Sanktionsavgift
Felaktiga lån kostar bolaget 20 miljoner
Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner för sin hantering av lån. Beslutet är fattat av Finansinspektionen. Det är Finansinspektionen som undersökt hur Avida följt konsumentkreditlagens krav på kreditprövningar när bolaget beviljat konsumtionslån till konsumenter. Undersökningen omfattar lån som Avida beviljade under fyra veckor sommaren 2024. Finansinspektionen är mycket missnöjd med …
Zimpler får bakläxa av FI: "Hög risk att utnyttjas"
Spelbranschen är ett hett tillhåll för kriminella som vill tvätta pengar. Enligt FI gör inte betalbolaget Zimpler tillräckligt mycket för att minimera riskerna för penningtvätt. Betalbolaget Zimplers arbete mot penningtvätt håller inte måttet, menar Finansinspektionen (FI). Efter att ha konstaterat flera brister får nu bolaget en anmärkning och en sanktionsavgift på tre miljoner kronor. Beslutet …
H&M-familjen får ingen nåd hos domstol
Förvaltningsrätten går på samma linje som Inspektionen för strategiska produkter och smockar till H&M-familjens ägarbolag med ”böter”. Sveriges mest förmögna familj med överhuvudet Stefan Persson, som står bakom modejätten H&M (börskurs), ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor, eller formellt är det familjens investmentbolag Ramsbury Invest AB som ska betala böterna som avser en …
Straffas – bokföringsfelen kostar nära miljonen
Anoto Group tvingas betala 900 000 kronor i sanktionsavgift, sedan Finansinspektionen funnit flera felaktigheter i bolagets redovisning. Mitt i en företrädesemission förra året meddelade Finansinspektionen att teknikbolaget Anoto Group (börskurs Anoto Group) misstänktes för bokföringsbrott. Myndigheten gjorde även en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. ”Misstanken grundar sig bland annat på att bolaget inte har velat/kunnat tillhandahålla räkenskapsmaterial för …
Bank får "böta" 50 miljoner – gjorde ränteklipp
En rad tvivelaktiga obligationsaffärer har mynnat ut i att den kända banken nu åker på en sanktionsavgift på nästan 50 miljoner kronor. Danska Bank i Norge får sanktionen på 50 miljoner norska kronor, inte fullt 50 miljoner svenska kronor då den norska kronans växelkurs står lägre än den svenska, på grund av marknadsmanipulation. Det uppger …
Klarna köper FI:s "böter" på halv miljard
Nu vinner FI:s sanktionsavgift mot Klarna på en halv miljard kronor laga kraft – betaltjänsten har inte överklagat straffet. Det här rapporterar Affärsvärlden på nätet och konstaterar att tiden för Klarna att överklaga Finansinspektionens beslut gått ut. Dagens PS rapporterade om FI:s sanktionsavgift på 500 miljoner kronor mot Klarna för att ha brutit mot penningtvättsreglerna. …
Klarna prickas och får "böter" på halv miljard
Finansinspektionen ger Klarna Bank AB en anmärkning, dessutom ska bolaget betala en sanktionsavgift på 500 miljoner. Här är orsaken. Klarna får reprimanden från Finansinspektionen, FI, ”för överträdelser av penningtvättsreglerna”, skriver tillsynsmyndigheten i ett pressmeddelande, något som även vår systertidning Realtid berättar om. Läs mer: Saftiga böter mot börsfähiga Klarna Realtid Betaltjänstföretaget uppges ha gjort en …
FI: Förbjudet med försäkringar mot böter
FI, Finansinspektionen sätter ned foten och förbjuder försäljning av försäkringar mot sanktionsavgifter. Försäkringar mot böter är inte med andra ord inte ok. FI säger nej till försäkringar som täcker böter och sanktionsavgifter beslutade av domstolar och myndigheter för den som brutit mot lagar och regler. Försäkring förbjuden ”Vår bedömning är att de inte är förenliga …
FI ger kryptobolag böter på 2 miljoner
Finansinspektionen tvingar kryptobolaget Goobit att betala en sanktionsavgift på 2 miljoner. Här är bakgrunden. Finansinspektionen slår fast att Goobit haft brister i arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Därför åker kryptobolaget nu på en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor. Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s penningtvättstillsyn, konstaterar att företaget inte gjort tillräckligt för att förhindra penningtvätt …
Raseri över byråkrati och långbänk – miljardsmäll hotar företag
Först togs beslut, sedan revs det upp och nu står det byråkratiska maskineriet och stampar i det som företag beskriver som ett ickeproblem. Arbetsmiljöverket beslutade att godkänd certifiering krävs för alla användare av värmepannor. Den som inte levde upp till det till 1 december 2022 skulle inte få använda sin värmepanna utan riskerade då att …
FI gav Nordnet 100 miljoner i böter – stämmer Vinge
Nordnet kräver advokatfirman Vinge på 80 miljoner i en stämningsansökan för ”vårdslös rådgivning” i samband med Finansinspektionen böter på 100 miljoner. Nätbanken åkte i fjol på en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor från Finansinspektionen för bristande rutiner och processer vid så kallad blankning, det gällde sepcifikt Nordnets tjänst för intradagsblankning. Under processens gång anlitade Nordnet …
FI läxar upp fondaktör – får varning och "böter"
Värdepappersbolaget SIP Nordic Fondkommission får en varning av FI och ska betala en saftig sanktionsavgift efter ”allvarliga överträdelser”. ”SIP Nordic har gett råd till konsumenter att investera i mycket riskfyllda produkter utan att i sin rådgivning ta tillvara konsumenternas intressen. Vi ser allvarligt på detta”, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen som utdelar en …
Trustly straffas med 130 Mkr i sanktionsavgift
Finansinspektionen ger Trustly en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor för ”allvarliga brister” i hanteringen av penningtvätt. I ett pressmeddelande berättar Finansinspektionen, FI, att myndigheten ger betaltjänsten Trustly men även ClearOn sanktionsavgifter på 130 respektive 14 miljoner kronor. Sanktionsavgifterna är förenade med varningar. FI:s utredning visar att Trustly inte lyckats uppfylla centrala delar när det gäller …
Övertramp kostar speljätten 20 Mkr i böter
Betsson Nordic åker på sanktionsavgiften för försäljning av spel via oregistrerat ombud och otillåtet bonuserbjudande.
Avanza Pension varnas – får "böta" 35 miljoner
Bakgrunden är bristfällig hantering av försäkringstekniska avsättningar och rapportering, enligt Finansinspektionen.
Kursfifflet skenar – trots höga "böter"
Finansinspektionens skärpta straff har inte skrämt privatsparare från att manipulera aktiekurser, konstaterar Di.
Byggde garage - får böta 4,6 miljoner
Fastighetsägare struntade i bygglov - blev galet dyr affär.
