Ekonomisk brottslighet
Myndigheterna tog yachten utan bevis – med "McMafia"-lag
En lyxyacht, exklusiva fastigheter och miljoner på banken har frysts. Nu måste ägarna själva förklara var pengarna kommer ifrån – annars riskerar de att förlora hela förmögenheten, utan att ha dömts för något brott. Brittiska myndigheter har fått mer än 50 miljoner pund, motsvarande omkring 600 miljoner kronor, i tillgångar frysta efter ett beslut i …
Siemens förre vd lurad på 2,5 miljoner dollar – om meditationsapp
Siemens förre vd ville investera i Deepak Chopras meditationsapp. I stället blev han lurad på pengarna av en tysk stjärnentreprenör, enligt åtal och medierapportering. Den tidigare Siemens-vd Klaus Kleinfeld investerade 2,5 miljoner dollar i ett wellnessbolag med koppling till Deepak Chopras meditationsapp. Nu anklagar amerikanska åklagare entreprenören Wanja Oberhof för att ha fört merparten av …
Åklagaren: Intellego får tillbaka sina 100 miljoner
Åklagaren släpper 100 miljoner kronor till Intellego – men bolaget är på fallrepet och hotas fortfarande av en bot på samma belopp. De omkring 100 miljoner kronor som varit frysta sedan Ekobrottsmyndighetens tillslag mot Intellego i november ska nu låsas upp. Men åklagaren Thomas Hertz beskriver bolagets ekonomi som så svag att det ”inte ens …
Nytt bedrägeri: "Verifiering krävs", annars spärras din internetbank
En våg av falska mejl med ämnesraden ”Verifiering krävs” sveper nu över tyska banksparare. Mottagaren ska bekräfta sina uppgifter via en länk före den 2 augusti, annars spärras internetbanken. Varningen kommer från konsumentorganisationen Verbraucherzentrale. Mallen är densamma som använts mot svenska bankkunder i flera år. Dagens PS rapporterade förra veckan att tusentals svenskar kan ha …
SEB-rådgivaren tömde dödsbo på nio miljoner – åtalas nu
Två dagar innan SEB lämnar sin kvartalsrapport riktas ljuset mot en ny skandal. En privatrådgivare skulle ta hand om en avliden kunds ekonomi. Istället köpte han boende i Thailand och förde över nio miljoner kronor. Bedrägeriet uppdagades av en tillfällighet när rådgivarens aktivitet i ett annat ärende flaggades och banken började kolla på mannens aktivitet …
Ny EU-bolagsform utmanar aktiebolaget – så påverkas företagare
En ny bolagsform är på väg som kan bli ett direkt alternativ till det svenska aktiebolaget. Den heter ”EU Inc” och är en frivillig och digital bolagsform som ska gälla i alla 27 medlemsländer. Detta gäller för dig som företagare. Ett EU Inc-bolag ska kunna registreras på högst 48 timmar för under 100 euro, eller …
Avslöjade: Skatteverkets hemliga agenter
Den ekonomiska brottsligheten växer snabbt. Motvapnen? Många – det hemligaste av dem Skatteverkets underrättelseverksamhet i det tysta. Ekonomisk brottslighet kostar oss många miljarder varje år och är ett hela tiden växande samhällsproblem. Ett viktigt men okänt vapen mot den är Skatteverkets underrättelseverksamhet som ”arbetar i det tysta för att förebygga och avslöja kriminella upplägg”. ”Upptäcka …
Det stora, norska bedrägeriet: “Skrämmande”
Bakom Norges granatattacker döljer sig ett ekonomiskt maskineri som suger pengar ur välfärdsstaten. Redan i fjol slog Norska KPMG larm. Då såg man en explosion av grov ekonomisk brottslighet och efterfrågade lagändringar för att stoppa utvecklingen. Nu, ett år senare, är situationen fortsatt allvarlig. “Finansierar kriminella nätverk” När handgranater kastas på Oslos gator och tonåringar …
Nu ska "Sopdrottningen" sitta 7,5 år i fängelse
