Storbanken SEB kommer att genomgå en granskning av Finansinspektionen, FI, likt den som myndigheten just nu genomför rörande Swedbank.
SEB granskas för penningtvättsrisker
Mest läst i kategorin
Undersökningen rör bankens arbete för att motverka penningtvätt. Det uppger FI:s biträdande generaldirektör för Dagens industri, Di.
”Vi bedömer att vi måste gå till botten med och undersöka penningtvättsrisker i Baltikum, och då skulle det vara väldigt märkligt om vi inte också undersökte SEB”, säger han till affärstidningen. Både Swedbank och SEB är stora lokala banker i Baltikum.
Efter avslöjandet av SVT:s program Uppdrag granskning har FI meddelat att man genomför en gränsöverskridande undersökning av misstänkt penningtvätt kopplat till Swedbanks verksamhet i Baltikum. Undersökningen genomförs tillsammans med lokala myndigheter och bedöms vara slutförd i oktober i år.
Senaste nytt
CONVENDUM BIG OFFICE – fler storbolag väljer CONVENDUM
CONVENDUMs olika Big Office-lösningar lockar några av landets främsta bolag. Fördelarna är många och befriar företag från allt arbete med det egna kontoret. Söker du efter en flexibel och kostnadseffektiv kontorslösning? Kontakta oss här! Fler storbolag väljer CONVENDUM | CONVENDUM
Bokföring för ett smartare företagsliv
Koppla Fortnox till din bank och Skatteverket för en självgående bokföring.