Dagens PS

Credit Suisse dömda för penningtvätt av drogpengar

Den schweiziska banken Credit Suisse döms för att inte ha stoppat penningtvätt av drogpengar
Den schweiziska banken Credit Suisse döms för att inte ha stoppat penningtvätt av drogpengar. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 28 juni 2022Publicerad: 28 juni 2022

Banken Credit Suisse har befunnits skyldig till företagsbrott av schweiziska myndigheter som funnit att banken inte har stoppat penningtvätt av drogpengar.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Domen mot Credit Suisse avkunnades på måndagen. Banken ålades att betala böter på 2 miljoner schweiziska franc, drygt 21 miljoner kronor och 18 miljoner euro, nästan 192 miljoner kronor, i ersättning till den schweiziska regeringen, det rapporterar Financial Times.

Detta är första gången som en schweizisk-ägd bank med säte i Schweiz varit föremål för ett straffrättsligt förfarande.

Ignorerade uppenbara varningsflaggor

Fallet handlade om Credit Suisses roll i mottagandet av miljontals euro i insättningar från en grupp bulgariska kunder mellan år 2004 och är 2008. Domaren fastslog att banken ignorerade uppenbara varningsflaggor som exempelvis enorma summor kontanter som transporterades i resväskor och två mord som kunde antyda att pengarna hade sitt ursprung i kriminella aktiviteter.

”Rätten konstaterade brister inom banken under den aktuella perioden både när det gäller hanteringen av klientrelationerna med den kriminella organisationen, och när det gäller uppföljning av genomförandet av antipenningtvättsreglerna från ledningen, den juridiska tjänsten samt avdelningen för efterlevnad”, säger den federala brottmålsdomstolen i ett uttalande, skriver Financial Times.

Tidigare tennisstjärna dömd

Även den forna bulgariska tennisstjärnan Elena Pampoulova-Bergomi, som tidigare ansvarade för kundvård på banken, befanns skyldig till penningtvättbrott. Åklagaren beskrev hur hon, tack vare sitt rykte som sportstjärna, hade byggt upp och upprätthållit en relation med den före detta bulgariska proffsbrottaren Evelin Banev, som ledde en stor europeisk kokainsmugglingsoperation.

Elena Pampoulova-Bergomi tog regelbundet emot resväskor från Evelin Banevs krets med mer än 500 000 euro, motsvarande drygt 5 323 163 kronor, i kontanter. En av dem som lämnade resväskor fyllda med kontanter sköts ihjäl i Bulgariens huvudstad Sofia 2005.

Ingen utbildning och erfarenhet

ANNONS

Evelin Banev dömdes 2017 för narkotikahandel i Italien och 2018 för penningtvätt i Bulgarien. Han stod inte åtalad i det schweiziska fallet med Credit Suisse, men greps förra året i Ukraina och står inför att utlämnas till Rumänien och Bulgarien för ytterligare åtal.

I ett uttalande har Credit Suisse sagt att de ska överklaga domstolens beslut samt att de kontinuerligt testar sitt ramverk för att bekämpa penningtvätt. Elena Pampoulova-Bergomis advokat säger att hon ska överklaga domstolens orättvisa beslut samt att domslutet lägger ansvaret för penningtvätt på människor utan utbildning och erfarenhet, det skriver Financial Times.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Credit Suisse under press – vinstvarnar

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC

Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB)
– Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
pension
Spela klippet

Experten: Så får du högre pension, genom att sänka din lön

Att sänka sin lön för att få en högre pension kan låta bakvänt, men det handlar om smart planering. Felicia Schön är privatekonom på nätbanken Avanza. ”Det finns några mindre välkända knep man kan ta till”, säger hon i videoklippet ovan. MISSA INTE: Äldrefällan: Bankens knep för att komma åt din tjänstepension Så får du […]