En jättehärva med penningtvätt av hundratals miljoner kronor håller på att nystas upp i Stockholmstrakten. En rad etablerade bolag är inblandade i härvan.

ANNONS

Det är Di som har skrivit om härvan som sedan har tagits upp vidare av Omni. 

Jättehärva – tvättat hundratals miljoner kronor

Det rör sig om en känd affärsman som ska ha tvättat hundratals miljoner kronor genom bankkonton hos etablerade företag i Stockholmstrakten.

Även fastighetsmäklare och revisorer är inblandade.

Bankerna har avslutat konton

Den misstänkte affärsmannen nekar till brott men berörda banker som Nordea och SEB ska ha avslutat konton efter att härvan kommit upp till ytan.

Läs även: Razzia mot rysk oligark – penningtvätt i Tyskland [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs även: EU vill ha anti-penningtvättsregler för kryptovalutor [Dagens PS]