Flera källor uppger för Dagens Industri att det bland de tio misstänkta i utredningen av Danske Bank finns minst en som även har varit anställd i Swedbank, och samtliga källor pekar ut samma person.
Nya avslöjanden i penningtvättshärvor
Finwire
Uppdaterad: 12 mars 2019Publicerad: 12 mars 2019
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Den personen är också en av de 26 som anmäldes av finansmannen Bill Browder.
Hälften av de tio finns med i den brottsanmälan, med 26 namngivna Danske Bank-anställda, som Bill Browder i fjol lämnade in till estniska myndigheter.
Estnisk polis grep i december förra året tio personer med anledning av utredningen av den stora penningtvättshärvan i Danske Bank. Samtliga är tidigare anställda som från insidan misstänks ha varit delaktiga i systematisk penningtvätt av totalt motsvarande 3 miljarder kronor.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
CONVENDUM BIG OFFICE – fler storbolag väljer CONVENDUM
CONVENDUMs olika Big Office-lösningar lockar några av landets främsta bolag. Fördelarna är många och befriar företag från allt arbete med det egna kontoret. Söker du efter en flexibel och kostnadseffektiv kontorslösning? Kontakta oss här! Fler storbolag väljer CONVENDUM | CONVENDUM
Bokföring för ett smartare företagsliv
Koppla Fortnox till din bank och Skatteverket för en självgående bokföring.