Misstankar om penningtvätt riktas nu mot hela den tidigare ledningen för Swedbanks filial i Estland, Swedbank AS.
Swedbanks ex-ledning i Estland anklagas för penningtvätt
Det är sju tidigare styrelseledamöter och två höga bankchefer, totalt nio personer i den dåvarande ledningen, som är misstänkta för penningbrott som kopplas till en tidigare rysk minister, Mikhail Abyzov, uppger SVT med hänvisning till tidningen Eesti Express.
Den tidigare ledningen för Swedbanks estniska filial (Swedbank AS) misstänks enligt åklagarmyndigheten i Estland för medverkan till att ha tvättat pengar för 100 miljoner euro under åren 2014-2016.
”Det är för tidigt att säga något mer för tillfället eftersom detaljerna ännu inte är kända, säger Priit Perens, som var styrelseordförande i banken 2008-2015, till Eesti Express.
Samtliga misstänkta ex-toppar på Swedbank i Estland förnekar brott, framgår det.
I ett pressutskick på sin hemsida skriver Swedbank att Swedbank AS delgivits misstanke om penningtvätt och att det ”maximala bötesbeloppet för det misstänkta brottet är 16 miljoner euro”.
Läs även: Swedbank i blåsväder: Formellt misstänkt för penningtvätt
Läs mer: Kommentar: Härvan skuggar Swedbank
Läs vidare: Birgitte Bonnesen åtalas grovt svindleri
Läs också: Rättegången mot Birgitte Bonnesen planeras starta 4 oktober
