Bokföringsbrott
Jättehärva utreds – koppling till ryska ambassaden
Hundratals personer och företag uppges ha gjort inbetalningar till penningtvättsbolag och riskerar nu att bli misstänkta för skattebrott, penningtvättsbrott och bokföringsbrott, enligt Skatteverket. Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade kunderna och privatpersonerna i ekobrottshärvan sluppit vidare utredning från Ekobrottsmyndigheten, men att Skatteverket i stället tänker granska utredningsmaterialet. Oscar Odeheim, sektionschef …
Finanstoppar lurade äldre – döms till flera års fängelse
De två tunga finansmännen döms vardera till över fem års fängelse för bland annat över hundra grova bedrägerier, mestadels mot äldre personer. Dagens Juridik berättar om att domen mot finansduon – grundare och ägare av ett investmentbolag – omfattar grov förskingring och mer än hundra grova bedrägerier där merparten av offren varit äldre. De intet …
Känd fotbollstränare dömd för penningtvätt
En välkänd fotbollstränare har dömts till fängelse efter grova bokföringsbrott och penningtvätt i två bolag under flera år. Det rör sig i det här ärendet om miljonintäkter i bolag som inte bokförts och ett företagskonto som använts för penningtvätt av flera miljoner kronor, enligt domen som Dagens juridik refererar. Fotbollstränaren drev ett bolag i sin …
Skatteverket: "Fyra av tio fuskade"
Skatteverket har gjort kontrollbesök hos livsmedels- och närbutiker. Nu konstaterar verket att nästan fyra av tio butiker fuskade. Bristande bokföring och köp som inte registrerades i kassan. Nu redovisar Skatteverket resultatet av kontrollbesök hos mindre livsmedels- och närbutiker. Skatteverket har gjort kontrollbesök hos 112 mindre butiker av det slaget. Nästan fyra av tio påfördes efteråt …
Svårutredd miljardhärva: "Klart någon gång 2025"
En miljardkonkurs i norr fortsätter växa. Fem företag med uppdrag hos Boliden och LKAB är försatta i konkurs – och huvudmannen försvunnen. Skulle det här vara en annons under ”Försvunnet” skulle den kunna efterlysa fyra guldtackor och en helikopter. Plus 829 miljoner kronor förlorade i en konkurs. 245 miljoner i en personlig konkurs. Ja, och …
Självmål – så utmanar klubbägarna fotbollen
Det har blivit allt vanligare att en och samma aktör äger flera fotbollsklubbar. Något som kan leda till ett antal problem. Bakom uppgifterna ligger EBU:s nätverk för undersökande journalistik som har kartlagt ägarförhållandena bland ett antal fotbollsklubbar. Främst i Europa Fenomen kan enligt Sveriges Radio medföra flera problem. Något som Raffaele Poli från forskningsorganisationen CIES …
Brittiska miljardärens krav: Sparka Wirecards vd
Sir Christopher Hohn, en brittisk hedgefund-miljardär, kräver att vd:n för fintech-bolaget Wirecard ska avgå. Anledningen är att den granskning som gjorts av företagets transaktionshistorik inte helt frikänt bolaget.
Svenska vd:n anmäld för bokföringsbrott
Här är bakgrunden till att Ekobrottsmyndigheten nu upprättat ett ärende, rapporterar affärspressen.
Fängelse för ex-vd:n i Contender-härvan
Tre års fängelse och näringsförbud i fem år i härvan från 2010.
