Ett mångmiljonbelopp skulle tvättas rena via SEB. Pengarna kom från en ledande person knuten till ryska Gazprom. Så här gick det till.
Hon försökte tvätta ryska miljonerna via SEB
En lång rad stora överföringar av pengar fick SEB (börskurs SEB) att fatta misstankar. Totalt hade 60 miljoner kronor förts över till ett konto i Sverige.
Källan till pengarna fick SEB att längs vägen fatta misstankar om att bankens konton användes för att runda sanktionerna mot Ryssland och tvätta smutsiga pengar rena.
Misstankarna kom att riktas mot två ryska medborgare bosatta i Stockholm. Nu har banken sagt upp deras konton och hänvisar både till sanktionsbestämmelser och till lagen om penningtvätt.
EU:s nya drag: Ryska oljan ska knäckas. Dagens PS
Centrala poster inom rysk finans
I fokus för SEB:s misstankar finns de två ryssarna men ansvarig för transaktionerna anses deras släkting Olga Pavlova vara.
Pavlova har under många år varit ledamot av flera bolag inom Rysslands viktigaste och största företagskoncern, Gazprom-koncernen.
Under en period var Pavlova vice ordförande för koncernens moderbolag.
Sedan sanktionerna mot Ryssland infördes och sedan skärptes, har det bland annat blivit förbjudet att göra överföringar på ryska konton på belopp över 100 000 euro.
Pavlova själv har i spåren av sanktionerna blivit av med sitt konto i en schweizisk bank.
Ryskt raffinaderi i Tyskland – ett raffinerat spel. Dagens PS
Drygt 60 miljoner på kontot
På det aktuella kontot fanns drygt 6 miljoner euro, motsvarande en bit över 60 miljoner svenska kronor.
Det som hände efter att kontot stängts, var av Pavlova öppnade ett konto i SEB och försökte få pengarna överförda dit.
SEB stoppade överföringen och Pavlova försökte då i stället föra över pengarna till en släkting i Sverige. Även det omintetgjordes när SEB:s larmsystem stoppade 2 transaktioner.
Det tredje försöker att föra över pengar lyckades. SEB förklarar det med att Rysslands-kopplingen saknades i transaktionen och att vissa uppgifter var borta.
Cyberattack: 1,2 miljoner bankkonton hackade. Dagens PS
Lade ned brottsutredning
Olga Pavlovas släkting mejlade vid ett tillfälle sin personliga rådgivare hos SEB och diskuterade hur Pavlova skulle få det totala beloppet från kontot i Schweiz.
”Sedan när tiden tillåter skapar vi konto till Olga och då överför jag pengarna dit”, skrev släktingen.
Det blev utgångspunkten för en brottsutredning och till att hela beloppet, drygt 60 miljoner kronor, blev frysta.
Misstanken i brottsutredningen gällde näringspenningtvätt, men åklagaren lade ner förundersökningen eftersom det ”saknades anledning” att anta att brott begåtts.
Nytt försök – via Armenien
Pavlovas släkting fördes då över de frysta ryska miljonerna från SEB till en bank i Schweiz.
Därefter har nya försök gjorts att tvätta Pavlovas pengar via SEB, nu via banker i Armenien.
De försöken upptäcktes och stoppades. I november sade SEB upp de konton Pavlovas 2 släktingar hade i banken.
Släktingarna nekar till att ha gjort något brottsligt och har stämt banken. Sveriges radio Ekot har varit i kontakt med deras advokat, som dock avböjer att kommentera.
Storbanken anklagade kund för stöld på 10 miljoner. Dagens PS
