Affären väcker frågor om due diligence, riskkontroll och kopplingar till global organiserad brottslighet inom kryptosektorn.
Trumpkopplad kryptosatsning granskas – kopplas till bluffnätverk
En kryptosatsning med kopplingar till Donald Trumps familj har hamnat i fokus efter nya uppgifter om möjliga band till ett omfattande internationellt bedrägerinätverk.
Det handlar om bolaget World Liberty Financial, som enligt uppgifter ingått ett samarbete med kryptoprojektet AB.
Det som gör affären kontroversiell är att personer med koppling till ett av AB:s projekt tidigare sanktionerats av amerikanska myndigheter i en omfattande utredning om organiserade nätbedrägerier.
Kopplingen blir särskilt tydlig i ljuset av den snabbt eskalerande konflikten kring samma bolag.
En kryptomiljardär har nyligen stämt det Trumpkopplade bolaget och anklagar det för ”kriminell utpressning”, där tillgångar ska ha frysts och använts som påtryckningsmedel för att tvinga fram nya investeringa
Kopplingar till global brottslighet
Den amerikanska regeringen har tidigare riktat sanktioner mot över 140 personer och bolag med koppling till det som beskrivs som en av Asiens största kriminella organisationer.
Nätverket misstänks ha drivit så kallade bedrägerifabriker där offer lockas in i falska investeringsupplägg.
Metoden, ofta kallad “pig butchering”, bygger på att långsiktigt bygga relationer med offer för att sedan lura dem på pengar .
Det är i denna kontext som kopplingarna till kryptoprojektet AB väcker frågor.
Förnekanden och gränsdragningar
World Liberty Financial uppger via juridiskt ombud att bolaget inte haft någon relation till de sanktionerade individerna och att samarbetet med AB varit begränsat till en teknisk integration.
”WLF tar sina regelefterlevnadsåtaganden på största allvar”, uppger bolagets advokat .
Samtidigt har företrädare för AB betonat att de aktuella projekten varit separata enheter och att kopplingarna brutits efter att sanktionerna infördes.
Kryptomarknaden under press
Affären belyser en större fråga inom kryptobranschen.
Transparens, ägarstruktur och ansvarsfördelning är ofta otydliga, särskilt i projekt som bygger på flera internationella bolag och juridiska konstruktioner.
AB beskriver sig som ett ekosystem av olika enheter, inklusive en kryptoplattform, investeringsbolag och välgörenhetsorganisationer med globala kopplingar .
Missa inte:
Bitcoin rusar mot 80 000 dollar – här är mannen som ligger bakom – Dagens PS
Rekord i kryptostölder – Nordkorea bakom nästan allt – Dagens PS
