kopplas till organiserad brottslighet, till exempel kriminella nätverk som säljer narkotika”, berättar Daniel Larson, kammaråklagare hos EBM i Göteborg.
Betalat med brottspengar
”De falska inkomstuppgifterna ger sken av en laglig inkomst och i nästa steg används de för att få felaktiga utbetalningar från våra välfärdssystem och skaffa sig krediter genom kreditbedrägerier – krediter som sedan betalas av med brottspengar”, säger Daniel Larson.
33 miljoner
Det handlar om över 33 miljoner kronor som misstänks ha tvättats genom flera aktiebolag, som ska ha fungerat som skenarbetsgivare.
Bolagen har sammanlagt rapporterat in över 25 miljoner kronor i falska löneredovisningar till Skatteverket för personer med skenanställningar.
ANNONS
Vid tillslagen har man lagt beslag på tillgångar över 18 miljoner kronor som nu åklagaren vill se förverkade.
Läs mer:
Så hanterar kriminella pengar – med statens tillstånd. Dagens PS
Fyra åtalas för grova ekobrott. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare
Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.
Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
