Pengatvätt

Maffian tvättar pengar med Pokémonkort

Det är förstås den japanska maffian som använder sällsynta Pokémonkort till att tvätta pengar, enligt flera medier. Bland andra Expressen, som i sin tur hänvisar till andra nyhetsmedier, berättar om att den japanska maffian Yakuza med rötter från 1600-talet kommit på att det går att tvätta pengar med ovanliga Pokémonkort. Köpte Pokémonkort för 60 miljoner …

Fem års fängelse för hemlig bankir

Nu har en 55-årig företagare i västra Stockholm dömts till fem års fängelse och näringsförbud efter att ha agerat hemlig Hawalabankir åt kriminella där enorma summor med pengar har tvättats. Men den dömde mannen slipper såväl företagsbot som betalningsskyldighet för de totala brottsvinster som anses ha blivit tvättade. Slussade pengar – inte förverkade Enligt Solna …

Skulle avveckla bolag – misstänks för penningtvätt

Bolagsspecialisten i Stockholm köper, ombildar och säljer svenska aktiebolag. Nu misstänks företaget för inblandning i organiserad brottslighet. Bolagsspecialisten köper, ombildar och säljer svenska aktiebolag. Företagets tjänst beskrivs som ett billigt och snabbt alternativ till likvidation och Bolagsspecialisten skriver i sin marknadsföring att den juridiska personen avvecklas omgående. Men det stämmer inte. I många fall har …

Kriminella startar företag – för att tvätta pengar

Företag används i stor utsträckning som verktyg i ekonomisk brottslighet. Det är enklare än att nyttja privatpersoner, framkom vid ett seminarium i Almedalen. Låg risk för att bli upptäckt, extrem lönsamhet och betydligt enklare att genomföra. Det finns flera anledningar till att kriminella i allt högre grad utnyttjar företag för att tvätta pengar och genomföra …

8-åring äger lyxhus – pengatvätt?

En lyxlägenhet, med ett marknadsvärde runt 100 miljoner kronor, ägs av en 8-årig flicka. Hennes pappa, Vladimir Gruzdev, är rysk miljardär med kopplingar till Vladimir Putin. Kensington är ett av Londons lyxigaste och mest exklusiva områden. Här bor bland andra prins William och hans fru Kate Middleton, och här ligger konsertlokalen Royal Albert Hall. Här …

ANNONS

Moskvas högsta byggnad "bankomat för kryptovalutor"

Moskvas högsta byggnad är ett högkvarter för ransomware-industrin, och en bankomat för att tvätta kryptovalutor, skriver Bloomberg i ett reportage. Bloomberg skriver om byggnaden Federation Tower East (eller Vostok, ryska för öst), en glastäckt skyskrapa på 97 våningar som är kronjuvelen i Moskvas finansdistrikt och Europas näst högsta byggnad. Tidningen kallar byggnaden för ”Ransomware HQ”, …

"Kriget mot svarta pengar är förlorat"

Det är den brittiska prestigetidningen The Economist som målar upp en svart bild i frågan om svarta pengar och pengatvätt. Kriget är förlorat, anser man. Analysen lägger stor skuld på bankerna, aktualiserat av den brittiska låneförmedlaren NatWest som snart ska upp i rätten i Storbritannien för att ha underlåtit att granska en guldhandelskund som satt …

700 rapporter om pengatvätt i spelbranschen

Finanspolisen tog emot drygt 700 rapporter om misstänkt penningtvätt på spelmarknaden 2020. Finanspolisen konstaterar i en ny rapport att spelbranschen utnyttjas för penningtvätt bland annat för att kunna legitimera pengar från brottslig verksamhet. ”Under 2020 tog Finanspolisen emot drygt 700 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt. Spelinspektionen konstaterar att bara hälften av de av de …