Ekobrottslighet
Rekonstruktionsgruppen: Sex personer ska dras inför rätta
Sex misstänkta, ett femtontal åtalspunkter och över 60 000 sidor förundersökning. Denna vecka väntas kraschen i Rekonstruktionsgruppen (RG) nå Stockholms tingsrätt. Senast torsdag klockan 11 ska kammaråklagare Julia Nyander vid Ekobrottsmyndigheten lämna in åtalet, och hon räknar med att åtala sex personer. Punkterna gäller grova skattebrott och grova bokföringsbrott, och materialet har svällt främst av …
Så har däckhandlare manipulerat priserna – får miljonböter
Tyska konkurrensmyndigheten har bötfällt däckimportören Maxxis och två tyska däckgrossister på sammanlagt 11,9 miljoner euro, runt 130 miljoner kronor. Liknande fall finns även i Sverige. Företagen har begränsat den fria prissättningen på däckmärkena Maxxis och CST i den tyska grossisthandeln, enligt myndighetens beslut den 21 juli. Ärendet visar hur priser i bilbranschen kan styras i …
Nio personer döms efter att 50 miljoner kronor tvättades hos SEB
Södertälje tingsrätt har nu dömt nio personer i en av landets mer omfattande ekobrottshärvor, medan andra frikänns. Med hjälp av SEB kunde de fortsätta sina operationer. Målet kretsar kring falska bolån, mutor och penningtvätt kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Totalt hade 17 personer stått åtalade, enligt Sveriges Radio, och drygt 50 miljoner kronor ska ha …
Perx-konkursen: Blåste 3 500 sparare på en halv miljard kronor
Folkfinansieringsbolaget Perx har kraschat, och omkring 3 500 småsparare riskerar att förlora upp till en halv miljard norska kronor. Norska Finanstilsynet drog in bolagets tillstånd och beskriver upplägget som medvetet regelvidrigt. Bakom kollapsen döljer sig lån till bolag med uppblåsta värden och falska räkenskaper, enligt tidningen Kapital. Så kallat ”pump and dump” Dagens PS har …
SEB-rådgivaren tömde dödsbo på nio miljoner – åtalas nu
Två dagar innan SEB lämnar sin kvartalsrapport riktas ljuset mot en ny skandal. En privatrådgivare skulle ta hand om en avliden kunds ekonomi. Istället köpte han boende i Thailand och förde över nio miljoner kronor. Bedrägeriet uppdagades av en tillfällighet när rådgivarens aktivitet i ett annat ärende flaggades och banken började kolla på mannens aktivitet …
Dödsdom för miljardmutor – den politiska risken sparare missar
En före detta kinesisk tjänsteman har dömts till döden för att ha tagit emot mutor på 2,21 miljarder yuan, motsvarande omkring 3,1 miljarder kronor. Domen är en skarp påminnelse om den politiska risk som följer med kinesiska tillgångar, och den kommer samtidigt som utländskt kapital redan drar sig ur landet. Yang Youlin, tidigare vice direktör …
Tre miljonärer utpressade – "Skickade namn på mina barnbarn"
En framgångsrik affärsängel i 70-årsåldern förde över 25,6 miljoner kronor till en utpressare, fördelat på närmare hundra transaktioner. Vi listar tre fall i närtid som visar på den ökade trenden utpressningsbrott mot rika. Fallet prövas nu i Attunda tingsrätt, där en 31-årig man är huvudåtalad för grov utpressning. Det uppseendeväckande är inte bara summan, utan …
Wise börsnotering skakad av penningtvättsutredning
Betaljätten Wise, som för bara några veckor sedan noterades på den amerikanska Nasdaq-börsen, befinner sig nu i centrum av en europeisk brottsutredning. Vi analyserar vad det betyder för spararna. Det belgiska dotterbolaget Wise Europe utreds för penningtvätt, med misstänkta transaktioner om uppemot fem miljarder kronor, enligt åklagarmyndigheten i Bryssel. Det belgiska åklagarärendet är inte bolagets …
Ekonomisk brottslighet = 5,5 procent av Sveriges BNP
Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter 352 miljarder kronor om året. Samtidigt exploderar samhällets kostnader för att bekämpa den. Kriminalvården räknar med att behöva 40 miljarder i investeringar och en fördubblad driftsbudget till 2034. ”Kostnaden för att bekämpa finansiell brottslighet på det här sättet är inte hållbar”, konstaterar en ny rapport från UC. Sveriges kriminella …
Tidigare börs-vd häktad för fakturabedrägeri inifrån fängelset
Att sitta inlåst på anstalt verkar inte ha satt stopp för Anthony Normans påstådda kriminella verksamhet. Nu häktas han igen, misstänkt för att ha koordinerat ett massivt fakturabedrägeri mot svenska bilägare under tiden han suttit inlåst. Dagens PS har tidigare följt hur ekonomiska brottslingar återkommande härjar inom det svenska börs- och finanslandskapet. Nyligen häktades även …
Intellego: Bedrägerispecialist varande inte om bedrägeri
Deloittes ansvariga revisor identifierade redan 2024 allvarliga brister i Intellegos intäktsredovisning, men lämnade ändå en ren revisionsberättelse, utan varning. Nu granskas revisorn av Revisorsinspektionen. Revisorsinspektionen har sedan mars ett pågående tillsynsärende mot Deloittes ansvarige revisor för Intellego. Det visar ett yttrande som inlämnats till myndigheten. Revisorn godkände räkenskapsåret 2024 utan en enda anmärkning. Detta trots …
Shakira frias från skattebrott – får 600 miljoner kronor
Den spanska motsvarigheten till högsta förvaltningsdomstolen, Audiencia Nacional, frikänner artisten Shakira från skattebrott för år 2011. Nu måste Skattemyndigheten betala tillbaka över 600 miljoner kronor. Dagen PS har tidigare följt de olika åtalen mot Shakira. Senaste nytt är att ärendet från 2011 gör en komplett U-sväng. Myndigheterna misslyckades med bevisning Skattemyndigheten hävdade att Shakira var …
Northvolts tidigare vd misstänks för grovt vållande till annans död
Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning mot Northvolt för misstänkt skattebrott och bokföringsbrott. Samtidigt misstänks före detta vd:n Peter Carlsson för arbetsmiljöbrott och grovt vållande till annans död. Det är den grävande journalisten Gunnar Lindstedts bok ”Northvoltfallet” som avslöjar uppgifterna, tillsammans med ny information som inte tidigare blivit publikt tidigare. Lindstedt konstaterar i boken att Northvolt …
Mårder-härvan: Ännu fler misstänks ha handlat aktier olagligt
Insiderhärvan kring börsprofilen Günther Mårder breder ut sig. Statsåklagare Thomas Hertz bekräftar att ytterligare personer nu är misstänkta i utredningen. Som Dagens PS rapporterade när Günther Mårder häktades i april registrerade Stockholms tingsrätt då två misstänkta i målet. Mårder själv som företräds av advokat Joel Apitzsch, misstänks för fyra fall av grovt insiderbrott 2024–2026. Den …
Koenigsegg värd 235 miljoner stulen – ägaren utpressas
Interpol jagar världens mest sällsynta Koenigsegg som försvann efter ett utpressningsdrama. Det finns bara sju i hela världen av modellen One:1, och bovarna tros vara kopplade till Rysslands beryktade Wagnergrupp. Ett mästerverk från Ängelholm värderat till uppemot 235 miljoner kronor har försvunnit från Monaco. Ägaren är den före detta Formel 1-föraren Adrian Sutil. Han uppges …
Bidragsfusket: Skulle rädda världen – köpte jaktresor istället
Borgarting hovrätt har idag bekräftat tingsrättens dom mot Christian Nellemann, grundare av analysföreningen Rhipto. Han döms till fem års fängelse och medgrundaren Rune Henriksen får ett år och tio månader. Fallet är ett av de mest uppseendeväckande i norsk biståndspolitisk historia, då duon döms för grovt bedrägeri av nästan 48 miljoner norska kronor i statliga …
Bravida-chefer fällda för grovt bedrägeri
Två Bravida-chefer i Skåne har dömts till fängelse respektive villkorlig dom för grovt bedrägeri. Enligt rätten har cheferna ytterst medvetet fifflat med fakturor. Det är bland annat Dagens Arbete som berättar om domen. I åtalet stod från början tre chefer åtalade. En avdelningschef, en serviceledare och ytterligare en chef. Avdelningschefen och serviceledare är de som …
