Statliga Casino Cosmopol tvingas böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Statens kasino bötfälls för penningtvätt
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 nov. 2018Publicerad: 27 nov. 2018
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det här rapporterar TT.
Nyhetsbyrån skriver att Lotteriinspektionen anser att risken är stor att Casino Cosmopol utnyttjas för penningtvätt.
Bakgrunden är en granskning som visat att kasinot har brister i bland annat riskbedömning av kunder.
Bristerna finns inom dessa områden, enligt tillsynsmyndigheten:
• Riskbaserade rutiner.
• Riskbedömning av kunder.
• Affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom.
• Skyldighet att neka transaktioner.
• Dokumentation.
ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS