Dagens PS

Så hanterar kriminella pengar – med statens tillstånd

pengar
Valutaväxlingskontoret på bilden har inget med Uppdrag Gransknings avslöjande att göra. (Foto: Tim Aro/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 17 maj 2024Publicerad: 17 maj 2024

Trots allvarliga misstankar om ekobrott och terrorrelaterad verksamhet får mannen fortsätta agera ombud för penningförmedlare.

ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

Två män med kopplingar till kriminalitet respektive terrorism har fått tillstånd av Finansinspektionen att slussa pengar utomlands.

Detta eftersom männen agerar ombud för Ria Money Transfer, ett av de största multinationella penningförmedlarna i Sverige.

”Vi tycker inte att det är lämpligt att sådana personer ägnar sig åt sådan här verksamhet”, säger Malin Alpen, områdeschef för Betalning hos Finansinspektionen, till SVT:s Uppdrag Granskning.

Läs mer: Ny rapport: Här är risken för penningtvätt störst. Dagens PS

Gängmedlem agerar ombud

En av männen är medlem i kriminella Märstanätverket och driver en penningförmedling från en butik i Stockholm.

Den andra mannen driver två företag som hanterar penningöverföring och växling.

Han har också tidigare varit föremål för polisundersökningar om misstänkt penningtvätt och ”kopplingar till terrorrelaterad verksamhet.”

Missa inte: Kontorshotell bakom penningtvätt på 180 miljoner. Dagens PS

ANNONS
ANNONS
Simon Kronö
Simon Kronö

Rutinerad journalist och redaktör som bevakar ämnesområden som företag och privatekonomi, men även världen.

Simon Kronö
Simon Kronö

Rutinerad journalist och redaktör som bevakar ämnesområden som företag och privatekonomi, men även världen.

ANNONS
Shoppa aktier och fonder utan avgift
Nordnet logo

Roligare sparande i aktier och fonder! Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter tills du nått 50 000 kr i samlat sparande.

Öppna konto!
ANNONS
ANNONS