SEB och Swedbank agerade som huvudkonton åt den lettiska låneplattformen Envestio som investerade i kryptovalutaföretag. Upp till 300 miljoner kronor slussades till dessa bolag via bankerna. Kruxet är bara den att dessa bolag inte verkar ha existerat vilket gjort att över två tusen europeiska investerare och småsparare troligen förlorat allt de satsat, enligt SVT Nyheter.

Ett exempel anges med en kryptovalutafarm i Riga som fick närmare fyra miljoner kronor av olika sparare. Enligt SVT existerar bara en gammal fabrik från Sovjettiden på den adress där kryptovalutabolaget är registrerat.

ANNONS
ANNONS

SVT har även påträffat icke existerande bolag i Tjeckien och Polen och så kallade målvakter som företrätt många företag och med tidigare kopplingar till misstänkt penningtvätt.

Swedbank har i en kommentar sagt att man förstår att det pågår en polisutredning medan SEB har sagt sig känna till Envestio och att de samarbetar med myndigheterna i Baltikum för att stoppa bedrägerierna.