Statliga Casino Cosmopol tvingas böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Statens kasino bötfälls för penningtvätt
Mest läst i kategorin
Det här rapporterar TT.
Nyhetsbyrån skriver att Lotteriinspektionen anser att risken är stor att Casino Cosmopol utnyttjas för penningtvätt.
Bakgrunden är en granskning som visat att kasinot har brister i bland annat riskbedömning av kunder.
Bristerna finns inom dessa områden, enligt tillsynsmyndigheten:
• Riskbaserade rutiner.
• Riskbedömning av kunder.
• Affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom.
• Skyldighet att neka transaktioner.
• Dokumentation.
Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
Senaste nytt
CONVENDUM BIG OFFICE – fler storbolag väljer CONVENDUM
CONVENDUMs olika Big Office-lösningar lockar några av landets främsta bolag. Fördelarna är många och befriar företag från allt arbete med det egna kontoret. Söker du efter en flexibel och kostnadseffektiv kontorslösning? Kontakta oss här! Fler storbolag väljer CONVENDUM | CONVENDUM
Bokföring för ett smartare företagsliv
Koppla Fortnox till din bank och Skatteverket för en självgående bokföring.