En jättehärva med penningtvätt av hundratals miljoner kronor håller på att nystas upp i Stockholmstrakten. En rad etablerade bolag är inblandade i härvan.
Jättehärva med penningtvätt – etablerade bolag inblandade
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 nov. 2022Publicerad: 22 nov. 2022
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det är Di som har skrivit om härvan som sedan har tagits upp vidare av Omni.
Jättehärva – tvättat hundratals miljoner kronor
Det rör sig om en känd affärsman som ska ha tvättat hundratals miljoner kronor genom bankkonton hos etablerade företag i Stockholmstrakten.
Även fastighetsmäklare och revisorer är inblandade.
Bankerna har avslutat konton
Den misstänkte affärsmannen nekar till brott men berörda banker som Nordea och SEB ska ha avslutat konton efter att härvan kommit upp till ytan.
Läs även: Razzia mot rysk oligark – penningtvätt i Tyskland
Läs även: EU vill ha anti-penningtvättsregler för kryptovalutor
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
ANNONS
Hej egenföretagare! Ekonomisk trygghet även för dig.
Vet du om att du som egenföretagare får värdefull rabatt på försäkringar och avtal som medlem i Unionen? Kontakta oss så berättar vi mer.
Läs mer
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
CONVENDUM BIG OFFICE – fler storbolag väljer CONVENDUM
CONVENDUMs olika Big Office-lösningar lockar några av landets främsta bolag. Fördelarna är många och befriar företag från allt arbete med det egna kontoret. Söker du efter en flexibel och kostnadseffektiv kontorslösning? Kontakta oss här! Fler storbolag väljer CONVENDUM | CONVENDUM
Bokföring för ett smartare företagsliv
Koppla Fortnox till din bank och Skatteverket för en självgående bokföring.