Cum-Ex har resulterat i razzior mot ett dussintal internationella banker och ringat in över 1 800 misstänkta bara i Tyskland, berättar Bloomberg.
Cum-Ex: Europas största skatteskandal sväller
Ola Söderlund
Uppdaterad: 31 aug. 2023Publicerad: 31 aug. 2023
ANNONS
Mest läst i kategorin
Den så kallade Cum-Ex, som Dagens PS tidigare skrivit om vid flera tillfällen (se länkar under artikeln), handlar om avancerat skattefiffel på högsta nivå.
En rad bankjättar, både europeiska och amerikanska, är insyltade i skatteskandalen där investerare under tvivelaktiga former ägnat sig åt att kräva tillbaka skatt som betalats in.
ANNONS
Tillslag har gjorts mot flera bankjättars kontor i Tyskland, bland annat mot Bank of Americas Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, BNP och Nomura.
Även svenska SEB har varit föremål för en razzia efter misstankar om skatteflykt (se länk under artikel).
Skattehärva med internationella förgreningar
Mycket av rampljuset har hamnat på Tyskland men förundersökningar har tidigare avhandlat och pågår i dag i flera länder, däribland i Nederländerna, Finland och Belgien.
I Danmark försöker staten få tillbaka 2 miljarder euro som gått upp i rök i den ljusskygga verksamheten.
I USA, Storbritannien, Dubai, Danmark, Malaysia och Kanada har cirka 500 civilrättsliga stämningar lämnats in i spåren av skandalen relaterad till återbetalning av utdelningsskatt, uppger Bloomberg och konstaterar att Frankrike även gjorde räder mot fem banker på en enda dag i mars i år.
Det gällde då skumma transaktioner som liknar Cum-Ex och där syftet varit detsamma – att få skattelättnader.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Cum-Ex-skandalen saknar motstycke
“Cum-Ex är en klass för sig – när det gäller storlek och hur affärerna upprättades”, säger Rolf Raum, en tidigare domare vid Tysklands högsta brottmålsdomstol, i artikeln.
Bloomberg konstaterar att det tagit åratal att avslöja det sofistikerade skatteupplägget.
Under tiden har myndigheterna bara i Tyskland betalat ut “hundratals miljoner euro i skatteåterbäring”.
I takt med utredningarna har en del åtal väckts och fängelsedomar avkunnats.
I Tyskland började en 80-årig före detta bankdirektör avtjäna ett fem och ett halvt år långt fängelsestraff i januari.
Han blev den första som placerades bakom galler för Cum-Ex-affärer.
Läs även: Polisen slog till mot ny storbank om cum-ex-skandalen Dagens PS
Läs mer: Tidigare SEB-chefer misstänks i “Europas största skattestöld” Dagens PS
ANNONS
Läs också: Razzia mot SEB i Tyskland – misstänkt skatteflykt Dagens PS
Läs vidare: SEB dras in i historisk Europa-svindel Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med gedigen erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med 35 år i yrket och med gedigen erfarenhet från kvällspress, lokaltidningar, den kristna tidningen Dagen och Sveriges Radio. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
ANNONS
Läs mer om newstechbolaget RLVNC
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS