SEB granskas för penningtvättsrisker

Undersökningen rör bankens arbete för att motverka penningtvätt. Det uppger FI:s biträdande generaldirektör för Dagens industri, Di.

”Vi bedömer att vi måste gå till botten med och undersöka penningtvättsrisker i Baltikum, och då skulle det vara väldigt märkligt om vi inte också undersökte SEB”, säger han till affärstidningen. Både Swedbank och SEB är stora lokala banker i Baltikum.

Efter avslöjandet av SVT:s program Uppdrag granskning har FI meddelat att man genomför en gränsöverskridande undersökning av misstänkt penningtvätt kopplat till Swedbanks verksamhet i Baltikum. Undersökningen genomförs tillsammans med lokala myndigheter och bedöms vara slutförd i oktober i år.