Dagens PS

Trustly straffas med 130 Mkr i sanktionsavgift

Trustly sanktionsavgift
Finansinspektionen har tidigare sett "allvarliga brister" i Trustlys hantering av penningtvätt. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 feb. 2022Publicerad: 22 feb. 2022

Finansinspektionen ger Trustly en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor för “allvarliga brister” i hanteringen av penningtvätt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I ett pressmeddelande berättar Finansinspektionen, FI, att myndigheten ger betaltjänsten Trustly men även ClearOn sanktionsavgifter på 130 respektive 14 miljoner kronor.

Sanktionsavgifterna är förenade med varningar.

FI:s utredning visar att Trustly inte lyckats uppfylla centrala delar när det gäller regelverket om penningtvätt, skriver tillsynsmyndigheten.

“Bristerna har varit allvarliga och har funnits inom företagets största affärsområde, spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism”, heter det.

Erik Thedéen om straffet mot Trustly

Trustly åläggs att åtgärda bristerna för att hindra penningtvätt och terrorfinansiering.

“Trustlys roll i betalkedjan, mellan spelbranschen och ett stort antal banker, ger företaget förutsättningar att se flöden som inte är möjligt för andra aktörer. Ett företag som har valt snabbhet och enkelhet som sin affärsidé i spelbranschen behöver göra ett grundligt jobb för att motverka penningtvätt. Så har inte varit fallet när vi har undersökt dem”, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Tillsammans med FI:s chefsjurist Eric Leijonram kommenterar Erik Thedéen beslutet under en pressträff i eftermiddag.

ANNONS

Den äger rum klockan 15 och direktsänds på Finansinspektionens hemsida: fi.se.

Läs även: Trustly säger upp var tionde anställd – 120 får gå

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS