Ekonomisk brottslighet
Avslöjade: Skatteverkets hemliga agenter
Den ekonomiska brottsligheten växer snabbt. Motvapnen? Många – det hemligaste av dem Skatteverkets underrättelseverksamhet i det tysta. Ekonomisk brottslighet kostar oss många miljarder varje år och är ett hela tiden växande samhällsproblem. Ett viktigt men okänt vapen mot den är Skatteverkets underrättelseverksamhet som ”arbetar i det tysta för att förebygga och avslöja kriminella upplägg”. ”Upptäcka …
Det stora, norska bedrägeriet: “Skrämmande”
Bakom Norges granatattacker döljer sig ett ekonomiskt maskineri som suger pengar ur välfärdsstaten. Redan i fjol slog Norska KPMG larm. Då såg man en explosion av grov ekonomisk brottslighet och efterfrågade lagändringar för att stoppa utvecklingen. Nu, ett år senare, är situationen fortsatt allvarlig. “Finansierar kriminella nätverk” När handgranater kastas på Oslos gator och tonåringar …
Nu ska "Sopdrottningen" sitta 7,5 år i fängelse
Hon var huvudfigur i miljöskandalen kring Think Pink och dömdes för det i tingsrätten till sex års fängelse, men nu fälls hon även för ekonomisk brottslighet i härvan och får tillbringa ytterligare ett och ett halvt år bakom galler. Den totala påföljden för Fariba Vancor, tidigare Bella Nilsson, eller sopdrottningen som hon kallas i sammanhanget, …
Kommunanställd åtalas: Förde över 18,3 miljoner till eget konto
En finanssekreterare på Solna stad i Stockholm åtalas nu för ha fört över 18,3 miljonor kronor från kommunen till sina egna konto. Brottet uppdagades hösten 2023 när kollegor i Solna stads ekonomiavdelning upptäckte onormala transaktioner i kommunens bokföringssystem. Efter upptäckten inledde Solna stad en utredning på grund av misstankarna mot en anställd efter att det …
Långa fängelsestraff för bedrägerier mot äldre
14 personer döms till fängelse för att ha lurat 139 privatpersoner och företagare på omkring 17 miljoner kronor. Bedrägerierna har framför allt riktats mot äldre runt om i landet. Brotten har begåtts från callcenters i olika länder under 2022 och 2023. Genom långa telefonsamtal har äldre lurats till att genomföra signeringar och transaktioner med Bankid …
Blåst på 36 miljoner: "Ingen anledning misstänka något"
Han kan ha blåst arbetsgivaren på 36 miljoner. Trots lyxliv blev ingen misstänksam. ”Du kan ju inte avskeda någon för att han har gott om pengar”. Tisdag 20 maj klockan 09.15 inleds huvudförhandling i mål B19103-24 i Stockholms tingsrätt. Rubriken i tingsrättens kalender är ”Kvarstad, grov trolöshet mot huvudman” och tisdagens förklaring beräknas avslutad klockan …
Så ska penningsmugglingen stoppas
Finansinspektionen ställer sig bakom förslaget om hur utförsel av kontanter vid Sveriges gränser ska stoppas. 1 oktober 2025 kan lagen träda i kraft. ”Olovlig finansiell verksamhet” är beteckningen på det nya brott, som en utredning lade förslag om 2 oktober i år. Det handlar om straffansvar för den som bedriver sådan verksamhet och ger polisen …
Företagare: "Kriminella hindrar oss"
Många företag tvingas konkurrera med kriminella, som undergräver konkurrensen i näringslivet. Nu kommer nya uppgifter om omfattningen. Företagare uttrycker en stor oro över hur den kriminella ekonomin breder ut sig och snedvrider konkurrensen inom näringslivet. Det visar Status Sthlm, Stockholms handelskammares undersökning, där mer än 1 500 företag från Stockholms- och Uppsala-regionen säger sitt om näringslivsklimat …
Larmet: Grov brottslighet exploderar
Norska KPMG slår nu larm. Man ser en explosion av grov ekonomisk brottslighet och menar att det måste till lagändringar för att stoppa den. Skyhöga vinster och låga risker. Läget för kriminella som ägnar sig åt bedrägerier mot den offentliga sektorn. Allt enligt norska KPMG som nu kräver lagändringar. ”Vi på KPMG har den senaste …
Så fifflar de till sig skattemiljarder
Kommuner och regioner upphandlar tjänster och produkter för många miljarder – varje månad. Det har gett kriminella en ny guldgruva. Genom att nästla sig in i välfärdsverksamheter och fiffla i offentliga upphandlingar agerar kriminella nätverk. Det konstaterar Ekobrottsmyndigheten, EBM, som ser agerandet mot offentlig sektor som allvarlig. ”Ekonomisk brottslighet har tio miljoner drabbade. För att …
Här är branscherna som kriminella infiltrerar
En nyligen publicerad rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) avslöjar hur kriminella organisationer aktivt infiltrerar olika yrkesområden för att erhålla information. Denna aktivitet har visat sig vara mer utbredd än tidigare antaganden, enligt pressmeddelandet. Studien lyfter fram att dessa kriminella nätverk bildar relationer med individer inom olika branscher. Motiven bakom detta kan variera, men Johanna Skinnari, …
