IMF: Så slipper vi nya bankskandaler

Internationella valutafonden (IMF) anser att de nordiska och baltiska regeringarna med hjälp av myndigheterna upprättar nationella mekanismer som innebär skärpt kontroll i samband med att pengar flyttas mellan länderna.

Ny IMF-rapporter om riskerna för penningtvätt

Det framgår i en ny rapport som refereras av TT.

Utöver det här pekas det på att fler datakällor behövs för att göra riskbedömningar på området.

Både Swedbank och Danska Bank har tidigare bötfällts för brister i arbetet för att förhindra penningtvätt.

Läs även: Avslöjar “massiv skandal” i Swedbank Dagens PS

“IMF sätter fingret på en viktig och prioriterad fråga för oss. Penningtvätt är ett globalt problem och hot mot det finansiella systemet och kräver ökat samarbete över nationsgränserna. Rekommendationerna ligger i linje med det utvecklingsarbete som pågår på FI och som vi också planerar framöver”, säger Malin Alpen, chef för Finansinspektionens verksamhetsområde Betalningar, i ett pressmeddelande.

Sedan tio år tillbaka har penningtransaktioner mellan Norden och de baltiska länderna ökat stadigt och IMF vill med sina rekommendationer gör det svårare att tvätta pengar.

Läs mer här.