Nordea Bank har hanterat cirka 700 miljoner euro från misstänksamma källor under åren 2007-2015.
Svenska kyrkan är en stor och viktig kund för Swedbank och nu har två chefer därifrån haft möte med bankens ledning.
Nordea Bank ska enligt uppgift ha låtit hundratals miljoner euro passera genom banken från misstänkta källor. Aktien faller tungt i morgonhandeln.
USA:s ambassad vill ha besked om hur Fi och Swedbank agerar efter avslöjandet om misstänkt penningtvätt i Baltikum.
Birgitte Bonnesen landar mjukt om hon tvingas lämna vd-stolen i Swedbank.
Swedbanks nuvarande vd blev enligt nya avslöjanden rasande när hon upplystes om penningtvättsbrister av en kollega.
"Det ni hittat visar att Sverige accepterar smutsiga pengar från utlandet och deltar i korruption", säger chefen för Anti-Corruption Center, Daria Kaleniuk, till UG.
Det deklarerar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen angående misstankarna om penningtvätt i Swedbank.
Revisionsfirman som ska utreda penningtvättsmisstankarna mot Swedbank utreds själva för inblandning i Danske Bank-härvan.
Myndigheten trodde inte att svenska bankkunder var så "rika" att pengar kunde tvättas i stor skala.
"Om tre av fyra nordiska banker som verkat i Estland sysslat med penningtvätt finns det förmodligen anledning att titta på den fjärde också”.
Statens kasino får tillstånd till verksamheten efter nyår, meddelar Lotteriinspektionen, skriver DN.
Ekobrottsmyndigheten anser att "tillräcklig grund" saknas för att inleda en förundersökning mot storbanken.
FI:s generaldirektör Erik Thedéen hävdar att SvD:s granskning baseras på "lösryckta citat"
Trots att bankerna hade allvarliga brister för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism gav FI:s ledning grönt ljus.
Casino Cosmopol får nu böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt.
"Då jag hotade med att gå till polisen blev jag erbjuden ännu mer pengar för att hålla tyst", berättar visselblåsaren som avslöjade Danske Bank-skandalen.
Fler än vad som tidigare varit känt misstänks för brott i Danske Bank-skandalen.
Det gäller penningtvättsanklagelserna. Sampo är storägare i Nordea och Björn Wahlroos bankens styrelseordförande.
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har en lång text om penningtvätt i sitt vd-ord i delårsrapporten.
Storbanken anser att påståendena "är mycket djärva".
"Det råder inget tvivel om att banken borde reagerat", säger expert.
Förstagskund som ägnade sig åt penningtvätt fick vara kvar hos storbanken.
Han tar över vd-rollen för banken som utreds för penningtvätt, enligt uppgifter till Finans.dk.
Birgitte Bonnesen betonar att Swedbank har nolltolerans mot mot penningtvätt på storbankens alla marknader.
Tvingas lämna sin post i kölvattnet av penningtvättsskandalen, erfar Finanswatch.
Stora kapitalförvaltare ser mycket allvarligt på det som hänt och kräver åtgärder.
Dagens ledarkoll handlar om maktens arrogans, om penningtvätt, om Greiders ilska, och så klart om det pågående politiska kaoset.
Danske Banks vd avgår i spåren av penningtvättshärvan. Aktien faller.
Björn "Nalle" Wahlroos vill inte kommentera uppgifterna.
Enligt bedömare kan banktoppen inte bara få lämna sin stol utan "mycket väl" även bli åtalad.
Ärendet beskrivs som allvarligt och omfattande.
Bankhärvan tätnar och nu befarar proffsen enorma bötesbelopp.
Håller tyst om beloppet. "För tidigt att dra några slutsatser."
Det uppger polisen för Sveriges Radio.
Beklagar nu sitt allvarliga misstag.
Här är deras taktik för att bland annat stoppa penningtvätt.
"Vi medger att vi gjort misstag som vi ångrar", säger ansvarig Nordeachef.
Ligger sedlarna och skrotar på vinden eller i källaren?
Det rapporterar AP med hänvisning till en lokal dagstidning.
Bankens filial ska bland annat ha hjälpt Ryssland president Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten FSB.
Storbanken brister även i att förebygga terrorfinansiering, enligt centralbank.
”Det har varit en mardröm”, säger den 57-årige, alkoholiserade mannen.
Över 700 miljarder kronor ska ha slussats från kriminalitet i Ryssland.
Nordea långt ifrån ensamt, visar det sig när jättehärvan nu nystas upp.
Anklagas för mutor, penningtvätt och tvivelaktiga ägarförhållanden.
