Terrorfinansiering
Före detta Preem-shejken Al-Amoudi uppges ha finansierat Usama bin Laden
Den saudisk-etiopiska miljardären och Sveriges största utländska investerare, Preem-shejken Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat Usama bin Ladens terrorverksamhet. Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi har under årtionden haft ett enormt inflytande över svensk industri och energisektor. Nu riktas blickarna mot hans bakgrund efter uppgifter om starka band till terrornätverk. Underrättelsetjänsternas misstankar Mohammed Al-Amoudi har tidigare …
Skönhetssalonger används för penningtvätt och terrorfinansiering
Ny rapport avslöjar att skönhetssalonger och även närbutiker används för penningtvätt och terrorfinansiering. I Storbritannien har upp till 464 miljoner pund flyttats i fler än 3 000 skalbolag som pekas ut för penningtvätt och finansiering av terrorism. Företagen är skyltade som frisörsalonger och barberare och snabbköps- och närbutiker, men det som väcker mest uppmärksamhet är …
Larmet infrån Binance: Skickade krypto till Iran
Interna utredare larmade om stora kryptotransaktioner till terrorklassade organ i Iran. Sedan ska flera ha fått sparken. Världens största kryptobörs Binance står mitt i en ny storm. Interna utredare ska ha upptäckt att cirka 1,7 miljarder dollar i kryptovaluta flutit från Binance‑konton till iranska aktörer med kopplingar till terrorgrupper, enligt uppgifter granskade av The New …
Klarna slarvar med penningtvätt – "Skurkarna flockas"
Den svenska techjätten Klarna får nedslag av Finansinspektionen på grund av bristande rutiner i arbetet mot penningtvätt. ”Det ser inte bra ut”, säger Martin Nordh, vd för riskanalysföretaget Acuminor, som är specialiserade på penningtvätt, rapporterar Svenska Dagbladet. ”Har en tillsynsmyndighet invändningar i så många delar i ett ramverk är det allvarligt”, menar han. Klarna tillbakavisar …
Skandalen: Banken ger stöd till terrorister
En av Storbritanniens största banker står i centrum för en ny skandal. Enligt domstolshandlingar har banken genomfört transaktioner värda flera miljarder dollar för att finansiera terroristgrupper. Hezbollah, Hamas, al-Qaida och talibanerna. Det är några grupper som banken sägs ha finansierat. Anklagelserna hävdar att Standard Chartered, som det hela handlar om, genomförde tusentals transaktioner värda 9,6 …
FN: Kryptovalutor finansierar terrorbrott
Kontanter och transaktionssystemet hawala är fortfarande de vanligaste metoderna för finansiering av terrorbrott, men nu börjar avancerade terrororganisationer vända sig till kryptovalutor. Enligt Svetlana Martynova, koordinator för motfinansiering av terrorism vid Förenta nationerna, FN, har terrorgrupper nu börjat vända sig till kryprovalutor för att finansiera sina aktiviteter, det rapporterar Cointelegraph. Hon sade detta under ett …
Swedbank i Danmark brister i rutinerna mot penningtvätt
Pressen ökar på Swedbanks filial i Danmark att skynda på arbetet för att hindra penningtvätt och terrorfinansiering – rutinerna brister, enligt tillsynsmyndigheten. Danska Finanstilsynet, landets motsvarighet till svenska Finansinspektionen, anser att Swedbanks filial inte tillräckligt snabbt anpassat sina rutiner och processer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, så kallad AML/CTF. På koncernnivå har …
FI pressar Danske Bank om penningtvätt
Åtgärder för att hindra penningtvätt tar alldeles för lång tid hos Danske Bank, enligt Finansinspektionen, FI, som nu sätter press på banken. Danske Bank får nu fram till sista juni 2022 på sig att vidta fortsatta åtgärder för att motverka terrorfinansiering och penningtvätt, enligt ett föreläggande från Finansinspektionen, framgår det i ett pressmeddelande på onsdagen. …
Nordea till attack mot finanspolisen
Storbanken anser att myndigheten sätter käppar i hjulet för den angelägna kampen.
Finansinspektionen viftar bort kritiken
FI:s generaldirektör Erik Thedéen hävdar att SvD:s granskning baseras på "lösryckta citat"
Sanktioner mot banker stoppades
Trots att bankerna hade allvarliga brister för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism gav FI:s ledning grönt ljus.
Statens kasino bötfälls för penningtvätt
Casino Cosmopol får nu böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt.
Fallen av misstänkt terrorfinansiering ökar
Det uppger polisen för Sveriges Radio.
Ännu ett land förbjuder kryptovalutor
Det rapporterar AP med hänvisning till en lokal dagstidning.
Swedbank varnas för penningtvätt
Storbanken brister även i att förebygga terrorfinansiering, enligt centralbank.
Staten luras på 90 Mkr – kan ha gått till terror
Svenska skattebetalares pengar kan ha finansierat terrorsekten IS. "Jag saknar ord”, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp