Grovt bedrägeri
Handelsstoppat: "Förfalskningar och bedrägeri"
Bolaget handelsstoppades efter en polisanmälan från störste ägaren. Nu kommer ytterligare fyra polisanmälningar kring Train Alliance. First North-baserade Train Alliance ägnar sig enkelt uttryckt åt att äga och utveckla anläggningar för ”järnvägsnära” verksamhet. I början av mars berättade vi att det inte var den enda verksamheten relaterad till bolaget. Då handelsstoppades miljardbolaget efter en polisanmälan …
Callcenter-morden: Åtalas för bedrägerier och mord
Åklagaren yrkar på hårda straff i den stora bedrägerirättegång som nu avslutats. Två huvudmän är åtalade för bedrägeri, mord och våldtäkter. Huvudförhandlingen i den stora bedrägerihärvan som kallas ”Callcenter-morden” har nu avslutats i Göteborgs tingsrätt. Åklagaren yrkar på hårda straff för de två huvudmännen, båda i 25-årsåldern. I bedrägeridelen kräver åklagaren Petter Lundgren tolv års …
Misstänkt för miljardbedrägeri med moms
De stora bedrägerierna kring moms fortsätter. Nu är en 58-årig affärsman misstänkt för att ha blåst skattebetalarna på 1,4 miljarder kronor. 650 miljoner stulna i form av bedrägerier kopplade till moms och penningtvätt. Det kunde Ekobrottsmyndigheten, EBM, konstatera hösten 2024 när fem personer med kopplingar till ett nätverk åtalades för grova ekobrott. ”Det handlar om …
Finanstoppar lurade äldre – döms till flera års fängelse
De två tunga finansmännen döms vardera till över fem års fängelse för bland annat över hundra grova bedrägerier, mestadels mot äldre personer. Dagens Juridik berättar om att domen mot finansduon – grundare och ägare av ett investmentbolag – omfattar grov förskingring och mer än hundra grova bedrägerier där merparten av offren varit äldre. De intet …
Bedragarnas nya metod för att stjäla din bil
En 35-årig man från Borlänge har dömts till fängelse i ett år och tre månader för att ha lurat till sig 16 bilar genom en fräck metod. Mannen, som använde sig av falska banköverföringar och manipulerade ägarbyten, har orsakat skador för nästan 1,8 miljoner kronor skriver Borlänge tidning. Utnyttjade kryphål Metoden gick ut på att …
Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott
Åtal väcks på grund av bedrägerier på en systemhotande nivå. Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. ”Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett …
Fakturabluff växer – fler kunder drabbade av Bravida
Blåsvädret runt Bravidas fakturabluff fortsätter – allra senast med en återbetalning till Malmö Stad, som man blåst på stora belopp kronor. Installationskoncernen Bravida överfakturerade Malmö Stad och har nu fått betala tillbaka 900 000 kronor till kommunen, rapporterar P4 Malmöhus. Det innebär att härvan runt bolaget, som började med att Region Skåne hittade saltade fakturor, växer och det …
Skandalen på Sida: "Tre fjärdedelar förskingrat"
35 miljoner kronor borta. Terrängbilar och annat försvunnet. Det handlar om den biståndsskandal i Kongo-Kinshasa Sida polisanmält. Tisdagen den 18 juni på eftermiddagen meddelade Åklagarmyndigheten att en 55-årig man släppts ur häktet. ”Jag har i dag beslutat om att försätta mannen på fri fot. Brottsmisstankarna kvarstår men det kan inte anses proportionerligt att ha den …
Bedrägerihärva: Huvudmisstänkt gripen på Arlanda
Flera personer misstänks för grova bedrägerier, rapporterar EBM. En huvudmisstänkt greps på Arlanda när han försökte lämna Sverige. Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker reda ut. Det gäller, bland annat, brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån. Brottsupplägget rör sig enligt EBM …
Lurade staten – fick jobb på Skatteverket
För elva år sedan uppdagades den stora assistanshärvan i Södertälje med grova bedrägerier och bidragsbrott. Här är vad som hände sedan. För elva år sedan slog polisen till mot ett antal adresser i Södertälje. Det inledde det som skulle bli känt som ”Assistanshärvan” där så småningom 34 personer dömdes för bedrägerier och bidragsbrott. Huvudmannen fick …
