Lättnad på Swedbank efter nedlagd utredning

Utredningen av Swedbanks tidigare misstänkta och uppmärksammade penningtvättshärva har bedrivits av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland.

Utredningen startade sedan den estniska finansinspektionen i november 2019 överlämnat en del av sin utredning av swedbanks misstänkta penningtvätt under åren 2014 till 2016 till åklagarmyndigheten i Estland.

Slutsatsen är att inget brott har begåtts och därför lägger åklagaren ned utredningen mot Swedbanks estniska dotterbolag Swedbank AS.

Swedbank-topp kommenterar nedlagda utredningen

“Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss”, säger Tomas Hedberg, head of special task force och vice vd i Swedbank, i ett pressmeddelande.

Swedbank har tidigare kommunicerat att risk för böter på motsvarande 180 miljoner kronor förelåg om utredningen kommit fram till att Swedbank AS gjort sig skyldigt till penningtvättsbrott.

Fortfarande pågår utredningar i USA kring Swedbanks penningtvättshantering som kan rendera banken dryga böter.

Swedbank fick ögonen på sig från estniska tillsynsmyndigheter i spåren av SVT:s avslöjande om penningtvättsskandalen i Danske Bank.

Läs mer om det här: SVT avslöjar “massiv skandal” i Swedbank Dagens PS