Intergiro mister sitt tillstånd efter allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. FI kräver att verksamheten avvecklas senast i september.
FI stoppar Intergiro – kopplas till grova penningtvättsbrister
Linn Kolar
Uppdaterad: 18 juni 2025Publicerad: 18 juni 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Finansinspektionen återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB. Myndigheten pekar på omfattande fel i hanteringen av penningtvättsrisker och rapporteringsskyldighet. Samtidigt har bolagets ledning kopplingar till flera kända ekobrottsfall.
Missa inte: Man slängde bitcoin värda miljarder – efter tio år ger han upp. Dagens PS
Ekobrottslingar i kulisserna
Redan i april rapporterade Dagens PS om att personer med tung kriminell bakgrund fanns i Intergiros ledning och ägarkrets. SVT:s Uppdrag granskning avslöjade att flera nyckelpersoner bakom bolaget var dömda för grovt bokföringsbrott, grovt vapenbrott och grovt skattebrott.
Tre delägare förekommer även i den uppmärksammade rättegången mot den så kallade “Pokerligan”. Samtliga åtalade utom en frikändes.
I bakgrunden figurerade Thomas Jisander, tidigare dömd som en av huvudmännen i Trustorhärvan. Intergiros finanschef Jörgen Petersson, dömd för bokföringsbrott, grundade tillsammans med Jisander nätbanken Worldclearing. Det bolaget köptes upp av Intergiro 2019 när båda satt i fängelse.
“Jisanders namn har inte gått att hitta i några officiella dokument knutna till Intergiro”, enligt SVT. Både Jisander och Petersson förnekar att Jisander haft någon koppling till bolaget.
FI:s dåvarande generaldirektör Daniel Barr sade till SVT att det inte är rimligt att den typen av personer har inflytande i en bankliknande struktur. Han kallade upplägget misstänkt.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Grova brister enligt FI
Finansinspektionen har nu beslutat att återkalla Intergiros tillstånd. Beslutet gäller bolagets rätt att ge ut elektroniska pengar och erbjuda vissa betaltjänster, såsom kontobaserade betalningar, uttag från betalkonto, kortbetalningar och användning av elektroniska plånböcker. Intergiro har inte erbjudit inlåning eller utlåning.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
FI bedömer att det finns en hög risk att Intergiros tjänster kunnat utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt myndigheten har bolaget inte gjort tillräckliga riskbedömningar och inte vidtagit nödvändiga kundkännedomsåtgärder.
“Intergiro har haft allvarliga brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd”, säger Malin Alpen, områdeschef för betalningar på FI, i ett pressmeddelande.
Läs också: Piloternas löner rusar – så mycket mer tjänar de nu. Dagens PS
FI: Rapportering till polisen har brustit
FI uppger att Intergiro även haft stora brister i rapporteringen av misstänkta transaktioner till Polisen. Viktig information har ofta utelämnats eller rapporterats med betydande dröjsmål. I många fall har transaktioner inte rapporterats alls, trots skyldighet.
Enligt myndigheten har detta sannolikt försämrat förutsättningarna för brottsbekämpande myndigheter att utreda misstänkt brottslighet och säkra tillgångar som kan härröra från brottsvinster.
ANNONS
Därför återkallas Intergiros tillstånd
• Finansinspektionen har återkallat Intergiros tillstånd på grund av allvarliga brister i bolagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Intergiro måste avveckla sin tillståndspliktiga verksamhet senast den 19 september 2025.
• Bolaget har haft tillstånd att ge ut elektroniska pengar och erbjuda vissa betaltjänster, till exempel betalningar via kontokort, elektroniska plånböcker och kontobaserade överföringar.
• Intergiro har inte bedrivit in- eller utlåning.
• Pengar som funnits i kunders elektroniska plånböcker ska vara skyddade och hålls avskilda hos ett kreditinstitut.
• Kunder med frågor om hur beslutet påverkar dem hänvisas till Intergiro.
Källa: Finansinspektionen.
Läs även: Iran–Israel-konflikten: Tre möjliga scenarier framåt. Dagens PS
Läs även: Ekonomer: Rysslands oljefond snart borta. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Linn Kolar
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Linn Kolar
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS