förskingring
Fick en kick av att blåsa sin arbetsgivare
En 25-årig kvinna som jobbade på Cervera lurade till sig runt 350 000 kronor genom att systematiskt göra falska returer, berättar Arbetet. Kvinnans fusk pågick under nära ett. Det var mellan december 2022 och september 2023 som kriminaliteten pågick. Sammanlagt genomförde hon hela 166 falska returer. Totalt fördes 349 556 kronor över till hennes konton. …
Fängelse för ex-bankir på Goldman – plundrade statlig fond
En före detta bankir på bankjätten Goldman Sachs dömdes på torsdagen till två års fängelse. Han hade ändå tur – straffet kunde blivit 25 års fängelse. Den tidigare Goldman Sachs-bankiren var en del av en plan som gick ut på att plundra en malaysisk statlig investeringsfond på 4,5 miljarder dollar. Det berättar Fortune och uppger …
Finanstoppar lurade äldre – döms till flera års fängelse
De två tunga finansmännen döms vardera till över fem års fängelse för bland annat över hundra grova bedrägerier, mestadels mot äldre personer. Dagens Juridik berättar om att domen mot finansduon – grundare och ägare av ett investmentbolag – omfattar grov förskingring och mer än hundra grova bedrägerier där merparten av offren varit äldre. De intet …
Le Pen döms för bedrägeri till flera års fängelse
Marine Le Pen, ledaren för högernationalistiska Nationell Samling i Frankrike, fälls för bedrägeri med EU-medel. Hon döms till fängelse och stoppas från att ställa upp i presidentvalet 2027. En domstol i Paris meddelar att Jean-Marie Le Pen döms till fängelse i fyra år – varav två villkorligt – för bedrägeri av EU-medel. Hon får omedelbart …
Miljonförskingring på lokalbank – många kunder drabbade
En anställd har förskingrat miljonbelopp på en lokalbank och totalt rör det sig om ett 40-tal kunder som har blivit av med pengar. Både polisen och revisionsfirman KPMG är inkopplade i ärendet. I slutet av förra veckan uppdagades att en anställd vid Ålems Sparbank norr om Kalmar hade fört över pengar från många konton. Det …
Misstänkt miljonplundring i bostadsrättsförening
Boende avslöjade den misstänkta svindeln – som kan handla om uppemot 15 miljoner kronor – i det ombildade miljonprogramområdet i Sollentuna utanför Stockholm. ”Det handlar om girighet. Att tjäna pengar på andras bekostnad. Det är samma mentalitet som när man rånar en bank”, säger en av de boende, som vill vara anonym, till Hem & …
Uselt facit för finansbranschen – rekordmånga anmälningar
Antal disciplinärenden i finansbranschen ökade med nästan 50 procent i fjol. Det rör sig om regelbrott som förskingring, bedrägeri och penningtvätt. Branschorganet Swedsec, som agerar domstol när de anslutna bank- och finansföretagen anmäler regelbrott, fick in 71 disciplinärenden i fjol, vilket är en rekordhög siffra. Mer medvetna Vd:n för intresseorganisationen Aktiespararna, Joacim Olsson, säger till …
Wirecards COO en av Interpols mest eftesökta
Österrikaren Jan Marsalek, som varit Chief Operating Officer åt Wirecard i 10 år, är en av världens mest eftersökta personer. Multinationella organisationen Interpol har satt upp honom på sin lista, efter att ett omfattande bedrägeri har avslöjats i Wirecard.