Svensk affärsman gripen – misstänkt för "pump and dump" i Norge
En svensk 49-årig affärsman misstänks för att ha spelat en central roll i ett svindleri för miljarder i Norge, där man gjort en så kallad ”pump and dump” kring ett energibolag. Det rapporterar Ekot med hänvisning till norska tidningen Finansavisen. Mannen har sedan i höstas suttit häktad misstänkt för en rad (andra) grova ekobrott, Ekot …
Illegal affär kostar filmindustrin miljarder
Över en halv miljard redan för sex år sedan. I dag är illegal strömning en svensk miljardaffär. Globalt växer problemet lavinartat. Olagliga prenumerationstjänster som stjäl filmer eller tv-program drar in 2 miljarder dollar per år i annonser och prenumerationsavgifter. Vi pratar om Hollywoods nya skurkar – strömningspiraterna. Du ser dem inte i rutan eller på …
Så ska Nasdaq bekämpa ekonomisk brottslighet
Nu ska brottsliga aktörer och andra lurendrejare lättare kunna identifieras och elimineras från marknaden. Nasdaqs vd spår också fler börsintroduktioner. Nu tar Nasdaq upp kampen mot ekonomisk brottslighet genom ”betydande” investeringar i teknik. Det säger vd Adena Friedman till Bloomberg. Börsjättens division mot ekonomisk brottslighet växer snabbast i bolaget och ökar med 20 procent varje …
Expert varnar för återinförd revisionsplikt
Regeringen kan återinföra den avskaffade revisionsplikten för mindre företag för att bekämpa brottsligheten, men det stöter nu på patrull. En comeback av revisionsplikten – som skrotades 2010 – skulle kosta företagen upp till 11 miljarder kronor per år, dessutom är det ”en väldigt ineffektiv åtgärd” i kampen mot brottsligheten, anser Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt …
Trots åtgärder: Nytt rekord för bedrägerier
Nytt rekord för nät- och telefonbedrägerier. Så här ska bankerna ta sitt ansvar – och antalet brott minska. Bedrägerier på nätet och i telefon är stora problem för såväl den enskilde som samhället och företagen. Under våren och hösten 2023 gick Svenska bankföreningens medlemmar ut i en bankgemensam informationskampanj på temat ”Svårlurad”. ”Ökat markant” Efter …
Banken lät kriminella tömma hans konton
Småföretagaren blev av med sammanlagt drygt 1,3 miljoner kronor från två konton och ilskan är i dag stor mot Danske Bank som vägrar ersätta honom. ”Det ska inte vara möjligt att föra över så här mycket pengar utan att säkerhetssystemet stoppar det”, säger Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna och kräver att bankerna ersätter drabbade …
Färdigfuskat: De ska stoppa miljardbedrägerierna
Nya Utbetalningsmyndigheten får ett centralt uppdrag. Miljardbedrägerierna mot den gemensamma välfärden måste stoppas. Varje år lämnar 6 000 till 12 000 barn Sverige tillsammans med sina föräldrar. I många fall fortsätter dock utbetalningarna av barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. ”Lågt räknat handlar det om 300 miljoner kronor”, säger Thomas Falk, Försäkringskassans nationella samordnare mot organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet, …
Regeringen: Bort med sekretess mellan myndigheter
Regeringen vill ta bort sekretessen mellan myndigheter. Genom att dela information blir det lättare att komma åt brottslingar, och nu ska frågan snabbutredas. Regeringens förslag kommer under Moderaternas partistämma i Umeå, och statsminister Ulf Kristersson säger vid en presskonferens att det handlar om att snabbt kunna komma åt den ekonomiska brottsligheten uppger SVT på lördagen. …
Bolagsverket: "Sälj bara till någon du litar på"
Viktigaste rådet när det är dags att avveckla sitt aktiebolag? Det kommer från Bolagsverket efter skandalen kring Bolagsspecialisten. Precis som det är viktigt att göra rätt när du startar ditt aktiebolag, är det viktigt att göra det korrekt när det ska avvecklas. ”Det kan vara klokt att först undersöka om det är möjligt att sälja …
Haussade bolag på Twitter – nu åtalas tre
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot tre personer för att ha deltagit i ett ”pump-and-dump”-upplägg där de haussade bolag på Twitter. Brottsmisstankarna rör grov marknadsmanipulation samt medhjälp till grov marknadsmanipulation, skriver Ekobrottsmyndigheten (EBM) i ett pressmeddelande. Brottsupplägget ska enligt EBM ha gått ut på att en av de misstänkta haussat aktier på Twitter genom kontot ”Aktie-Veteranen” …
Vd efterlyst – jagas över hela världen
Bolaget samlade in tiotals miljoner mot löften om jättevinster på en grön energilösning. Nu har bolaget kraschat, mångmiljonbelopp försvunnit och vd är internationellt efterlyst. Det handlar om det skånska bolaget Innenco, som samlade in tiotals miljoner kronor från investerare och privatperson runtom i landet. Pengarna lyckades man locka till sig genom löften om kommande jättevinster …
