Ny rapport avslöjar att skönhetssalonger och även närbutiker används för penningtvätt och terrorfinansiering.
Skönhetssalonger används för penningtvätt och terrorfinansiering
I Storbritannien har upp till 464 miljoner pund flyttats i fler än 3 000 skalbolag som pekas ut för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Företagen är skyltade som frisörsalonger och barberare och snabbköps- och närbutiker, men det som väcker mest uppmärksamhet är deras korta livslängd. Oftast bara sex månader.
Detta går som en röd tråd genom granskningen, och att de ofta är lokaliserade och koncentrerade till ett mindre antal områden.
Det här skriver The Guardian med hänvisning till den aktuella granskningen, som utförts av en leverantör till penningtvättsprogramvaran Smart Search.
Kartläggningen blottar enligt bedömare hur vissa aktörer utnyttjar det brittiska skattesystemet för penningtvätt och terrorfinansiering.
Läs även: Här har kriminella gäng sina företag DagensPS
Premiärministern aviserar åtgärder mot kriminaliteten
Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har flaggat för att ge kommuner i landet befogenheter att stoppa vadslagnings- och vapenbutiker och den brittiska regeringen sa i maj att en specialistenhet skulle inrättas för att ta hand om ”skumma butiker” som misstänks för att tvätta 1 miljard pund åt kriminella.
Det har höjts röster i det brittiska parlamentet om att företagsregistret är ”fullt av hundratusentals bedragare”.
Detta slog Paul Monaghan, verkställande direktör för Fair Tax Foundation, fast under ett möte i underhusets finansutskott i juni.
”Insolvensmyndigheten har nyligen stängt ner fem leverantörer av illegala företagstjänster, som tillsammans hade etablerat 12 000 illegala företag i Storbritannien, och vi är bara halvvägs genom året”, sa Monaghan, enligt The Guardian.
Se klippet: ”Kriminella hittar nya vägar för penningtvätt” DagensPS
Startade upp och stängde efter bara några månader
Den nu avslöjande rapporten var helt inriktad på skönhetssalonger och närbutiker och inga andra affärsverksamheter.
Fler än åtta av tio misstänkta frisörsalonger, 83 procent, startade upp under första kvartalet och avregistrerades som företag redan i fjärde kvartalet.
Bland närbutiker var det 92 procent av företagen som upplöstes i fjärde kvartalet efter att ha bildats i första kvartalet.
Denna utveckling upprepades i båda sektorerna varje år, enligt granskningen.
Penningtvätt och terrorfinansiering sker inför öppen ridå
Phil Cotter, vd för Smart Search, konstaterar att mönstret är tydligt och att den kriminella verksamheten med misstänkt penningtvätt och terrorfinansiering sker öppet på gatorna i Storbritannien. Och att det dessutom accelererar snabbare än vad myndigheterna hinner åtgärda, ”den underliggande aktiviteten ligger före reformtakten”, framhåller Cotter, berättar The Guardian.
”Den finansiella skalan spelar roll, och konservativ modellering tyder redan på att något mellan 310 och 464 miljoner pund har rört sig enbart genom dessa företag. Om man tillämpar samma mönster på de andra sektorerna som i den nationella riskbedömningen 2025 nämns som hög risk, ligger siffran för det senaste decenniet sannolikt över 1 miljard pund”, är en av slutsatserna i rapporten.
Skönhetsbranschen i Sverige lockar organiserad brottslighet
Skönhetssalonger och skönhetsbranschen i Sverige har under de senaste åren identifierats som högriskmiljöer för penningtvätt och kopplingar till organiserad brottslighet. Branschens karaktär – med hög kontanthantering, utbredd användning av Swish, drop-in-tjänster och ibland bristande insyn – gör den attraktiv för kriminella nätverk som behöver omvandla svarta brottsvinster till legala tillgångar, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Läs också: Tre personer döms till fängelse för penningtvätt – mellan bolag DagensPS
Läs även: När banker säger nej: Näringsförbud utan domstol drabbar svenska småföretag Realtid
