Dagens PS

Kriminella startar företag – för att tvätta pengar

företag
Kriminella startar företag – för att tvätta pengar (Foto: Pixabay).
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 juli 2023Publicerad: 04 juli 2023

Företag används i stor utsträckning som verktyg i ekonomisk brottslighet. Det är enklare än att nyttja privatpersoner, framkom vid ett seminarium i Almedalen.

Låg risk för att bli upptäckt, extrem lönsamhet och betydligt enklare att genomföra.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Det finns flera anledningar till att kriminella i allt högre grad utnyttjar företag för att tvätta pengar och genomföra bedrägerier.

I flera fall har man startat företag – enbart för att begå brott.

Så lurar kriminella systemet

För att belysa ämnet arrangerade Ekobrottsmyndigheten ett seminarium i Almedalen, skriver Di Fond & Bank.

Anna Karin Hansen, chef för brottsförebyggande kansliet på Ekobrottsmyndigheten, beskrev livscykeln för ett sådant typ av företag.

Företaget ansöker om momsregistrering för att kunna begå momsbrott, får bidrag för att komma igång, använder svart arbetskraft, begår kreditbedrägerier och tvättar pengar. När bolaget sedan går i konkurs övergår man till bedrägeri med lönebidrag.

ANNONS

Senaste nytt

”Bra service” för kriminella

Dessutom har de kriminella en målvakt som tar smällen i konkursen. Och några pengar finns inte att kräva tillbaka för staten.

Och svenska myndigheter erbjuder bra service som gör det lätt för kriminella att starta företag, menar Anna Karin Hansen.

ANNONS

“När företag som drivs av kriminella kommer in i vår vardag blir det en integrerad del av samhället som är väldigt osund”, sade hon.

19 miljarder per år

Beräkningar säger att det idag finns cirka 13 000 personer i Sverige som deltar i organiserad brottslighet och hälften av dem är engagerade i företag.

Dessa bolag anses omsätta cirka 19 miljarder kronor varje år.

“Kapital ger gängen mer handlingsutrymme och kan återinvesteras i vapen och narkotika. På lång sikt är företag som drivs av kriminella ett samhällshot – den ekonomiska brottsligheten urholkar samhällskontraktet”, säger Amir Rostami, professor i kriminologi.

Låter sig utnyttjas

Thomas Hertz, senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten, säger att hela systemet med företag som drivs enbart i syfte att begå brott fungerar för att många låter sig utnyttjas.

“När man skapar ett bolag som enbart är uppbyggt för att begå brott behöver man anställda, rådgivare, revisorer, konsulter, advokater med flera som bortser från att alla delar av företaget luktar illa”, säger han.

“I mina utredningar märker jag att många är beredda att blunda för detta och det skapar en kultur där det är normalt”.

ANNONS

Vågar inte tipsa

Eftersom de kriminella nätverken har ett stort våldskapital är det många som inte törs tipsa myndigheterna.

Om man ringer en kvällstidning och tipsar om ekonomisk brottslighet är ens identitet skyddad enligt grundlagen, men om man ringer en åklagarmyndighet så är de skyldiga att offentliggöra vem som tipsat.

“Det borde vara tvärtom”, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.

Läs även: 8-åring i Ryssland äger lyxhus – pengatvätt?

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Jämför courtage

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.

Jämför här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
Spela klippet

Bostadsmarknad och framtiden för köpare – enligt analytikern

Efter en turbulent period präglad av stigande räntor och sjunkande priser börjar Sveriges bostadsmarknad visa tecken på återhämtning. År 2022 präglades av en kraftig nedgång i både bostadsförsäljningar och priser, till stor del drivet av de ökande räntekostnaderna. Men nu, med signaler om stabilisering och potentiella räntesänkningar framöver, börjar marknaden långsamt hitta tillbaka. Frågan är: […]