Restaurangägare häktade för miljonbluff
Två ägare till en snabbmatskedja i Stockholm sitter häktade för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Fusket ska enligt åklagaren ha pågått mellan 2020 och 2024. Det var i förra veckan som ägarna, som är i 45-årsåldern, häktades för att de misstänks ha fuskat med jobbstöd. Det kan tidningen Arbetet berätta. Läs mer: Rikaste …
Brottsligheten växer – här sker flest ekobrott
Ekobrotten har blivit mer omfattande och mer lönsamma. Det framgår i en ny rapport från Ekobrottsmyndigheten. Grovt kriminella har i allt större utsträckning börjat rikta in sig på områden där det går att tjäna mycket pengar och där risken för upptäckt är låg. Enligt en ny lägesrapport från Ekobrottsmyndigheten är de kriminellas nya favoritområden välfärdssystemen, …
Så plundrar brottslingar den svenska välfärden
Kriminella missbrukar välfärden via assistansersättningen. Nu har Försäkringskassan och 13 andra myndigheter kartlagt brotten. Det är känt sedan tidigare att kriminella missbrukar välfärden genom att plundra assistansersättningen. Fyra av tio brukare beräknas ha kommit i kontakt med personliga assistenter som har koppling till eller är aktiva inom organiserad brottslighet. Det här framgår av en ny …
Fem miljoner är mer än 490 miljarder?
Kriminella och oseriösa aktörer i välfärden. Dålig konkurrens inom dagligvaror. Nu agerar regeringen – och satsar hela kaffekassan. Det är svårt att beskriva det på något annat sätt. 31 januari förra året slog regeringen fast att ”den kriminella ekonomin omsätter 100-150 miljarder kronor per år”. Den svenska dagligvaruhandeln omsätter cirka 340 miljarder kronor årligen, skriver Svensk …
Försäkringstopp riskerar fängelse för ekobrott
Kvinnan misstänks ha hjälpt sin tidigare bedrägeridömda och i dag häktade make att säkra brottsvinster för flera miljoner, berättar Di. Den nu anklagade kvinnan, som uppges arbeta med bland annat regelefterlevnadsfrågor på ett av Sveriges största försäkringsbolag, hämtades av Ekobrottsmyndigheten på tisdagen till förhör och åklagaren i fallet bekräftar för tidningen att hon är delgiven …
Momsfiffel: Fast för miljardbedrägerier
Flera grova momsbedrägerier har rullats upp i Sverige under det senaste året. De bygger på momsfrihet mellan EU-länder. Så här går det till. När Stockholms tingsrätt 1 december i fjol dömdes tolv personer till fängelse var det i Sveriges hittills största mål om momsbedrägerier. De tolv fick långa fängelsestraff, två av dem fängelse i sju …
Bank erkänner skuld – ska betala 30 miljarder för penningtvätt
Banken har erkänt att man brustit i sitt arbete för att hindra kriminella från att använda bankens tjänster för penningtvätt. Storbanken TD Bank i USA erkände på torsdagen att man är skyldig till de brott som man står åtalade för – och att man därför kommer att betala 3 miljarder dollar till amerikanska myndigheter. Utöver …
Skandal: Kända konsultbolaget åtalas efter miljardköp
Australiska myndigheter granskar nu ett antal utländska uppköp, där man tror regelfusk ligger bakom. Ansedda PwC har en nyckelroll. PwC, uttytt Price Waterhouse Coopers, är det gigantiska brittisk-amerikanska revisions- och konsultföretaget med 208 000 anställda i 157 länder. PwC är en i revisionsbranschens ”Big Four” tillsammans med Deloitte, EY och KPMG. Nu har man, ensam, huvudrollen …
Så hanterar kriminella pengar – med statens tillstånd
Trots allvarliga misstankar om ekobrott och terrorrelaterad verksamhet får mannen fortsätta agera ombud för penningförmedlare. Två män med kopplingar till kriminalitet respektive terrorism har fått tillstånd av Finansinspektionen att slussa pengar utomlands. Detta eftersom männen agerar ombud för Ria Money Transfer, ett av de största multinationella penningförmedlarna i Sverige. ”Vi tycker inte att det är …
