Nu inleder Finansinspektionen en undersökning av tre svenska banker, bland annat Ikano Bank, för att se om de följer regelverket mot penningtvätt. Inom ramen för undersökningen ses också över om bankerna håller måttet i kampen mot finansiering av internationell terrorism.
Tre svenska banker utreds för penningtvätt
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 03 maj 2023Publicerad: 03 maj 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Nu inleds en utredning av tre svenska banker – Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB. Utredningen drivs av Finansinspektionen och ska se efter om bankerna följer regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden och dess aktörer.
”Undersökningen omfattar bankernas allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom”, skriver FI i ett pressmeddelande.
Det rapporterar TT, bland annat i Dagens Nyheter.
Granskningen ska fokusera på hur bankerna hanterar företagskunder och stiftelser, berättar myndigheten.
Komplexa penningtvättsupplägg
”Vi har fått signaler från olika håll, bland annat har det i den nationella riskbedömningen framhållits att risken är hög för att företag att utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg”, skriver Petra Bonderud, biträdande avdelningschef på FI.
Det kan vara svårt för banker att klura ut vem som egentligen står som huvudman för ett företag, stiftelse eller liknande – jämfört med exempelvis privatkunder.
ANNONS
Mer information finns att läsa på Finansinspektionens hemsida.
Läs mer om Finansinspektionen:
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bilbo Göransson
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.
Bilbo Göransson
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
CONVENDUM BIG OFFICE – ökar trivseln på arbetsplatsen
CONVENDUMs olika Big Office-lösningar lockar några av landets främsta bolag. Fördelarna är många, bland annat kan trivseln bland medarbetare öka. Söker du efter en flexibel och kostnadseffektiv kontorslösning? Kontakta oss idag! Stora kontor för stora företag | CONVENDUM
Tänk inte mer på bokföringen (än du behöver)
Byt till Fortnox för en bokföring uppdaterad i realtid, som gör företagslivet smartare.