Miljardhärva avslöjad – företagare åtalas
Ett dussintal företagare och anknutna till företag åtalas nu för en avancerad momssvindel, som ingår i en härva där Skatteverket tros ha lurats på 5 miljarder kronor. I centrum: en liten telefonbutik i centrala Örebro. Bolag i Stockholm, Södertälje, Växjö och Örebro ingår i en svindelhärva där nu ett dussintal personer åtalas, anklagade för att …
Bästa böckerna för att förstå finansiellt fiffel
I semestertider finns tid för en god bok. The Economist listar de fem bästa böckerna du ska läsa för att förstå hur de finansiella fifflarna bär sig åt – och ibland klarar sig undan. Det kanske inte är de bästa boktipsen för hängmattan, men är man intresserad av ekonomisk brottslighet och finansiellt fiffel är tipsen …
Fel och fusk i pensioner – "stor andel"
Pensionsmyndigheten gjorde en kontroll och upptäckte enligt SVT fel och fusk i över 50 procent av utländska pensioner. I fjol betalade myndigheten ut 388 miljoner kronor och nu visar en kontroll att fel och fusk förekommit i mer än hälften av de granskade och oanmälda pensionerna, enligt SVT som uppger att pensionspengar från andra länder …
Trafikföreningen NTF i konkurs efter korruptionhärva
Den ideella föreningen NTF har i dagarna försatts i konkurs efter att ett antal oegentligheter uppdagats och visselblåsare vittnat om att organisationen är korrupt och präglas av tystnadskultur, avslöjar Dagens Nyheter. I samband med att Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, försatts i konkurs visar det sig nu att organisationen hanterat det statliga projektstödet från Trafikverket …
Goldman Sachs-bankir åtalas – misstänks ha plundrat fond
Under måndagen börjar rättegången i USA mot Roger Ng, före detta bankir på Goldman Sachs och chef för investment banking i Malaysia, som misstänks ha varit med och plundrat en fond, 1MDB (Malaysias statliga investeringsfond) på 2,7 miljarder dollar. Personer knutna till den dåvarande malaysiske premiärministern Najib Razak samt myndigheter i Abu Dhabi ska ha …
Skärpta straff på brott i avfallsbranschen
Skärpta straff kan vänta för olika brott inom avfallsbranschen. En av anledningarna är att bolag som ska hantera och återvinna avfall i stället har börjat dumpa det på olika tippar. Problemet är internationellt. Förra året tillsatte regeringen en utredning om brottslighet i avfallsbranschen. Den är nu igång med sitt arbete och det är troligt att …
Analys: Kryptovalutor avgörande för att bekämpa brott 2022
Kryptovalutor kommer att bli ett avgörande verktyg för att spåra brott under 2022, förutspår Gurvais Grigg, global public sector chief technology officer på blockchain-data-plattformen Chainalysis. Chainalysis Gurvais Grigg, som också är tidigare FBI-agent och vice-direktör för FBI Laboratory, menar att kryptovalutornas offentliga transaktioner gör det till ett utmärkt verktyg för rättsväsendet, snarare än ett hinder. …
Enron: Bedrägeriet som skakade Wall Street
Bad Bets, en podcast från Wall Street Journal, berättar i sin första säsong om Enron, energibolaget vars kollaps 2001 skakade USA och finansvärlden. Runt var 20-25:e år har marknaden haft stora skandaler med företagbedrägerier, introducerar Wall Street Journal sin nya podcast med att konstatera. Så det borde vara dags snart. Podcasten handlar naturligtvis om just …
HD friar företagsägare som misstänkts för ekonomisk brottslighet
Läkarleasings ägare har friats i HD, ledande expert på bolagsrätt menar att domen anger en bra lösning och förhindrar kringgående av låneförbudet i aktiebolag. Rättegången mot vårdjätten Läkarleasing har fått flera regioner att börja tveka på om de kan fortsätta hyra läkare från dem. Domen mot hyrläkarföretaget Läkarleasing föll i Högsta domstolen, HD, på torsdagen …
"Kriget mot svarta pengar är förlorat"
Det är den brittiska prestigetidningen The Economist som målar upp en svart bild i frågan om svarta pengar och pengatvätt. Kriget är förlorat, anser man. Analysen lägger stor skuld på bankerna, aktualiserat av den brittiska låneförmedlaren NatWest som snart ska upp i rätten i Storbritannien för att ha underlåtit att granska en guldhandelskund som satt …
Expert: Ny aktielag kan öka brottsligheten
"Det blir mer lättillgängligt för fler", säger Richard Damberg, ekonom på kreditupplysningsföretaget UC, till SvD.
Daniel Kindberg om domen: "Rättsskandal"
Östersunds FK:s förre ordförande Daniel Kindberg döms till tre års fängelse för ekonomisk brottslighet. Huvudpersonen själv är inte alls nöjd med domen.
Nordea till attack mot finanspolisen
Storbanken anser att myndigheten sätter käppar i hjulet för den angelägna kampen.