Swedbank är under utredning av New Yorks finansmyndighet, DFS, för att ha lämnat vilseledande information.
Swedbank utreds i USA – kan mista tillstånd
Mest läst i kategorin
Banken riskerar stora böter för detta och i värsta fall att få licensen indragen, uppger juristexperten Robert Fisher till Dagens Industri.
Utredningen om vilseledande information avser vad Swedbank sade till DFS i samband med en tidigare utredning av Mossack Fonseca. Bolaget blev ökänt efter publiceringen av de så kallade Panamadokumenten 2016.
Enligt Robert Fisher kan felaktigt lämnad information leda till stora konsekvenser för Swedbank, som har närvaro i New York.
”DFS utdömer regelbundet rätt så stora böter till företag. Men tack vare deras straffrättsliga befogenhet slutar inte påföljdsspektrumet där. De har exempelvis rätt att dra tillbaka licensen att verka i New York”, sade Robert Fisher till Di.
Robert Fisher jobbar på advokatbyrån Nixon Peabody och är expert inom statliga utredningar av banker och andra finansföretag. Han har även jobbat i tio år som åklagare på justitiedepartementet.
Senaste nytt
CONVENDUM BIG OFFICE – fler storbolag väljer CONVENDUM
CONVENDUMs olika Big Office-lösningar lockar några av landets främsta bolag. Fördelarna är många och befriar företag från allt arbete med det egna kontoret. Söker du efter en flexibel och kostnadseffektiv kontorslösning? Kontakta oss här! Fler storbolag väljer CONVENDUM | CONVENDUM
Bokföring för ett smartare företagsliv
Koppla Fortnox till din bank och Skatteverket för en självgående bokföring.