Åtal: Mäklare blåste kund – köpte lyxig Range Rover
Mäklaren står åtalad för att ha lurat en bostadsköpare på 200 000 kronor och köpt en Range Rover för pengarna samma dag. Både SVT och Dagens Nyheter berättar om den grovt bedrägerimisstänkte mäklaren i Stockholm. Han står även åtalad som misstänkt för grovt bokföringsbrott och har nu enligt SVT fått sin licens indragen av Fastighetsmäklarinspektionen, …
It-bedrägeri: Hon lurades på 350 000 – skrev en sång
Gitte Pålsson har förlorat sitt livs besparingar i ett grovt it-bedrägeri. Hon tänkte att eftersom det var hon ringde ett fast telefonnummer så kan det inte vara något fuffens. Men det var det. Nu har hon skrivit en visa om det inträffade. Många svenskar har fått sms i år från någon som utger sig för …
Fräck kupp: Bedragare kallar sig Finansinspektionen
Konsumenter får samtal från personer som uppger sig ringa från Finansinspektionen. Men det är i själva verket bedragare som hör av sig och erbjuder ”penningöverföringar” och annat, och de är egentligen ute efter dina bankkonton. Bedragarna hör av sig till olika personer och utger sig för att jobba på Finansinspektionen. Så luras du av bedragare …
Han kollade på Super Bowl – fick ultimatum
Sam Bankman-Fried har enligt sina advokater tittat på Super Bowl via VPN, men nu blir den åtalade kryptovalutabedragaren tagen i örat av en domare. Domaren har krävt att den åtalade FTX-grundaren Sam Bankman-Fried, som enligt sina advokater använde VPN (virtuellt privat nätverk) bara för att kolla på slutspelet i NFL (Super Bowl) genast upphör med …
Processen mot "Maffians bankir" vilandeförklaras
Hovrätten går på försvarets linje, och vilandeförklarar processen mot den så kallade ”Maffians bankir”. Man måste invänta beslut från Advokatsamfundets disciplinnämnd innan processen kan fortsätta. Hovrätten beslutar att vilandeförklara processen mot ”Maffians bankir”, Torgny Jönsson. Jönsson dömdes i somras till sju och ett halvt års fängelse bland annat för grova bedrägerier enligt Dagens Juridik. Misstanke …
HD nekar prövning i Falcon Funds-härvan
HD säger nej till prövning, så domarna i Falcon Funds-härvan står fast. Grundaren Max Serwins och Londonsvensken Afram Gergeos långa fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet står fast. HD tar alltså inte upp överklagandet av domarna mot de inblandade i Falcon Funds-härvan. Svea hovrätt gjorde ändringar i den fällande tingsrättsdomen, som Dagens PS tidigare rapporterat om, …
Stora lager med metall försvinner spårlöst
Det har inträffat att råvarugrossister beviljats lån mot säkerhet i form av större råvarulager – till exempel metall – som sedan försvunnit spårlöst, rapporterar Bloomberg. En grupp kinesiska handlare upptäckte att en kopparhandlare i norra Kina hade förskingrat malm för an halv miljard dollar, trots lånegarantier. Exemplet belyser risker för handel med råvaror. Det är …
Nytt försök att kapa lägenhet – styrelse stoppar bluff-liga
En bluff-liga försökte kapa en lägenhet från en åldring i Skåne, men stoppades av föreningens styrelse. Det handlar om samma personkrets som de bröder som i dag döms till tre års fängelse vardera efter att ha lurat 82-årige Benny Sköld i Lund tillhör. Ett försök av en bluff-liga att kapa en lägenhet i Malmö avslöjades …
Man åtalas för att ha lurat Klarna på 5,8 miljoner
En man i Ångermanland åtalas för grovt bedrägeri – enligt åtalet ska han ha lurat Klarna Bank på 5,8 miljoner kronor, rapporterar SVT. Mannen som åtalas för grovt bedrägeri är en egenföretagare i 35-årsåldern och har enligt åklagarens gärningsbeskrivning mellan juni och augusti 2020 ”skapat en mycket stor mängd oriktiga ordrar/köp” där han uppgivit att …
Anställd lurade kommunen på 1,6 miljoner kronor
En tidigare anställd ska ha lurat till sig 1,6 miljoner kronor från kommunens kassa.
Thomas Jisander kan bli häktad i dag
Vid lunchtid avgör domstolen om han ska frihetsberövas.