Skatteverket chockar expert: "Ser konstigt ut"
Skatteverket har skurit ner på granskningen av kriminella trots ökad brottslighet som slår mot seriösa företag. ”Jag blev ganska chockad”. Det säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, till branschorganisationens tidning TN över att Skatteverket revisioner av misstänkt fusk i företag minskat från drygt 11 000 – det var 1995 – till 1 562 …
Varning: AI får bedragare att fokusera på företag
Med den accelererande AI-utvecklingen kommer bedragare att rikta in sig mer mot företag än privatpersoner, varnar expert. ”Det finns en grundad uppfattning om att bedragaren vill ha pay off snabbt, därför riktar de in sig på bolag. Det finns helt enkelt större pengar att hämta”, säger Stefan Lundberg, jurist och handläggare i brottsförebyggande arbete på …
Förlänger teckningsperiod – nu kommer skjutaren
I slutet av maj meddelades en företrädesemission för spelbolaget Starbreeze. Nu förlängs teckningsperioden efter meddelande om ett nytt förstapersonsskjutaren. Det är nu tio år sedan Starbeezes kritikerrosade samarbetsspel Payday 2 kom ut – som handlar om stöddiga bankrånare. 2013 var ett stort år för gaming men sedan dess har speltörstande fantaster fått gå vidare till …
Misstänkt brottsling tilläts som konkursförvaltare av Kronofogden
Kronofogden låter misstänkta ekobrottslingar jobba kvar som konkursförvaltare. Det kritiseras nu av en professor i civilrätt. ”Det är ett stort problem”. Konkursförvaltare har stort förtroende i sin roll och utövar myndighetsutövning. De har stor kontroll över konkursboets tillgångar, men även över hur mycket lönegaranti som ska betalas ut till bolagets påstådda anställda. Skattebetalarna betalar Betalar …
Swedbank i blåsväder: Formellt misstänkt för penningtvätt
Swedbank är formellt misstänkt för penningtvätt. Det uppger rikspolisen i Estland, som nu utreder flera fall av penningtvätt för perioden 2014 till 2016. Nu riskerar den svenska banken böter på 16 miljoner euro, motsvarande 165 miljoner, skriver Dagens Industri. Formellt misstänkta Sedan mitten av mars i år har Swedbanks estniska filial varit föremål för en …
Bröderna försvann – med 30 miljarder i bitcoin
Två bröder i Sydafrika försvann – tillsammans med motsvarande 30 miljarder svenska kronor i bitcoin från deras investeringsplattform för kryptovalutor. De första tecknen på trubbel i det sydafrikanska bolaget Africrypt kom i april, då Ameer Cajee, som är den äldre brodern och vd för Africrypt, informerade sina kunder att bolaget utsatts för en hackerattack. Han …
EBM slog till – tre misstänkta för "pump and dump"
Ekobrottsmyndigheten har slagit till mot tre män i 40-årsåldern hemmahörande i södra Sverige som misstänks för grova marknadsmanipulationer genom så kallad ”pump and dump”. Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har genomfört husrannsakningar anhållit tre personer i södra Sverige, som misstänks för grova marknadsmanipulationer. Det ska röra sig om så kallad ”pump and dump”, där de spridit haussade aktierekommendationer …
700 rapporter om pengatvätt i spelbranschen
Finanspolisen tog emot drygt 700 rapporter om misstänkt penningtvätt på spelmarknaden 2020. Finanspolisen konstaterar i en ny rapport att spelbranschen utnyttjas för penningtvätt bland annat för att kunna legitimera pengar från brottslig verksamhet. ”Under 2020 tog Finanspolisen emot drygt 700 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt. Spelinspektionen konstaterar att bara hälften av de av de …
”Gigantiskt” kryphål i register mot terrorister
Bolagsverket erkänner att det nya superregistret har en enorm säkerhetslucka.