Hon var huvudfigur i miljöskandalen kring Think Pink och dömdes för det i tingsrätten till sex års fängelse, men nu fälls hon även för ekonomisk brottslighet i härvan och får tillbringa ytterligare ett och ett halvt år bakom galler. Den totala påföljden för Fariba Vancor, tidigare Bella Nilsson, eller sopdrottningen som hon kallas i sammanhanget, …
Kommunanställd åtalas: Förde över 18,3 miljoner till eget konto
En finanssekreterare på Solna stad i Stockholm åtalas nu för ha fört över 18,3 miljonor kronor från kommunen till sina egna konto. Brottet uppdagades hösten 2023 när kollegor i Solna stads ekonomiavdelning upptäckte onormala transaktioner i kommunens bokföringssystem. Efter upptäckten inledde Solna stad en utredning på grund av misstankarna mot en anställd efter att det …
Långa fängelsestraff för bedrägerier mot äldre
14 personer döms till fängelse för att ha lurat 139 privatpersoner och företagare på omkring 17 miljoner kronor. Bedrägerierna har framför allt riktats mot äldre runt om i landet. Brotten har begåtts från callcenters i olika länder under 2022 och 2023. Genom långa telefonsamtal har äldre lurats till att genomföra signeringar och transaktioner med Bankid …
Blåst på 36 miljoner: "Ingen anledning misstänka något"
Han kan ha blåst arbetsgivaren på 36 miljoner. Trots lyxliv blev ingen misstänksam. ”Du kan ju inte avskeda någon för att han har gott om pengar”. Tisdag 20 maj klockan 09.15 inleds huvudförhandling i mål B19103-24 i Stockholms tingsrätt. Rubriken i tingsrättens kalender är ”Kvarstad, grov trolöshet mot huvudman” och tisdagens förklaring beräknas avslutad klockan …
Så ska penningsmugglingen stoppas
Finansinspektionen ställer sig bakom förslaget om hur utförsel av kontanter vid Sveriges gränser ska stoppas. 1 oktober 2025 kan lagen träda i kraft. ”Olovlig finansiell verksamhet” är beteckningen på det nya brott, som en utredning lade förslag om 2 oktober i år. Det handlar om straffansvar för den som bedriver sådan verksamhet och ger polisen …
Företagare: "Kriminella hindrar oss"
Många företag tvingas konkurrera med kriminella, som undergräver konkurrensen i näringslivet. Nu kommer nya uppgifter om omfattningen. Företagare uttrycker en stor oro över hur den kriminella ekonomin breder ut sig och snedvrider konkurrensen inom näringslivet. Det visar Status Sthlm, Stockholms handelskammares undersökning, där mer än 1 500 företag från Stockholms- och Uppsala-regionen säger sitt om näringslivsklimat …
Larmet: Grov brottslighet exploderar
Norska KPMG slår nu larm. Man ser en explosion av grov ekonomisk brottslighet och menar att det måste till lagändringar för att stoppa den. Skyhöga vinster och låga risker. Läget för kriminella som ägnar sig åt bedrägerier mot den offentliga sektorn. Allt enligt norska KPMG som nu kräver lagändringar. ”Vi på KPMG har den senaste …
Så fifflar de till sig skattemiljarder
Kommuner och regioner upphandlar tjänster och produkter för många miljarder – varje månad. Det har gett kriminella en ny guldgruva. Genom att nästla sig in i välfärdsverksamheter och fiffla i offentliga upphandlingar agerar kriminella nätverk. Det konstaterar Ekobrottsmyndigheten, EBM, som ser agerandet mot offentlig sektor som allvarlig. ”Ekonomisk brottslighet har tio miljoner drabbade. För att …
Här är branscherna som kriminella infiltrerar
En nyligen publicerad rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) avslöjar hur kriminella organisationer aktivt infiltrerar olika yrkesområden för att erhålla information. Denna aktivitet har visat sig vara mer utbredd än tidigare antaganden, enligt pressmeddelandet. Studien lyfter fram att dessa kriminella nätverk bildar relationer med individer inom olika branscher. Motiven bakom detta kan variera, men Johanna Skinnari, …
