SEB granskas för penningtvättsrisker

Storbanken SEB kommer att genomgå en granskning av Finansinspektionen, FI, likt den som myndigheten just nu genomför rörande Swedbank.

Undersökningen rör bankens arbete för att motverka penningtvätt. Det uppger FI:s biträdande generaldirektör för Dagens industri, Di.

”Vi bedömer att vi måste gå till botten med och undersöka penningtvättsrisker i Baltikum, och då skulle det vara väldigt märkligt om vi inte också undersökte SEB”, säger han till affärstidningen. Både Swedbank och SEB är stora lokala banker i Baltikum.

Efter avslöjandet av SVT:s program Uppdrag granskning har FI meddelat att man genomför en gränsöverskridande undersökning av misstänkt penningtvätt kopplat till Swedbanks verksamhet i Baltikum. Undersökningen genomförs tillsammans med lokala myndigheter och bedöms vara slutförd i oktober i år.