Finansinspektionens penningtvättstillsyn har inte fungerat tillfredsställande enligt myndighetens internrevision.

Det skriver Dagens industri som fått ta del av granskningen.

De sex granskningsområden som internrevisionen gått igenom har slutat med att fyra fått omdömet ”bör förbättras” medan två andra anses som ”otillräcklig”.

ANNONS
ANNONS

Enligt FI:s chef för internrevisionen Anki Storkaas har penningtvättstillsynen fungerat dåligt på grund av hög personalomsättning, utebliven användning av operativa vägledningsdokument och bristande dokumentation.

FI:s internrevision inledde i december i fjol granskningen av myndighetens arbete mot penningtvätt, bland annat för att se om det var effektivt och ändamålsenligt med FI:s undersökningsprocess.