Härva

Blackrock-ägda företaget anklagar telekomföretag för bedrägeri

Det Blackrock-ägda företaget anklagar telekomföretag för bedrägeri, som rör flera hundra miljoner dollar. Det gäller lån som inte har betalats tillbaka enligt överenskommelse. Amerikanska åklagare har nu inlett en utredning av flera företag som tagit lån på totalt 400 miljoner dollar från det globala kreditinvesteringsbolaget HPS Investment Partner. Ägs av Blackrock HPS har byggt upp …

Insiderhärvan på Ica – här är hovrättens dom

I stora drag fastställer Svea hovrätt tingsrättens tidigare dom mot Ica-handlarna i det som kallats Sveriges största insidermål. Totalt har 18 personer stått åtalade i Ica-härvan, som även involverade sju bolag. I början av december 2023 dömde Stockholms tingsrätt tre av de inblandade Ica-handlarna till fängelse. Det hårdaste fängelsestraffet som utdömdes var tre år och …

Skandaler: 21 PPM-fonder har sparkats efter regelbrott

Totalt 21 fonder har kastats ut ur premiepensionssystemet efter att ha brutit mot reglerna. Bland de utkastade finns flera välkända namn. Listan över fonder som fått lämna PPM-systemet, vilken E55 skriver om, innehåller några av de mest omtalade skandalerna i svensk fondhistoria. Bland annat sparkades Allra ut redan 2017 efter att Pensionsmyndigheten upptäckt avtalsbrott. Även …

turerna kring den svenska guldskatten i Mölndal fortsätter att skapa rubriker.

Intrigen tätnar kring guldskatten: "Har ni hittat mitt gamla guld?"

Kanske är du en av dem som på senare tid undrat: ”Har ni hittat mitt gamla guld?” Då är du inte ensam. Här är de senaste turerna i konflikten om guldskatten i Mölndal. Rör det sig möjligen om en fars? Svaret är förstås nej, även om det så kallade JLC-guldet i Mölndal varken saknar spänning, …

Den svenska kryptobedragaren döms till långt fängelsestraff

Svensken Sebastian Greenwood får skaka galler i 20 år. Det står klart sedan han nu dömdes i en domstol i New York på tisdagen, för sin stora roll i Onecoin-härvan. Onecoin går till historien Kryptovalutaprojektet Onecoin har redan beskrivits som ett av de värsta bedrägerierna genom tiderna och nu får alltså svensken Sebastian Greenwood, som …

ANNONS

Majoriteten av alla svenskar planerar att spara pengarna som kommer med skatteåterbäringen

Angrepp på Skatteverket – har "dränerats" på miljarder

Skatteverket uppges ha blivit blåst på hundratals miljoner i moms och miljarder i skatt i ett sofistikerat upplägg som styrts från andra håll i Europa med hjälp av svenska företag. Nu är åtal nära i härvan. Det är åklagaren Peter Helsing på Ekobrottsmyndigheten som berättar i Dagens Nyheter att Sverige och ytterst Skatteverket blivit lurade …

Jättehärva med penningtvätt – etablerade bolag inblandade

En jättehärva med penningtvätt av hundratals miljoner kronor håller på att nystas upp i Stockholmstrakten. En rad etablerade bolag är inblandade i härvan. Det är Di som har skrivit om härvan som sedan har tagits upp vidare av Omni. Jättehärva – tvättat hundratals miljoner kronor Det rör sig om en känd affärsman som ska ha …

Kommentar: Härvan skuggar Swedbank

Härvan om penningtvätt i Swedbank är inte färdigutredd, tvärtom pågår i dagsläget fem utredningar kring skandalen, skriver SvD i en kommentar. Birgitta Forsberg, ekonomijournalist och kolumnist på SvD och författare till nu senast boken ”Swedbank: penningtvätten och lögnerna” konstaterar att Swedbank har för vana att leverera starka vinstrapporter, vilket banken precis har gjort på nytt, …

Mor och dotter i härva med paradvåningar

Totalt är 17 personer misstänkta och riskerar åtal för att ha sålt och förmedlat svarta hyreskontrakt för miljonbelopp, däribland fyra paradvåningar i Stockholms innerstad. Skatteverket kom de svarta lägenhetsaffärerna på spåren där bland annat en mamma och hennes dotter misstänks för att ha sålt och förmedlat 40 hyresrätter och tjänat stora belopp, utan att betala …

ANNONS

Swedbanks sparkade vd Birgitte Bonnesen är kallad till polisförhör på Ekobrottsmyndigheten med anledning av penningtvättshärvan, uppger SvD, och Aktiespararna räknar med att hon åtalas. (Foto: TT)

Aktiespararna räknar med åtal mot Swedbanks ex-vd

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen är kallad till polisförhör på Ekobrottsmyndigheten i början av april. Det bekräftar hennes nya advokat Per E Samuelsson, skriver SvD. Enligt tidningens källor kommer Bonnesen då att delges misstanke om brott. Aktiespararnas vd "har väldigt svårt att se att det inte ska leda till åtal".

Swedbank uppger att den rapport som Uppdrag granskning hänvisar till med misstänkta transaktioner på 95 miljarder kronor var en initial rapport. (Foto: TT)

Utredaren penningtvätt-granskas

Revisionsfirman som ska utreda penningtvättsmisstankarna mot Swedbank utreds själva för inblandning i Danske Bank-härvan.

Nissan-chef avgår i bedrägerihärvan

Nissans chef i Kina och för prestanda, Jose Munoz, har avgått till följd av Carlos Ghosn-utredningen.

Visselblåsaren som röjde Danske Bank-skandalen hävdar att han erbjöds pengar för att hålla tyst. (Foto: TT)

Pengar skulle tysta visselblåsare i bankhärvan

"Då jag hotade med att gå till polisen blev jag erbjuden ännu mer pengar för att hålla tyst", berättar visselblåsaren som avslöjade Danske Bank-skandalen.

ANNONS

Nu uppdagas ännu en genant historia för Danske Bank. En 64-årig kvinna uppges ha använt banken för att svindla socialstyrelsen på 111 miljoner danska kronor. (Foto: TT)

Chefsjuristen lämnar Danske Bank

Tvingas lämna sin post i kölvattnet av penningtvättsskandalen, erfar Finanswatch.

Ytterligare 138 miljoner kronor borta i fondbolaget Allra

Ytterligare 138 miljoner kronor uppges vara borta i fondbolaget Allra, enligt en ny granskning. Det rapporterar Sveriges Radio.

Hovet i korruptionshärvan - kan förhöras

Kungliga hovet påstås ha spelat en betydande roll i korruptionshärvan kring Statens fastighetsverk.