Svensk affärsman gripen – misstänkt för "pump and dump" i Norge
En svensk 49-årig affärsman misstänks för att ha spelat en central roll i ett svindleri för miljarder i Norge, där man gjort en så kallad ”pump and dump” kring ett energibolag. Det rapporterar Ekot med hänvisning till norska tidningen Finansavisen. Mannen har sedan i höstas suttit häktad misstänkt för en rad (andra) grova ekobrott, Ekot …
Illegal affär kostar filmindustrin miljarder
Över en halv miljard redan för sex år sedan. I dag är illegal strömning en svensk miljardaffär. Globalt växer problemet lavinartat. Olagliga prenumerationstjänster som stjäl filmer eller tv-program drar in 2 miljarder dollar per år i annonser och prenumerationsavgifter. Vi pratar om Hollywoods nya skurkar – strömningspiraterna. Du ser dem inte i rutan eller på …
Så ska Nasdaq bekämpa ekonomisk brottslighet
Nu ska brottsliga aktörer och andra lurendrejare lättare kunna identifieras och elimineras från marknaden. Nasdaqs vd spår också fler börsintroduktioner. Nu tar Nasdaq upp kampen mot ekonomisk brottslighet genom ”betydande” investeringar i teknik. Det säger vd Adena Friedman till Bloomberg. Börsjättens division mot ekonomisk brottslighet växer snabbast i bolaget och ökar med 20 procent varje …
Expert varnar för återinförd revisionsplikt
Regeringen kan återinföra den avskaffade revisionsplikten för mindre företag för att bekämpa brottsligheten, men det stöter nu på patrull. En comeback av revisionsplikten – som skrotades 2010 – skulle kosta företagen upp till 11 miljarder kronor per år, dessutom är det ”en väldigt ineffektiv åtgärd” i kampen mot brottsligheten, anser Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt …
Trots åtgärder: Nytt rekord för bedrägerier
Nytt rekord för nät- och telefonbedrägerier. Så här ska bankerna ta sitt ansvar – och antalet brott minska. Bedrägerier på nätet och i telefon är stora problem för såväl den enskilde som samhället och företagen. Under våren och hösten 2023 gick Svenska bankföreningens medlemmar ut i en bankgemensam informationskampanj på temat ”Svårlurad”. ”Ökat markant” Efter …
Banken lät kriminella tömma hans konton
Småföretagaren blev av med sammanlagt drygt 1,3 miljoner kronor från två konton och ilskan är i dag stor mot Danske Bank som vägrar ersätta honom. ”Det ska inte vara möjligt att föra över så här mycket pengar utan att säkerhetssystemet stoppar det”, säger Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna och kräver att bankerna ersätter drabbade …
Färdigfuskat: De ska stoppa miljardbedrägerierna
Nya Utbetalningsmyndigheten får ett centralt uppdrag. Miljardbedrägerierna mot den gemensamma välfärden måste stoppas. Varje år lämnar 6 000 till 12 000 barn Sverige tillsammans med sina föräldrar. I många fall fortsätter dock utbetalningarna av barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. ”Lågt räknat handlar det om 300 miljoner kronor”, säger Thomas Falk, Försäkringskassans nationella samordnare mot organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet, …
Regeringen: Bort med sekretess mellan myndigheter
Regeringen vill ta bort sekretessen mellan myndigheter. Genom att dela information blir det lättare att komma åt brottslingar, och nu ska frågan snabbutredas. Regeringens förslag kommer under Moderaternas partistämma i Umeå, och statsminister Ulf Kristersson säger vid en presskonferens att det handlar om att snabbt kunna komma åt den ekonomiska brottsligheten uppger SVT på lördagen. …